审计相关 - 审计公司为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月28日[7]

募集资金情况 - 公司公开发行79,267,940股，每股发行价15.53元，募资1,231,031,108.20元，实到1,161,576,074.14元[1] - 募集资金投资项目总投资额100,000.00万元，拟投入募集资金100,000.00万元[3] - 公司超募资金总额为15,690.57万元[4] 资金使用情况 - 2024年3月和本次均拟用4,700.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95%[4][5] - 公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金不超总额30%[6] 决策审议情况 - 2025年3月董事会、监事会审议通过使用4,700.00万元超募资金永久补充流动资金议案[8] - 监事会认为使用该笔资金符合规定，保荐机构无异议[9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行79,267,940股，发行价15.53元/股，募资123,103.11万元，实到116,157.61万元[2] - 募集资金投资项目拟投入100,000.00万元[4] 资金投向 - 海尔生物医疗产业化项目拟投30,000.00万元[3] - 产品及技术研发投入拟投50,000.00万元[4] - 销售网络建设拟投20,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超15,000.00万元闲置募资现金管理，额度可循环[7] - 现金管理产品期限最长不超12个月，不得质押和证券投资[6]

募集资金情况 - 2019年10月22日公司实际到账募集资金11.62亿元，每股发行价15.53元，发行不超7926.79万股[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额11.57亿元[2] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目支出9.88亿元，永久补充流动资金7755万元，现金管理闲置资金1.64亿元，余额1048.40万元[2][3] - 2019年12月公司用3亿元募集资金向全资子公司实缴出资及增资[5] - 2019年12月公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.56亿元和已支付发行费用283.61万元[7] - 2024年3月公司用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[10] - 2024年3月公司用4700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.95%，已使用完毕[13] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品有中国银行大额存单，金额分别为1000万元（年化收益率1.70%）、1.24亿元（年化收益率1.60%）、3000万元（年化收益率1.60%）[11] - 2024年度公司及子公司现金管理投资收益总额738.11万元[11] 项目投入进度 - 海尔生物医疗产业化项目承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入26,809.20万元，投入进度89.36%[26] - 产品及技术研发投入承诺投资50,000.00万元，截至期末累计投入51,098.72万元，投入进度102.2%[26] - 销售网络建设承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入20,929.89万元，投入进度104.65%[26] - 超募资金永久补充流动资金4,700.00万元，投入进度100%[27] - 超募资金投向合计15,690.57万元，截至期末累计投入4,700.00万元，投入进度29.95%[27] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况[9] - 截至2024年12月31日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[14] - 2024年度公司无募投项目变更情况[16] - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，无违规使用情形[17] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[26]

激励计划 - 2024年3月27日审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月18日股东大会授权董事会办理激励事宜[5] - 2025年3月28日审议通过调整授予价格和预留授予议案[5] - 激励计划授予价格由15.41元/股调整为14.90元/股[5][8] - 2025年3月28日为预留授予日，授予59名对象50万股[5][6][10] 利润分配 - 2023年拟派发现金红利162,576,907.74元，占净利润40.04%[7] - 调整后每股现金红利为0.5113元/股[7] - 2024年4月18日通过每10股派5.15元预案[7] - 2024年6月6日权益分派方案实施完毕[7] 股本情况 - 截至2024年3月27日，总股本317,952,508股，扣回购股2,269,192股[7] 合规情况 - 公司及激励对象无不得实行激励情形[14][15] - 调整、授予事项履行必要批准和授权[18] - 本次调整、授予符合相关规定[18]

人员变动 - 2024年7月许铭任公司独立董事[2] - 2024年7月聘任莫瑞娟为首席财务官[19] - 2024年7月聘任刘占杰为总经理、黄艳莉为董事会秘书[21] 会议情况 - 2024年召开3次董事会会议，未召开股东大会[5] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议4项议案[5] - 2024年各专门委员会按规定召开会议[6][7] 交易与政策 - 2024年审议通过3项关联交易议案[12] - 2024年公司未变更会计政策等[20] 未来展望 - 2025年独立董事推动决策更科学高效[24] - 2025年独立董事监督促进公司治理优化[24]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为黄生、牛军、许铭[1] - 核查评估后独立董事符合独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见发布时间为2025年3月28日[2]

会议情况 - 2024年1月1日至7月19日公司召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议19项议案[4] - 2024年公司召开2次审计等各类委员会会议[5] - 2024年7月3日公司进行董事会换届[18] 财务相关 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司未发生被收购情况[13] - 2024年续聘安永华明会计师事务所为审计机构[15] - 2024年公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年公司无会计政策等重大变更[17] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划，授予342.00万股，占股本1.076%[21] - 2024年首次授予292.00万股，激励对象262人，占85.38%[21] - 2024年以15.41元/股授予292.00万股[21] - 2024年审议通过作废部分2021年限制性股票议案[22]

会议情况 - 2024年1月1日至7月19日召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议19项议案[4] - 2024年召开2次审计等不同委员会会议[5] 决策事项 - 2024年3月27日审议通过预计年度日常关联交易议案[11] - 2024年3月27日和4月18日审议通过续聘审计机构[15] - 2024年7月3日完成董事会换届[18] 激励计划 - 2024年审议通过限制性股票激励计划，授予342.00万股，占股本1.076%[21] - 首次授予292.00万股，预留50.00万股，激励对象262人[21] - 2024年4月18日以15.41元/股授予292.00万股[21] - 2024年7月3日审议通过作废部分2021年激励计划股票议案[22] 其他情况 - 2024年度未变更或豁免承诺[12] - 2024年未发生被收购情况[13] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年无重大会计政策变更等情况[17] - 2024年严格执行薪酬管理制度[19] - 报告期内募集资金专户储存，无资金占用[23] - 2024年7月19日独立董事任期届满[24]

会议情况 - 2024年召开3次董事会会议，未召开股东大会[5] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议4项议案[5] - 2024年召开审计委员会3次等会议[6] 人事变动 - 2024年7月19日聘任刘占杰为总经理等[20] 关联交易 - 2024年7月19日审议通过两项关联交易议案[11] - 2024年10月29日审议通过追加关联交易预计议案[11] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司未发生被收购情况[14] - 2024年未更换会计师事务所[16] - 2024年公司无重大会计差错更正情形[19] - 2024年公司薪酬方案合理[21] - 2024年募集资金无占用情况[22] - 2024年独立董事认为财报真实准确[15]