经营业绩与核心竞争力 - 2025年二季度营业收入创历史新高，呈现持续攀升态势 [1] - 持续推进技术迭代升级，优化产品性能并完善成本结构 [1] - 聚焦行业头部客户深度开发，战略性提升高附加值产品业务占比 [1] 工艺技术与产品布局 - 与全球领先晶圆代工企业联合开发完全自主知识产权的BCD工艺技术平台，包括90纳米5-55V中低压、0.18微米10-200V高压、0.35微米10-700V超高压三大平台 [1] - 基于自主工艺开发30A-90A DrMOS系列、50A eFuse及100V半桥驱动器等产品，获下游头部客户广泛采用并实现批量供货 [1] - 在售产品型号超3,200款，覆盖电源管理芯片和信号链芯片两大核心业务板块 [1] - 同步整流技术领先，为业界最早推出集成JFET同步整流器的厂商之一，并率先推出高频SR系列产品 [1] - 在国内率先推出智能电表调压芯片、ACF/AHB拓扑GaN控制驱动器等快充高频产品 [1] - 提供宽功率覆盖（几瓦到几百瓦）的完整产品系列方案组合，满足低端到中高端应用需求 [2] 细分领域技术突破 - 90A DrMOS大电流产品在头部客户侧量产，效率与可靠性处于行业领先水平 [3] - 为全球头部笔记本代工厂提供完整PC电源方案，多系列DC-DC产品进入知名终端客户供应链 [3] - 推出满足AEC-Q100标准的5~100V车规级DC-DC产品矩阵，导入知名车厂或一级供应商供应链 [3] - 线性电源芯片实现低静态功耗与高适用性，25A/50A大电流电子保险丝具备高精度电流和低导通功耗优势 [4] - 车规LDO产品布局完整，为行业产品组合最全厂商之一 [4] - 电池管理芯片覆盖智能手机单节锂电池保护/电量计/加密认证芯片、笔记本2-4串保护/电量计芯片、工业储能17串高精度AFE等多领域 [5] - 信号链芯片包括多通道模数/数模转换器、精密电流检测芯片、高精密时钟芯片等，应用于通信、汽车电子、工业控制等领域 [6] 市场拓展与客户合作 - 深耕计算、汽车、新能源等核心市场，实现客户拓展与产品导入多点突破 [6] - 2025年上半年参与深圳国际人工智能展、ICAC 2025芯片设计研讨会等行业活动，提升品牌曝光率 [6] - 通过协同优势与战略客户建立长期合作关系，积极探索创新合作模式 [6] 研发投入与技术创新 - 2025年上半年研发人员增至1,022名 [9] - 累计申请国内外专利1,550项（发明专利1,135项），获有效专利768项（发明专利509项），覆盖电源管理、信号链等核心产品线 [9] 资本运作与并购整合 - 2025年5月30日向港交所递交H股上市申请，拓宽融资渠道并提升全球品牌影响力 [9] - 成功并购上海立吉微（线性产品与信号链）、南京天易合芯（传感器芯片）、杭州领芯微（无刷电机控制与新能源管理）三家公司，深化技术协同与市场布局 [8] 募投项目进展 - 2022年科创板上市募集资金总额22.22亿元 [10] - 模拟芯片研发及产业化项目累计投入3.54亿元（进度86.12%） [11] - 汽车电子芯片研发及产业化项目累计投入2.46亿元（进度56.05%），预计2026年12月达可使用状态 [11] - 先进半导体工艺平台开发项目累计投入2.02亿元（进度65.19%） [12] 成本控制与运营优化 - 通过集中采购与优质供应商深度合作降低采购成本 [7] - 推行数字化办公实现审批流程在线化，减少纸质文档使用 [8] - 通过战略匹配度扫描、动态编制调整、人才再配置计划及季度关键人才保留率跟踪等措施优化人力资源配置 [8] 公司治理与合规建设 - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等核心制度，适配港股与A股双重监管要求 [12] - 对资金管理、采购销售等关键业务环节进行全面风险排查，强化内控审计与动态监控 [13] - 2024年实施股权激励计划覆盖核心技术人员比例达54%，强化人才与公司价值绑定 [15] - 建立经营绩效导向的薪酬体系，将营收增长、利润达成等指标量化考核 [15] - 组织董监高参与监管机构培训，涵盖信息披露、内幕交易防控等核心领域 [14][16]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [1] - 根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》进行此次治理结构调整 [1] - 在股东大会审议通过前 第二届监事会将继续履行监督职能 对公司经营 财务及董事 高级管理人员履职的合法合规性进行监督 [1] 公司章程修订 - 对《公司章程》进行修订 修订内容详见附件一《公司章程修订对照表》 [1][5] - 修订涉及条款序号调整及因取消监事会而删除相关监事条款 其他条款无实质性修订 [1] - 本次修订尚需提交股东大会以特别决议审议通过 修订后章程将在上交所网站披露 [1] 内部治理制度制定与修订 - 制定及修订11项内部制度 包括《信息披露管理办法》《董事 高级管理人员持股及变动管理制度》等 [2] - 第1至第11项制度需提交股东大会审议 全文将在上交所网站披露 [2] - 同时修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度草案 修订内容详见附件二 [2][3] H股相关制度安排 - 根据2024年年度股东大会授权 对H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度草案的修订无需再次提交股东大会审议 [3] - 《公司章程（草案）》及相关内部治理制度草案自公司H股上市之日起生效 在此之前现行章程及制度继续有效 [3] - 相关文件全文将于同日在上海证券交易所网站披露 [3] 公司章程具体条款变更 - 法定代表人条款修订 明确总经理为法定代表人 并规定其辞任程序及责任承担方式 [5] - 股份发行原则修订 强调公开 公平 公正原则 同类股份每股支付相同价额 [5] - 公司收购自身股份情形及程序修订 增加财务资助条款 规定累计总额不得超过已发行股本总额10% [5][11] - 股东权利条款扩充 增加股东查阅 复制公司材料及请求认定决议无效的权利 [5][12][13] - 新增控股股东 实际控制人行为规范 要求维护公司独立性并履行信息披露义务 [16]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年8月25日以现场会议方式召开第二届监事会第十二次会议 会议通知于2025年8月21日以书面方式送达 [1] - 会议由监事会主席刘国强召集和主持 应参会监事3名 实际参会监事3名 会议召集、召开和表决符合《公司法》及相关法律法规 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要 认为编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 报告内容格式符合证监会和上交所规定 公允反映公司报告期财务状况和经营成果 [1] - 报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 监事会保证所披露信息真实、准确、完整 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 认为符合相关监管规则和公司制度要求 [2] - 报告如实反映报告期内募集资金存放、管理与实际使用情况 公司对募集资金实行专户存放和专项使用 [2] - 不存在募集资金存放、管理和使用违规情形 未改变或变相改变募集资金投向 未损害股东利益 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] 外汇衍生品交易 - 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 认为该业务能有效规避外汇市场风险 防范汇率波动对经营业绩的不良影响 [3] - 可提高外汇资金使用效率 锁定汇兑成本 审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [3] - 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 决策和审议程序合法合规 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关内部治理制度的议案》 根据2024年7月1日实施的《公司法》及《上市公司章程指引》等规定 [4] - 公司将不再设置监事会与监事 监事会的职权由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [4] - 对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 本议案尚需提交公司股东大会审议 [4]

