公司治理事件 - 公司共同实际控制人之一、董事张宝因涉嫌职务侵占罪被公安机关立案侦查并于8月1日收到《立案决定书》[1] - 诸暨市人民检察院已依法以职务侵占罪对张宝作出逮捕决定[1] - 公司及张宝因涉嫌信息披露违法违规于2025年9月5日收到中国证监会《立案告知书》[1] 公司运营状况 - 公司日常经营秩序正常且该事项不会对生产经营产生重大影响[1] - 公司将积极配合中国证监会工作并严格履行信息披露义务[1]

公司立案调查事件 - 公司及董事长张宝因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查 立案告知书编号分别为证监立案字01120250030号和01120250031号 [1] - 立案决定于2025年9月5日送达 根据相关法律法规执行 [1]

公司治理事件 - 公司共同实际控制人之一、董事张宝因涉嫌职务侵占于2025年8月1日被公安机关立案侦查 [1] - 诸暨市人民检察院已依法以职务侵占罪对张宝作出逮捕决定 [1] 公司运营状况 - 目前公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职 [1] - 公司控制权未发生变化 [1] - 公司生产经营情况正常 [1]

合规问题 - 2025年9月5日公司及董事张宝因信披违规被证监会立案[1] - 2025年3月25日公司收到浙江证监局警示函[1] - 2025年8月1日董事张宝因职务侵占被公安立案[1] 经营情况 - 公司日常经营正常，立案不产生重大影响[1] 信息披露 - 公司指定《证券时报》等及上交所网站为信披媒体[2]

公司事件 - 2025年8月1日公司实控人之一、董事张宝因涉嫌职务侵占被立案侦查[2] - 近日诸暨市检察院以职务侵占罪对张宝作出逮捕决定[2] 公司现状 - 截至公告披露日公司董监高正常履职，控制权未变，经营正常[2]

公司治理事件 - 公司共同实际控制人之一兼董事张宝因涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查 [1] - 诸暨市人民检察院已依法对张宝作出逮捕决定 [1] - 公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职且控制权未发生变化 [1] 经营状况 - 公司生产经营活动保持正常状态 [1] - 该事件不会对公司日常经营产生重大影响 [1]

会议安排 - 会议于2025年9月15日14:00在浙江诸暨公司会议室召开[8] - 采取现场与网络投票结合方式表决[7] - 现场出席股东需会前半小时签到[4] 议案内容 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[15] - 2025年修订《公司章程》，众多条目修改[16] - 审议修订8项内部治理制度[19] 人事提名 - 提名4位第四届非独立董事候选人[22] - 提名3位第四届独立董事候选人[25]

回购方案基本情况 - 公司于2025年6月11日和7月1日分别召开董事会和股东大会 审议通过第五期股份回购方案 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限为13.88元/股 回购资金总额区间为1000万至2000万元 回购期限为股东大会通过后3个月内 [1] - 回购方案首次披露日为2025年6月12日 预计回购金额1000-2000万元 [1] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日 公司累计回购股份89万股 占总股本比例0.56% [1][3] - 累计支付回购金额965.48万元 实际回购价格区间为9.91-11.15元/股 [1][3] - 回购通过集中竞价交易方式进行 符合相关法规要求 [3] 股份变动情况 - 公司曾于2025年1月完成股份注销 注销股份220.64万股 [2] - 注销后总股本由16125.3874万股减少至15904.7514万股 [2]

公司股份回购 - 截至2025年8月31日累计回购股份89万股，占总股本比例0.56% [1] - 回购最高价11.15元/股，最低价9.91元/股 [1] - 支付资金总额约965万元人民币 [1] 公司财务与业务结构 - 当前市值17亿元人民币 [2] - 2024年营业收入构成中新能源电池材料占比99.12%，其他业务占比0.88% [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份89万股 占公司总股本比例0.56% [1] - 回购最高价11.15元/股 最低价9.91元/股 [1] - 支付资金总额965.48万元（不含交易费用） [1] 交易方式 - 通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施回购 [1]