股权激励计划执行情况 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成934,575股限制性股票归属登记，股票上市流通日期为2025年7月1日 [1] - 本次归属涉及8名激励对象，均为核心技术人员及董事会认定的其他人员，归属股份占其已获授总量的25.5% [5] - 归属股票来源为定向发行A股普通股，归属后公司总股本由91,994,495股增加至92,929,070股，稀释比例约1.0159% [5][6] 激励计划调整与作废情况 - 激励计划预留部分94.25万股因超期未授出作废失效，首次授予部分因业绩考核未达标作废109.95万股，另因3名激励对象离职作废80.50万股 [4] - 累计作废第二类限制性股票286.55万股，激励对象人数从11人调整为8人 [4][5] 财务与股本结构影响 - 本次归属募集资金总额10,467,240元，立信中联会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [6] - 归属后基本每股收益可能摊薄，但对公司最近一期财务状况和经营成果不构成重大影响 [6][7] 公司治理程序 - 激励计划经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过 [2][3] - 公司对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，未发现利用内幕信息交易的情形 [3]

股东大会召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月23日召开，会议地点为深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室 [4][5] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行，投票时间覆盖当日9:15至15:00 [5] - 出席现场会议和参与网络投票的股东及代理人共33人，代表有表决权股份33,493,917股，占公司有表决权股份总数的36.4086% [6] 会议召集与程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，董事会于2025年6月7日通过上海证券交易所网站等指定媒体发布召开公告 [4] - 会议实际召开时间、地点及审议内容与公告一致，现场会议记录由主持人、董事、监事等签署 [5] - 表决程序由股东代表、监事代表及律师共同监督，计票过程合法，涉及中小投资者利益的议案单独计票并披露 [7][8] 表决结果分析 - 议案表决通过率为99.9732%，反对票占比0.0012%，弃权票占比0.0256% [9] - 中小投资者表决结果显示：99.3541%同意，0.0295%反对，0.6164%弃权 [9] - 会议无特别决议事项及优先股股东参与表决的议案，表决结果无异议且与决议一致 [9][10] 法律意见结论 - 律师事务所认为会议召集程序、出席人员资格、提案及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [10] - 法律意见将作为法定文件随信息披露资料公告，一式三份并经律师签字及律所盖章生效 [10]

限制性股票激励计划 - 2023年3月10日确定授予日，向11名对象以11.20元/股首次授予447万股[6] - 2024年作废286.55万股，激励对象由11人调整为8人[7] - 2025年4月29日审议通过，8名对象可归属93.4575万股[8] - 2025年7月1日93.4575万股上市流通[11] - 本次归属激励对象8人，可归属数量占已获授予总量25.5%[10] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[10] 财务数据 - 截至2025年5月29日收到资金10,467,240元[14] - 增加股本934,575元，增加资本公积9,532,665元[14] - 2025年1 - 3月净利润为17599519.06元[15] - 2025年1 - 3月基本每股收益为0.19元/股[15] 股本变动 - 归属后股本总数由91,994,495股增至92,929,070股[13] - 本次归属限制性股票占归属前总股本约1.0159%[16] - 归属后2025年1 - 3月基本每股收益将摊薄[16] - 本次归属对财务和经营成果不构成重大影响[16]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日召开[3] - 出席现场和网络投票股东及代理人33人，代表股份33,493,917股，占比36.4086%[10] 议案表决 - 《关于开展融资租赁业务暨相关担保事项议案》，同意33,484,934股，占比99.9732%[15] - 中小投资者同意1,381,836股，占比99.3541%[15] 会议合规 - 会议召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年6月23日在深圳龙华区召开股东大会[2] - 地点为汇德大厦1号楼43层电力会议室[2] 参会情况 - 33人出席会议，所持表决权占36.4086%[2] 投票结果 - 普通股股东同意票比例99.9732%[4] - 5%以下股东同意票比例99.3541%[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月23日14:30在深圳龙华区举行[7] - 投票方式为现场和网络结合，交易系统与互联网投票时间6月23日9:15 - 15:00[7] 融资租赁业务 - 公司及子公司拟开展融资租赁业务，预计融资总额不超40亿元[10] - 有方科技及子公司申请额度各不超20亿元[10] 担保事项 - 公司为子公司提供连带责任担保，总额不超20亿元[10] - 公司为子公司综合授信担保额度调至不超24亿元[10]

