浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈祥强，已充分了解并同意由提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事 会提名为浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江帕瓦新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵新建，已充分了解并同意由提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事 会提名为浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江帕瓦新能 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 第一章 总则 第一条 为完善浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证公司规范运作，提升公司治理水平，促进公司健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江 帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 控股股东，是指持有公司股份占公司股本总额50%以上的股东，或 持有股份的比例虽不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会 的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指通过投资关系、协议或其他安排，能够实际支配 公司行为的自然人、法人（或其他组织）。 第四条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守有关法律法规及《公 司章程》的规定，促进公司规范运作，提高公司质量；控股股东、实际控制人 应当遵守诚实信用原则，规范行使权利，严格履行其做出的各项承诺，维护公 司和全体股东的共同 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会，现提名陈祥强为浙江帕瓦新能 源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江帕瓦新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 为落实以投资者为本的理念，推动浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称 "公司"）持续优化经营、规范运作、积极回报投资者并维护公司全体股东利益， 公司结合自身发展战略、经营情况等方面因素，制定了 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案，截至 2025 年 6 月 30 日，行动方案主要举措的落实进展情况如 下： 一、优化主要业务架构，提升公司盈利能力 2025 年上半年，公司持续聚焦主营业务，全力做好各项经营工作，持续深 化核心业务战略聚焦，加速清退低效落后产能，实施资源集中配置方案，依托现 有生产资源整合，全面优化产能布局，集中资源保障具备行业竞争优势的核心产 品序列，在提升资产周转效能，降低生产成本，提升盈利能力方面取得一定成效。 此外，公司进一步加强应收账款管理工作，从源头管理、过程管理等方面入手， 应收账款管理工作成效显著。报告期末，应收账款金额为 3,419.97 万元，较上 年同期下降 67.51%。 二、坚持自主创新模式，发挥技术优势 公司始终秉承以市场需求为导向的研发理念，持续深化产品技术研发与生产 工艺创新体 ...

公司治理结构调整 - 2025年8月28日第三届董事会第二十七次会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》时，“股东大会”统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改为审计委员会相关内容[4] 财务资助规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股票交易规定 - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司因包销等情况除外[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[11] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[13] 董事相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] 关联交易规定 - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易，需经特定程序[20] 财务资助审议 - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需提交股东大会审议[21] 董事会会议规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议关联交易时需过半数无关联关系董事出席[23] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[27] 高级管理人员规定 - 公司高级管理人员不得在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外其他职务，且仅在公司领薪[29] 公司合并与分立规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[30] 公司解散与清算规定 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[31] 制度修订情况 - 公司对股东会议事规则等8项制度进行修订[37] - 公司董事会审计委员会工作细则等12项制度不进行修订[37]

上述董事、独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法规及规范 性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事、独立董事 任职要求。 综上，我们同意提名王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人，提名蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。 浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 8 月 28 日 浙江帕瓦新能源股份有限公司 董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》等的有关规定，公司 董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表如 下审核意见： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人王振宇先生、王苗夫先生、祝德 江先生、方琪先生，独立董事候选人蒋贤品先生、赵新建先生、陈祥强先生的个 人履历等相关资料，上述董事、独立董事候选人不存在《中华人民共和 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及相关文件的规定，浙江帕瓦新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-076 浙江帕瓦新能源股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司由主承销商海通 证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票3,359.4557万股，发行价为每股人民币51.88元，共计募集资金为174,288.56 万元，坐扣承销和保荐费用12,234.99万元后的募集资金为162,053.57万元，已 由主承销商海通证券股份 ...

董事会提名 - 公司董事会提名赵新建为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月11日[6]

证券代码：688184 证券简称：ST 帕瓦 公告编号：2025-078 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司 董事会同意提名王振宇先生、王苗夫先生、祝德江先生、方琪先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人；同意提名蒋贤品先 ...