交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议[8][9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况应提交股东会审议[9] 交易要求 - 交易标的为股权且达标准需聘请会计师事务所审计，报告截止日距使用日不超6个月；非现金资产需评估，基准日距使用日不超1年[11] 交易计算 - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为成交额适用相关规定[11] - 与同一交易方同时发生同一类别且方向相反交易，按单向金额适用规定[11] - 同一类别且与标的相关投资按连续十二个月累计计算，已履行义务不再累计[11] 关联交易 - 拟投资项目涉及关联交易，需遵守《关联（连）交易管理办法》[11] 投资流程 - 投资事项决策前，由投资并购组牵头财务部门调查测算，提交可行性资料等[13] - 投资项目决策实施需董事长或总经理签署文件，投资并购组制定计划并跟踪，财务部调配资金，审计部门审计[13][14] 投资终止处置 - 对外投资终止、处置和转让需投资并购组会同相关部门分析论证，提交审批，财务部做好评估[16] 制度说明 - 制度中“以上”“以内”含本数，“低于”“超过”不含本数[18] - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[18] - 制度由公司董事会负责解释和修订[18] - 制度由公司董事会拟订，经股东会审议通过[18] - 制度自公司发行H股股票并在港交所挂牌上市之日起生效实施[19] - 制度实施后原《对外投资决策管理制度》自动失效[19]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职，非其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无证监会处罚、司法刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 提名后尽快参加上交所培训并取得证明[5]

人事变动 - 2025年4月28日职工代表大会同意选举马问问为职工代表董事[2] - 拟提名林桂洪为独立董事候选人[4] 薪酬与组织架构 - 拟确定香港独立董事津贴每年港币19.2万元（税前）[4] - 董事会更名战略发展委员会并修订细则[6] 股权与任职情况 - 马问问通过持股平台持股，杭州杰沃为大股东[9] - 林桂洪未持股，无关联关系，符合任职条件[11]

人事提名 - 公司董事会提名林桂洪为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家等[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年4月23日[5]

上市计划 - 2025年4月29日公司审议通过发行H股并在港交所上市议案[2] - 拟在境外公开发行股票并在香港联交所主板挂牌上市[2] - 将在股东大会决议有效期内选择时机完成发行并上市[2] 上市条件 - 本次H股上市符合境内外相关法律及规则要求[3] 审批情况 - 需取得中国证监会等备案或审核批准[4] - 最终实施存在较大不确定性[4]

审计机构聘请 - 公司拟聘请天健国际为H股发行上市申报及上市后首年境外审计机构[2] - 2025年4月29日多会议审议通过聘请议案[6][7][8] - 聘请事项需股东大会审议，通过后生效[9][10] 审计机构情况 - 天健国际注册香港，有公众利益实体核数师审计资格[2] - 建立质量管理体系，投保职业责任保险[3][4] - 近三年执业质量检查无重大影响事项[5]

公司治理结构 - 修订后董事会由9名董事组成，含4名独立董事[3] - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[46] 股份相关 - 2022年10月8日首次公开发行A股5808.00万股[7] - 公司注册资本为44688万元[7] - 设立时发行股份总数为36000万股[8] 股东权益与决议 - 股东对股东会、董事会决议效力有争议可向法院起诉[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[32] - 独立董事连续任职满6年，36个月内不得被提名[32][33] - 董事对公司负有忠实义务[33] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[50][51] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[51] - 调整利润分配政策需股东会三分之二以上表决权通过[52] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，向董事会负责[52][53] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会普通决议决定[53] - 公司根据H股上市需要修订相关制度[60]

会议安排 - 2025年05月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3] 提问与参会 - 2025年05月06日至05月12日16:00前可提问[3] - 2025年05月13日15:00 - 16:00可在线参与[6] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3]

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-027 杰华特微电子股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案及变更现场 会议地址的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688141 | 杰华特 | 2025/5/7 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 （一）增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.18%股 份的股东 JoulWatt Technology Inc. Limited，在 2025 年 4 月 29 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 1 ...

第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日以现 场会议方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。根据《杰 华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年4月25日以 书面通知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参 会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-024 杰华特微电子股份有限公司 本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H 股）， 均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2.02、发行时间 公司将在股东大会决议有效期内选择适 ...