股权结构 - 诸暨兆远投资有限公司持股2400万股，占比15.09%[1] - 张宝持股1656万股，占比10.41%[1] - 浙江浙商产业投资基金合伙企业持股8046917股，占比5.06%[1] - 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业持股7256425股，占比4.56%[1] - 姚挺等均持股600万股，占比均为3.77%[1] - 苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业持股5814815股，占比3.66%[1] - 苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业持股4827941股，占比3.04%[1] - 浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用账户持股3523322股，占比2.22%[1] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业持股2764219股，占比1.74%[4] - 湖州源玺企业管理咨询合伙企业持股2660689股，占比1.67%[4]

监管处罚 - 2024年因内控制度问题被浙江证监局出具警示函、上交所通报批评[5] - 2024年因业绩预告等信息披露问题被浙江证监局出具警示函、上交所通报批评[7][8] - 2025年因信息披露、虚增营收等问题被浙江证监局出具警示函[9][17][23][24] - 2025年因更换年报审计机构问题被上交所监管警示[24] 财务问题 - 2024年度被年审会计师出具保留意见《审计报告》和否定意见《内部控制审计报告》[5] - 对2023年度财务报表进行追溯重述更正[12][18][24] - 累计向部分供应商多支付工程及设备款18000万元[18][24] - 保荐机构无法对2024年度募集资金存放与使用情况发表意见[14] 业绩情况 - 公司业绩亏损，利润和收益指标下滑，产品毛利率同比下滑[16] 建议与检查 - 保荐机构建议公司提高信息披露水平、完善经营策略[20][21] - 公司和其他中介机构配合2025年4月14日至6月13日现场检查[1][26] 不确定性 - 保荐机构无法确定前期差错更正等事项相关影响[15][19][24] - 保荐机构无法确定公司2023、2024年度部分会计科目及报表准确性等[27] - 保荐机构无法确定公司是否存在关联方资金占用情形[27]

股东大会 - 时间为2025年7月1日14:30，地点在浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室[8] - 采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] - 有稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案、向银行申请综合授信额度两个议案[9] 股价与回购 - 2025年4月30日至5月30日，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，触发稳定股价承诺启动条件[12] - 拟实施股份回购用于员工持股计划或股权激励，回购方式为集中竞价交易[12][13] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起3个月内，特定条件下提前届满[14] - 不得在重大事项发生至披露日等期间回购股份[15] - 回购资金总额不低于1000万元、不超过2000万元[16] - 按上限2000万元、13.88元/股测算，回购约1440922股，占总股本约0.91%[16] - 按下限1000万元、13.88元/股测算，回购约720461股，占总股本约0.45%[16] - 回购股份价格不超过13.88元/股，不高于董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%[18] - 回购资金来源为公司自有资金[21] - 按下限1000万元测算，有限售条件流通股份占比37.27%，无限售条件占比62.73%[22] - 按上限2000万元测算，有限售条件流通股份占比37.73%，无限售条件占比62.27%[22] - 回购股份三年内转让，未转让股份三年期限届满前注销[23] 授信额度 - 拟向银行申请不超过210000万元的综合授信额度，有效期12个月，可循环滚动使用[34] - 综合授信品种包括流动资金借款、银行承兑汇票等，担保方式包括信用、抵押、质押等[34] 授权事项 - 股东大会授权董事会及其授权人员全权办理回购股份相关事宜，有效期至授权事项办理完毕[27][28] - 授权公司经营管理层在授信额度和期限范围内办理授信额度申请事宜并签署相关法律文件[34]

股份回购与注销 - 第一期回购股份累计2,206,360股，占注销前总股本1.37%[2] - 第一期回购累计支付资金34,449,440.02元[2] - 本次注销股份2,206,360股[2] 股本与注册资本变更 - 注销后总股本由16,125.3874万股变为15,904.7514万股[2] - 注销后注册资本由16,125.3874万元变为15,904.7514万元[2] - 完成注册资本工商变更登记及备案，变更后为15,904.7514万元[3] 公司基本信息 - 成立日期为2014年7月15日[3] - 住所为浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号[4] - 经营范围包括锂离子电池及原材料研发等[4]

人员变动 - 副总经理、财务总监袁建军因个人原因辞职仍任职[1] - 袁建军辞职报告送达董事会生效[1] - 濮卫锋暂代行财务总监职责[1] - 公司将尽快选聘财务总监[1] 股权情况 - 袁建军持有资管计划7.95%份额参与IPO战略配售[2] 公告日期 - 公告披露日期为2025年6月18日[4]

