审计机构相关 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 审计委员会核查评价认为容诚所具备资质和能力[2] - 审计委员会审议通过续聘容诚所议案并提交董事会[2] 审计沟通与监督 - 审计委员会与注册会计师等沟通年度审计预审情况[3] - 审计委员会听取容诚所审计情况汇报并提建议[3] - 审计委员会督促会计师事务所出具审计报告[4] 议案审议 - 审计委员会审议2024年年度报告等议案并提交董事会[3]

审计机构相关 - 公司聘请容诚所作为2024年年度审计机构，已连续服务6年[1] - 公司第五届董事会和股东大会审议通过续聘容诚所[4] 审计机构表现 - 容诚所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为容诚所在2024年审计中表现良好[6]

募集资金情况 - 2019年获准发行3000万股A股，每股发行价42.93元，募集资金总额12.879亿元，净额12.0089622075亿元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金利息收入等为1.1322529851亿元，尚未支付发行费用19.129634万元[13] - 截至2024年12月31日，募投项目支出7.2648221909亿元，募集资金置换4084.671485万元，归还银行贷款3500万元，永久补充流动资金1.163111亿元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3.9567278166亿元[13] - 2024年公司实际投入相关项目的募集资金为9023.289万元[17] 现金管理情况 - 2023年10月27日，同意使用不超5500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2023年11月30日起12个月[20] - 2024年10月28日，同意使用不超4500万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2024年11月30日起12个月[21] - 2024年度使用闲置募集资金买理财产品获投资收益1160.35万元，期末未到期理财产品余额3.42亿元[22] - 2024年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理余额为3.42亿元[38] 超募资金使用情况 - 2019年用超募资金3500万元偿还银行贷款[23] - 2021年用超募资金1亿元对年产10万吨生物柴油项目追加投资[24] - 2021年将剩余超募资金34918.73万元用于投资建设年产10万吨烃基生物柴油生产线[24] 项目情况 - 2024年将两个项目结项，预计结余募集资金1328.20万元（不含利息收入及理财收益净额360万）用于永久补充流动资金[27] - 截至2024年12月31日，项目募集资金专户结余资金1631.11万元已全部转入公司基本户[27] - 公司募集资金投资项目截至期末累计投入金额为90,232.89万元，本年度投入金额为17,241.56万元[36] - 偿还银行贷款项目承诺投资3,500.00万元，截至期末累计投入3,500.00万元，投入进度100.00%[37] - 新增年产10万吨生物柴油项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入9,545.09万元，投入进度95.45%，本年度实现效益4,138.73万元[37] - 世纪万吨烃基生物柴油生产线项目承诺投资34,918.73万元，截至期末累计投入15,528.63万元，投入进度44.47%[37] - 募集资金投向小计承诺投资48,418.73万元，截至期末累计投入28,573.72万元[37] - 公司募投项目合计承诺投资122,018.73万元，截至期末累计投入90,232.89万元，本年度产生收益8,330.48万元[37] - “年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目”中天然脂肪醇项目因协同规划建设，可行性变化延期至2025年6月[37] 其他情况 - 公司募集资金结余原因一是合理降低项目总支出，二是提高闲置资金使用效率[38] - 公司新增年产10万吨生物柴油项目受欧盟反倾销调查影响，2024年度行业经营承压[38] - 金额为8811.5万元[39] - 证书有效期还有一年[42][44] - 发证日期为2072年[45]