杰华特微电子股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为保障杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法 律、法规、规范性文件及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本办法。 第一章 前 言 第二章 关联方 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人和其他组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超6年，满6年36个月内不得再被提名[12] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[12] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[12] - 独立董事辞职或被解除致比例不符等，公司应60日内补选[13] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 财务会计报告披露等需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 提名委员会提建议未被采纳需记载意见及理由并披露[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[23] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[23] - 及时发董事会会议通知并提供资料，资料至少保存十年[23] - 两名及以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[24] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和上交所报告[25] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[25] - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[25]

杰华特微电子股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过， 公司不得对外提供担保。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第四条 本管理办法所称对外担保，其担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规 章之规定； 第七条 公司对外担保 ...

杰华特微电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公 司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

杰华特微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《杰华特 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事的任职资格 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 ...

上市与股本 - 公司2022年10月8日获批首次公开发行A股5808.00万股，12月23日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币44688万元[8] - 公司设立时发行股份总数为36000万股，面额股每股金额为人民币1元[14] - 公司已发行股份数为44688万股，均为普通股[16] 股东信息 - JoulWatt Technology Inc. Limited认购股份13485.7188万股，持股比例37.46033%[14] - 英特尔亚太研发有限公司认购1322.3304万股，持股比例3.67314%[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司收购本公司股份合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%[22] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[40] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[106] - 公司优先选择现金分红方式，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[108][111] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会普通决议决定[118]

信息披露范围 - 适用于公司董事、高管、各部门及下属公司负责人等人员和机构[2] - 重大信息包括与公司业绩、收购兼并、股票发行等事项有关的信息[4] 披露原则与要求 - 客观、完整、及时披露信息，不得内幕交易或操纵股价[6][7] - 充分披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[7] - 结合行业特点披露行业信息和经营性信息[8] 披露文件与时间 - 按证券交易所规定发布可持续发展报告[9] - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[17] - 预计年度经营业绩特定情形1个月内业绩预告[21] - 符合特定财务指标应进行业绩预告[22] 披露审核与责任 - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形审计，季度报告一般无须审计[19] - 当年有募集资金使用需专项审核并在年度报告披露[20] - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[20] - 董事和高管对定期报告签署书面确认意见[21] 重大事项披露 - 5%以上股份被质押、冻结等情况及时披露[25] - 重大事件立即披露[25] - 交易涉及资产总额、成交金额等达到一定比例及时披露[30][31] - 与关联方交易达到一定金额及时披露[32] - 重大诉讼、仲裁涉案金额达到标准及时披露[32] 股东会信息 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知[28] - 股东会延期或取消提前两个交易日通知[28] 工作管理与责任 - 董事会统一领导信息披露，董事长第一责任人，董秘主要责任人[39] - 高级管理人员及时报告重大事件信息[40] - 董事对信息披露承担个别及连带责任[40] - 审计委员会监督信息披露职责履行[40] 保密与档案管理 - 内幕信息知情人员保密，内幕交易赔偿[45] - 严格审查非正式公告信息，部分需审核审批[47] - 商务活动提供未公开信息需签保密协议[47] - 信息不可控立即公告重大事件进展[49] - 信息披露文件档案由董事会办公室管理[50] 违规处理 - 董事、高管失职致违规受处分及赔偿[53] - 部门未及时准确报告受处罚[54] - 公司违规检查制度处分责任人[54]