公司公告 - 公司于2025年6月11日召开董事会会议，审议通过稳定股价措施暨第五期股份回购方案 [1] - 前十大无限售条件股东合计持股4122万股，占总股本25.93%，其中第一大股东浙江浙商产业投资基金持股805万股（5.06%）[1] - 公司回购专用证券账户持有352万股，占总股本2.22% [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入99.12%来自新能源电池材料业务，其他业务仅占0.88% [2] 市场数据 - 公司当前股价9.62元，总市值15亿元 [3]

公司回购股份公告 - 公司于2025年6月11日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过第五期股份回购方案，计划以集中竞价交易方式回购股份[1] - 回购方案公告已于2025年6月12日在上海证券交易所网站披露，公告编号为2025-051[1] - 本次公告披露了董事会决议公告日（2025年6月11日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况[1] 股东持股结构 - 公告包含前十大股东持股数量及占总股本比例的具体数据表格[1] - 公告包含前十大无限售条件股东持股数量及占总股本比例的具体数据表格[1] - 特别提及富诚海富通帕瓦股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划这一股东[1] 信息披露依据 - 本次信息披露依据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》相关要求执行[1] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1]

股权结构 - 诸暨兆远投资有限公司持股2400万股，占比15.09%[1] - 张宝持股1656万股，占比10.41%[1] - 浙江浙商产业投资基金合伙企业持股804.6917万股，占比5.06%[1] - 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业持股725.6425万股，占比4.56%[1] - 姚挺等均持股600万股，占比3.77%[1] - 苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业持股581.4815万股，占比3.66%[1] - 苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业持股482.7941万股，占比3.04%[1] - 浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用账户持股352.3322万股，占比2.22%[1] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业持股276.4219万股，占比1.74%[4] - 湖州源玺企业管理咨询合伙企业持股266.0689万股，占比1.67%[4]

核心观点 - 公司拟以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 以稳定股价 回购资金总额为1,000万至2,000万元人民币 回购价格不超过13.88元/股 [1][5] - 本次回购方案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 预计实施期限为股东大会通过后3个月内 [4][5] - 公司股价已连续20个交易日低于每股净资产12.5961元 触发稳定股价措施启动条件 [3][4] 回购方案主要内容 回购目的与方式 - 回购目的为维护公司价值及股东权益 增强投资者信心 促进公司长期发展 [5] - 回购方式为通过上交所系统以集中竞价交易方式进行 [5][6] - 回购股份种类为公司人民币普通股(A股) [6] 回购规模与价格 - 回购资金总额不低于1,000万元 不超过2,000万元 [1][5] - 回购价格上限为13.88元/股 不超过董事会决议前30个交易日均价的150% [1][5][8] - 按上限测算可回购约1,440,922股 占总股本0.91% 按下限测算可回购约720,461股 占总股本0.45% [5][7] 资金来源与用途 - 回购资金来源于公司自有资金 [1][5][8] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 若三年内未实施则注销 [5][12] 实施期限与条件 - 回购期限为股东大会通过后3个月内 [2][5][6] - 若股价连续10个交易日高于每股净资产 可终止回购 [6] - 重大事项停牌超过10个交易日将顺延实施期限 [6] 公司财务状况 - 截至2024年底公司总资产28.88亿元 净资产20.31亿元 流动资产15.78亿元 [10] - 按回购上限2,000万元计算 分别占上述财务指标的0.69%、0.98%、1.27% [10] - 公司资产负债率为29.68% 回购不会对偿债能力产生重大影响 [10] 股东减持情况 - 部分机构股东未来3-6个月可能存在减持计划 [2][11] - 公司董事、监事、高管及控股股东等暂未计划减持 [2][11]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月1日14点30分，地点为浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月24日，A股股东（证券代码688184）可参与表决 [7][4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，已通过第三届董事会第二十五次会议审议 [2][7] - 议案不涉及关联股东回避表决，且无公开征集股东投票权情形 [2][4] 股东参会及登记方式 - 股东可通过现场或网络投票，首次网络投票需完成身份认证，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 登记时间为2025年6月30日8:30-17:00，需提供证券账户卡、身份证、授权委托书等材料，不接受电话登记 [4][8] - 企业股东需额外提交营业执照复印件及法定代表人证明文件 [4] 其他会务安排 - 现场参会者需提前半小时签到，食宿交通自理 [8] - 会议联系人为黄益芳，联系方式包括电话0575-80709675及邮箱dongmiban@zhujipower.com [8] - 授权委托书需明确对议案的"同意/反对/弃权"意向，未明确指示的由受托人自主表决 [9]