深圳市有方科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，就公司现任独立董事金雷先生、罗珉先生、 郭瑾女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金雷先生、罗珉先生、郭瑾女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董 事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，公 司独立董事金雷先生、罗珉先生、郭瑾女士符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请综合授信额度调整情况概述 公司此前于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第一次会议， 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于预计公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》《关于 预计公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信的 议案》《关于公司为公司之全资子公司 2025 年度向银行等金融机构申 请综合授信提供担保的议案》等相关议案，公司 2025 年拟向多家银 行和金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 20 亿元（或等额美 金）。全资子公司预计申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，公司 为公司之全资子公司 2025 年度向银行申请的综合授信提供连带责任 担保，在任意时点公司对全资子公司的银行授信担保额度均不超过人 民币 2 亿元。授信申请期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-020 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-022 深圳市有方科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 二、监事会会议表决情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室现场召开第四届监事会第四次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>和<2024 年年度报告摘 要>的议案》 公司根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2024 年年度 报告》和《2024 年年度报告摘要》予以汇报。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度 报告的内容与格式符合相关规定，公允 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-021 深圳市有方科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1 根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2024 年度工 作总结形成的《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。公司独立董 事向董事会分别提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。同时，公司董事会根据独立董事 提交的《2024 年度独立性自查情况表》编制了《公司董事会关于独 立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。本议 案尚需提交股东大会审议。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第五 次会议（以下简称"本 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-023 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度 实现归属于上市公司股东的净利润为10,024.63万元，母公司实现净 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利 润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确，向全体股东每10股派发 现金红利1元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 利润10,458.22万元。截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利 润为4,022.08万元，母公司的累计未分配利 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-026 深圳市有方科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原由 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称或"公司"）于2025 年4月29日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议 回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议 案》。公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的激励对象当期计划解除限售的第一类限制性股票因本激励计划第 二个解除限售期公司层面业绩考核指标达到触发值但未达到目标值， 公司层面解除限售比例为85%，因此本期解除限售11.475万股限制性 股票，本期不能解除限售的2.025万股限制性股票由公司回购注销， 不可递延至以后年度，回购价格为11.20元/股。本次回购涉及的资金 总额为22.68万元，资金来源为公司自有资金。 本次回购注销完成后，公司股本总额由91,994,495股减少至 91,974,245股，注册资本 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-027 深圳市有方科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限 制性股票第二个归属期符合归属条件的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期符合归属条 件的议案》等，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"或《激励计划》）第二类限制性股票的第二个归属期归属 条件已经成就，共计 8 名符合条件的激励对象合计可归属限制性股票 93.4575 万股。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （2）授予数量：本次激励计划向激励对象授予第一类限制性股 票 45 万股，向激励对象授予第二类限制性股票 541.25 万股，其中首 次授予 447 万股；预留授予 94.25 万股 （ ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-036 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《深圳市有方科技股份有 限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）拟 向激励对象授予的限制性股票数量为 314 万股，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额 9,199.4495 万股的 3.41%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、本激励计划的目的 （一）本激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以 ...

证券简称：有方科技 证券简称：688159 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市有方科技股份有限公司 二〇二五年四月 深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《深圳市有方科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"有方 科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关 法律、行政法规、规范性文件，以及《深圳 ...