研发与专利 - 截至2024年末累计获授权专利150项，含发明专利115项、实用新型专利35项[2] - 2024年研发费用8394.15万元，同比增65.34%[3] 股份回购 - 2024年实施三次股份回购，合计用资73440456.58元[7] 制度建设 - 2024年修订《公司章程》等，制定《舆情管理制度》等[6] - 2025年贯彻新法规修订《公司章程》及相关制度[6] 业务策略 - 优化业务架构，聚焦核心业务，清退低效产能[1] 投资者关系 - 完善投资者关系管理机制，回应投资者诉求[10]

综合授信 - 公司拟申请不超210,000万元人民币综合授信额度[1] - 额度有效期自2025年6月11日起12个月内[1] 授权事项 - 提请董事会授权经营管理层办理授信申请并签署文件[2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会于7月1日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为7月1日[3] 会议地点 - 现场会议在浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 议案于6月12日在上海证券交易所网站披露[6] - 股权登记日为6月24日[11] - 登记时间为6月30日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 登记地点 - 登记地点为公司证券办办公室[13] 议案情况 - 特别决议议案为议案1[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7]

会议信息 - 第三届监事会第二十次会议于2025年6月11日现场召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] - 会议由监事会主席陈怀义主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[3] - 申请是为满足日常经营和业务发展需要[3] - 监事会认为申请不会带来重大财务风险[3] - 议案需提交公司股东大会审议[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年6月11日召开，9名董事全参会[2] - 2025年第三次临时股东大会将于7月1日下午14:30召开[10] 公司决策 - 拟以1000 - 2000万元自有资金回购A股，期限3个月[3] - 《关于稳定股价措施暨第五期回购股份方案》等3议案待股东大会审议[4][9][11] - 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》获通过[7]

股份回购 - 公司拟以集中竞价方式进行第五期股份回购，资金1000 - 2000万元[3] - 回购资金为自有资金，用于员工持股或股权激励[3] - 回购价格不超13.88元/股，不高于均价150%[3][19] - 按上限2000万元测算，回购约1440922股，占比0.91%[17] - 按下限1000万元测算，回购约720461股，占比0.45%[17] - 回购后限售股比例分别为37.27%、37.73%[21][22] - 回购方案待股东大会通过后3个月实施[9] 触发条件与审议安排 - 2025年4 - 5月股价触发稳定措施启动条件[7] - 6月11日董事会通过回购议案[8] - 7月1日召开股东大会审议回购方案[8] 财务数据与影响 - 2024年底总资产288843.46万元，净资产203116.79万元[23] - 2024年底流动资产157752.48万元，回购上限占比1.27%[23] - 2024年底资产负债率29.68%，回购对偿债无重大影响[23] 减持与风险 - 部分股东未来3、6个月可能减持[3][26] - 回购存在未实施、未通过等多种风险[32][33]

公司股价稳定措施触发条件 - 公司制定了《股价稳定预案》以维护上市后股价稳定，该预案经2021年第四次临时股东大会审议通过 [1] - 触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产（12.5961元），且需重新计算期限若期间披露新一期经审计净资产 [2] - 上一轮稳定股价措施已于2025年4月14日实施完毕，涉及第四期股份回购 [2] 当前股价触发情况 - 2025年4月30日至5月30日期间，公司股票连续20个交易日收盘价低于12.5961元，正式触发稳定股价措施启动条件 [3] - 触发日为2025年5月30日，公司需在10个交易日内制定具体方案并履行决策程序后实施 [3] 预案执行流程 - 稳定股价方案需经过内部决策和外部审批/备案程序（如需），并按信息披露要求及时公告 [3] - 预案依据包括《公司法》《证券法》及证监会关于新股发行体制改革意见等法规 [1]

公司治理变动 - 公司原董事长、总经理张宝辞职，王宝良任董事长等职，濮卫锋任副总经理等职[5] 内控整改 - 聘请第三方审计及咨询机构全面梳理内控[5][8][9] - 准备对管理层和财会人员培训资料[5][6] - 待内控梳理后修订相关制度[7] 合规管理 - 通过董、监、高微信群推送违规案例警示合规[7] 组织架构 - 梳理组织架构及人员配置，后续招聘专业内审人员[7] 股东大会 - 优化股东大会流程，增加股东交流环节[9] 财务问题 - 经营管理层不善致多付供应商18000万元，张宝承诺追讨赔偿[9] 股票情况 - 公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示[2][3]

股价稳定预案 - 公司制定《股价稳定预案》并经2021年第四次临时股东大会审议通过[1] 触发条件 - 上市后36个月内，连续20日收盘价低于最近一期经审计每股净资产触发启动条件[2] 关键数据 - 2024年年报显示最近一期经审计每股净资产为12.5961元[2] 事件进展 - 上一轮稳定股价措施于2025年4月14日实施完毕[2] - 2025年4月30日至5月30日触发稳定股价措施启动条件[2] - 公司将在5月30日起10个交易日内制订具体方案[3] - 方案履行程序后实施并及时公告[4]

公司基本信息 - 法定代表人为王宝良[1] - 注册资本为16,125.3874万元[1] - 成立日期为2014年7月15日[1] - 住所为浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号[1] 公司经营信息 - 经营范围包括锂离子电池及原材料研发等[1] - 许可项目为货物进出口[1] 公司会议与变更 - 2025年5月21日召开第三届董事会第二十四次会议审议多项议案[1] - 已完成工商变更登记及备案手续并换发营业执照[1]