市场整体表现 - 沪指6月11日上涨0.52%，申万所属28个行业上涨，有色金属和农林牧渔涨幅居前，分别上涨2.21%和2.02% [1] - 医药生物、通信、美容护理跌幅居前，分别下跌0.41%、0.28%、0.10% [1] - 两市主力资金全天净流入15.06亿元，14个行业主力资金净流入，非银金融行业净流入规模最大，达44.69亿元，汽车行业净流入27.50亿元 [1] - 17个行业主力资金净流出，医药生物行业净流出26.29亿元，基础化工行业净流出19.09亿元，通信、电力设备、银行等行业净流出较多 [1] 通信行业表现 - 通信行业今日下跌0.28%，主力资金净流出13.59亿元，行业127只个股中52只上涨，66只下跌 [2] - 通信行业资金净流入个股42只，其中7只净流入超3000万元，楚天龙净流入2.55亿元居首，恒宝股份、宜通世纪分别净流入1.16亿元、4458.56万元 [2] - 通信行业资金净流出个股中，14只净流出超5000万元，新易盛、中国联通、永鼎股份净流出居前，分别流出4.36亿元、1.75亿元、1.21亿元 [2][3] 通信行业资金流入榜 - 楚天龙今日涨停，涨幅10.03%，换手率28.22%，主力资金净流入2.55亿元 [2] - 恒宝股份上涨3.68%，换手率42.85%，主力资金净流入1.16亿元 [2] - 宜通世纪上涨1.75%，换手率7.99%，主力资金净流入4458.56万元 [2] - 移远通信上涨4.45%，换手率4.46%，主力资金净流入4358.87万元 [2] - 亿联网络上涨2.61%，换手率0.99%，主力资金净流入4055.45万元 [2] 通信行业资金流出榜 - 新易盛下跌1.24%，换手率4.09%，主力资金净流出4.36亿元 [3] - 中国联通平盘，换手率0.79%，主力资金净流出1.75亿元 [3] - 永鼎股份下跌1.08%，换手率7.89%，主力资金净流出1.21亿元 [3] - 二六三下跌7.98%，换手率21.77%，主力资金净流出9315.25万元 [3] - 华脉科技下跌9.69%，换手率40.97%，主力资金净流出7963.01万元 [3]

指数表现 - 上证财富中小盘指数6月9日上涨1.04%至11965.17点 成交额338.75亿元[1] - 近一个月上涨2.05% 近三个月下跌0.26% 年初至今上涨8.79%[1] - 指数基日为2004年12月31日 基点1000点[1] 指数构成 - 选取沪市财富增长速度最快的200家中小市值公司作为样本 权重配置与财富增速相适应[1] - 前十大权重股包括福达股份(1.41%)、有方科技(1.29%)、迈信林(1.06%)等[1] - 样本每半年调整一次(6月和12月) 调整比例不超过15% 权重因子同步调整[2] 行业分布 - 工业占比最高达27.08% 可选消费占25.03% 原材料占13.96%[2] - 信息技术(6.91%)、医药卫生(6.86%)、公用事业(5.82%)位列第四至第六大行业[2] - 通信服务(4.70%)、主要消费(3.74%)、能源(2.63%)占比较低 金融和房地产分别占1.70%和1.58%[2] 市场分布 - 全部样本公司均来自上海证券交易所 占比100%[1]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月23日14点30分，地点为深圳市龙华区汇德大厦1号楼43层电力会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月23日9:15-15:00 [1][3] 会议审议事项 - 审议议案已通过第四届董事会第七次会议批准，具体内容于2025年6月7日披露于上海证券交易所网站及四大证券报 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [4] 参会对象与登记方式 - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册的A股股东（代码688159）有权出席 [4] - 法人股东需持营业执照复印件、身份证及股东账户卡登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 信函或邮件登记需在2025年6月19日17:30前送达，并注明"股东大会"字样 [5] 其他会务信息 - 参会股东交通及食宿费用自理 [5] - 会议联系地址为深圳市龙华区汇德大厦1号楼43层，联系电话0755-33692165，联系人李子瑞 [6][8] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [7][10]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长王慷主持 应出席董事8名 实际出席8名 会议召集及召开符合法律法规 [1] 融资租赁业务及担保事项 - 公司计划通过融资租赁业务筹集不超过40亿元资金 用于算力云服务及运维业务发展 [1] - 公司自身融资租赁额度不超过20亿元 子公司额度不超过20亿元 [2] - 公司将通过资产抵押/质押为自身融资增信 并接受子公司担保 同时为子公司提供不超过20亿元连带责任担保 [2] - 公司为子公司提供的综合授信担保额度从4亿元调整至24亿元 [2] 董事会表决结果 - 融资租赁及担保议案获全票通过（8票同意 0票反对/弃权） 需提交股东大会审议 [2] - 2025年第二次临时股东大会定于6月23日召开 审议相关事项 [2][3] 战略规划方向 - 2025年公司将延伸云产品业务链 适时开展算力云服务及运维业务 [1] - 融资租赁业务旨在盘活资产 拓宽融资渠道 提升运营效率 [1]