证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-030 深圳市有方科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可 控的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理 财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人 民币 3 亿元。在上述授权额度内，公司可以循环使用，以获得额外的 资金收益，授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时董事会授权公司总经理在上述额度和期限内组 织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。对于超出本授权额度的 理财事宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理的 ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将深圳市有方科技股份有限公司（以下 简称"有方科技"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审 计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融 贸易中心北区 1-1-2205-1 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：邓超 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，立信中联合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信中联"） 赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境 和公共设施管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。20 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-029 深圳市有方科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1．实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市有方科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2019】2971 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,292 万 股，每股发行价格 20.35 元，募集资金总额为 466,422,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 412,662,868.55 元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对有方科技首次公开发行股票的资金到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（【2020】第 ZI10010 号）。公 司对上述募集资金进行专户存储管理，扣除保荐及承销费用后的募集 资金已存入募集资金专户，并已与存放募集资金的商业银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

深圳市有方科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项审计说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市有方科技股份有限公司 审计单位：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-23608660 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） L i x i n Z h o n g l i a n C P A s ( S P E C I A L G E N E R A L P A R T N E R S H I P ) 关于对深圳市有方科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2025]D-0296 号 深圳市有方科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市有方科技股份有限公司（以下简称有方科技）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 29 日出具了立信中联审字[2025]D-1077 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-032 深圳市有方科技股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告 3、责任限额：不超过 1 亿元人民币 4、保险费总额：不超过 50 万元人民币/年（最终保费根据保险 公司报价确定） 5、保险期限：1 年（后续每年可续保） 为提升决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权 公司经营管理层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、 保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他 中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合 同期满后办理续保或重新投保等事宜。 二、履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第五次会议，第四届监事会第四次会议 审议了《关于购买董监高责任保险的议案》，公司全体董事、监事作 为本次责任险的被保对象均已对本议案回避表决，本事项将直接提交 公司 2024 年年度股东大会审议。 为 ...

| 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 39,304,632.96 | | 应收票据坏账准备 | 922,626.79 | | 其他应收款坏账准备 | 1,434,664.45 | | 存货跌价准备 | 16,135,659.59 | | 合同资产减值准备 | 226,286.49 | | 合计 | 58,023,870.28 | 二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明 （一） 信用减值准备 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收 款进行减值测试并确认损失准备，本期计提信用减值损失金额共计 4,166.19 万元。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-034 深圳市有方科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备和核销资产的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观公 允地反映公司 2024 年度财务状况及经营 ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》，并按照深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定和要求，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2024 年第三届董事会审计委员会由独立董事郭瑾女士、金雷先生和非 独立董事张楷文先生组成，独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委 员由具备会计专业资格的金雷先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2024 年，公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）合同期限届满，经公司综合评估，公司变更立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）作为公司 2024 年度财务报表和内部控制 的外部审计单位。 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，历次会议均由全体委员出 席，会议具体情况如下： 2024 年 2 月 3 日召 ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，就公司现任独立董事金雷先生、罗珉先生、 郭瑾女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金雷先生、罗珉先生、郭瑾女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，公 司独立董事金雷先生、罗珉先生、郭瑾女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...