募集资金情况 - 2019年获准发行3000万股A股，每股42.93元，募集资金总额12.879亿元，净额12.0089622075亿元[1] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金理财及存款利息收入1.1322529851亿元，尚未支付发行费用19.129634万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目支出7.2648221909亿元，募集资金置换4084.671485万元，归还银行贷款3500万元，永久补充流动资金1.163111亿元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3.9567278166亿元[3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金9.023289亿元[8] 资金管理与收益 - 2023年10月27日同意使用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限自2023年11月30日起12个月[10] - 2024年10月28日同意使用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年11月30日起12个月[11] - 2024年度闲置募集资金买保本型理财产品获投资收益1160.35万元[11] - 截至2024年12月31日，未到期理财产品余额3.42亿元[11] 超募资金使用 - 2019年使用超募资金3500万元偿还银行贷款[14] - 2021年使用超募资金1.00亿元对年产10万吨生物柴油项目追加投资[14] - 2021年将剩余超募资金34918.73万元用于投资建设年产10万吨烃基生物柴油生产线[15] 项目进展与结项 - 2024年将“技术研发中心建设项目”和“新增年产10万吨生物柴油生产线项目”结项，预计结余募集资金1328.20万元用于永久补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，前述项目募集资金专户结余资金1631.11万元已全部转入公司基本户[15] 项目投资情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目承诺投资56,100.00，截至期末累计投入44,975.37，投入进度80.17%，预计2025年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益4,191.75[25] - 技术研发中心建设项目承诺投资7,500.00，截至期末累计投入6,683.80，投入进度89.12%，2022年12月达到预定可使用状态[25] - 补充流动资金承诺投资10,000.00，截至期末累计投入10,000.00，投入进度100%[25] - 偿还银行贷款超募资金3,500.00，截至期末累计投入3,500.00，投入进度100%[26] - 新增年产10万吨生物柴油项目超募资金10,000.00，截至期末累计投入9,545.09，投入进度95.45%，2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益4,138.73[26] - 年产10万吨烃基生物柴油生产线超募资金34,918.73，截至期末累计投入15,528.63，投入进度44.47%，预计2025年6月达到预定可使用状态[26] 其他情况 - 2024年度受欧盟对中国生物柴油反倾销调查影响，新增年产10万吨生物柴油项目效益受影响[27] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映了募集资金实际存放与使用情况[20] - 华福证券认为卓越新能2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规要求[21]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，无财务及非财务重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司聚焦业务融合、强化执行力、提升风控水平并调整内控策略[19] 其他信息 - 2024年末公司无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 评价范围单位资产和营收占合并报表总额之比均100%[9] - 内控评价范围含公司及所有控股子公司[8] - 高风险领域包括募资使用、境外销售业务等[11] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][14]

审计会议 - 2024年审计委员会召开四次会议，全体委员均出席[2] - 各次会议审议通过对应报告及履职报告等议案[2] 审计决策 - 同意聘任容诚所为2024年度审计机构[4] 审计评估 - 认为财务报表数据真实，无重大错报[5] - 认为公司治理结构和内控运作符合要求[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥监督指导作用[7]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年05月09日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式进行[2][4] - 投资者可在2025年04月29日至05月08日16:00前提问[2][6] 报告发布与参会人员 - 公司于2025年4月19日发布2024年度和2025年第一季度报告[2] - 参加人员有董事长兼总经理叶活动等[5] 联系与查看方式 - 联系部门为证券投资部，有电话和邮箱[7] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二 O 二五年四月 报告编制说明 报告简介 《龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年度社会责任报告》（公告编号： 2025-005，以下简称"报告"）是龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公 司"、"卓越新能"）根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第 13 号——可持续发展报告编制》的相关规定确定了本报告范围，用于展现公司 在股东权益保护、供应商和客户权益保护、职工权益保护、社会公益事业和环 境保护责任等领域的实践与相关绩效表现。 本报告经 2025 年 4 月 17 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过， 于 2025 年 4 月 19 日正式发布，是公司发布的第六份社会责任报告。 本报告所包含信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独 立判断或仅根据该等信息作出决策。本报告中对未来所做规划或预测内容存在 一定不确定性，不构成对公司未来行动的约束或承诺，敬请投资者注意。 报告范围 本报告主体边界包括公司及合并报表的子公司。 时间范围 2024 年 1 月 ...

现金管理决策 - 2025年4月17日审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[2][7] - 拟用不超7亿元闲置资金，额度内可滚动使用[2][3] - 有效期自2025年5月1日至2026年4月30日[2][3] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好的理财产品[3] - 董事会授权董事长决策，财务部办理事宜[2][4] 风险管控 - 总体风险可控，但受宏观经济政策影响[5] - 按规定办理业务，跟踪运作情况[5] - 审计部审计监督，独董和监事会可监督资金使用[5] 各方态度 - 受托方与公司无关联关系[4] - 监事会认为可提高资金效率、增加收益，同意该事项[8]

董事会评估 - 公司董事会对独立董事郭晓斌、方柏山、郑祯独立性进行评估[1] - 董事会认为上述独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月19日[2]