三、本次募投项目延期的具体情况及原因 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-020 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于首次公开发行部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"德科立"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议， 审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公 开发行股票部分募集资金投资项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目" 和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用状态的日期进行延期。公 司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日出具的《关于同意无锡市 德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕1231 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-010 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，会议由董事长桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能 够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见 ...

证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-016 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2023 年修订）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股 份回购规则》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司 实际情况，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《无 锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如 下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护无锡市德科立光电子技 | 第一条 为维护无锡市德科立光电子技 | | | 术股 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 章 程 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，公司 由无锡市德科立光电子技术有限公司依法变更设立；公司在无锡市行政审批局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913202137186955428。 第三条 公司于 2022 年 3 月 9 日经上海证券交易所核准，于 2022 年 6 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公 众发行人民币普通股 2,432 万股，于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称： 中文名称：无锡市德科立光电子技术股份有限公司 英文名称：Wuxi Taclink Optoelectronics Technology Co., Ltd. ...

业绩总结 - 德科立2023年实现营业收入8.19亿元，同比增长14.64%[1] - 公司Q4以来推出的400G骨干网产品对营业收入增长起到积极作用，但毛利水平下降，净利润小幅下降[1] - 预计公司2023年-2025年营业收入分别为8.19/10.02/13.01亿元，同比增长14.6%/22.3%/29.8%，归母净利润分别为0.92/1.47/2.09亿元，同比-9.2%/+59.1%/+42.1%[2] - 2025年预计公司营业收入将达到1300.5亿元，较2021年增长78.2%[3] - 2025年预计公司净利润将达到208.5亿元，较2021年增长65.1%[3] 股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，拟授予200万股限制性股票，有助于激发核心员工积极性，提高经营效率[1] 未来展望 - 2025年预计公司ROE将达到9.2%，较2021年增长8.1个百分点[3] - 2025年预计公司P/S比率将为3.4，较2021年下降2.6个百分点[3] - 2025年预计公司EV/EBITDA比率将为12.5，较2021年下降12.5个百分点[3] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，根据未来6个月的投资收益率与沪深300指数的比较来划分[4] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，对应不同的投资收益率领先或落后情况[4] - 风险评级分为A和B两个等级，根据未来6个月的投资收益率波动与沪深300指数波动的关系来判断[4]

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为无 锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"德科立"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市、2023年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构 及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，对德科立向特定对象发 行股票限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 公司于2023年8月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡 市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1743号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年9月4日， 公司向特定对象发行股票新增的3,464,021股股份在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公司总股本由97,280,000股变更 为100,744,021股。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股，限售期为自发行结 束之日 ...

向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 3,464,021 股。 本次股票上市流通总数为 3,464,021 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 4 日。 一、本次上市流通的限售股类型 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"德科立"） 于 2023 年 8 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡市德科 立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1743 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023 年 9 月 4 日，公司向 特定对象发行股票新增的 3,464,021 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理完成登记托管及限售手续。公司总股本由 97,280,000 股变更为 100,744,021 股。 证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2024-008 无锡市德 ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 Ｃ 座 ４ 层 邮 编 ： 2 1 0019 电话： +86 25-83304480 传真： +86 25-83329335 目 录 | 第一部分 前言(律师声明事项) | | --- | | 第二部分 正文 | | 一、 本次授予的批准与授权 | | 二、 本次激励计划的授予日 | | 三、 本次激励计划的授予条件 . | | 四、 本次激励计划的授予对象、授予数量与授予价格 . | | 五、 结论意见 | 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 C&T PARTNERS JIAN 法律意见书 会会议材料及本所律师认为需要审查的其他文件。在公司保证提供了本所为出具 本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或 证明,提供给本所的文件和材料是真 ...

无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见（截至授予日） 无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件 和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意 如下： 1、公司本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董 ...

关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:无锡市德科立光电子技术股份有限公司 德科立 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《无锡市 德科立光电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本 所律师出席贵公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性 等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大 ...