公司治理变动 - 公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，补选胡祥德先生为第三届董事会非独立董事，其由持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司提名 [2] - 同日，公司召开第三届董事会第九次会议，因董事会成员变动，对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后战略与ESG委员会有9名成员，审计委员会有3名成员，提名委员会有3名成员，薪酬与考核委员会有3名成员 [3] - 本次股东大会由董事长谭丽霞女士主持，公司8名在任董事、3名在任监事全部出席，董事会秘书出席，首席财务官及律师列席 [5][6] 股东大会决议 - 股东大会审议通过了三项非累积投票议案，包括变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订相关公司治理制度 [7] - 股东大会还通过了补选公司第三届董事会非独立董事的累积投票议案 [7] - 涉及变更注册资本等重大事项的议案为特别决议议案，均经参加表决股东所持有效表决权三分之二以上通过 [12] - 本次股东大会的召集、召开、表决程序及结果经律师见证，确认为合法有效 [8] 股份回购注销与减资 - 公司决定将存放于回购专用证券账户中的1,459,586股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本” [11] - 此次注销股份占公司当前总股本的0.46%，注销完成后，公司总股本预计由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本预计由317,952,508元减少至316,492,922元 [14] - 公司表示，此次变更回购股份用途并注销是为了履行回购方案中关于使用期限的承诺，旨在增强投资者回报能力和水平，维护投资者利益，并有利于增加每股收益 [11] - 公司已根据《公司法》规定发布债权人通知，债权人有权在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [15]

公司治理变动 - 海尔生物于11月17日晚间公告同意选举胡祥德先生为公司第三届董事会非独立董事 [1] - 胡祥德先生由公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司提名 [1]

公司治理 - 2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，补选胡祥德为第三届董事会非独立董事[2] - 2025年11月17日召开第三届董事会第九次会议，调整第三届董事会专门委员会委员[3] 委员会成员 - 董事会战略与ESG委员会成员有谭丽霞、周云杰等9人[3] - 董事会审计委员会主任委员为黄生，成员有陈洁、许铭[4] - 董事会提名委员会主任委员为牛军，成员有刘占杰、许铭[4] - 董事会薪酬与考核委员会主任委员为许铭，成员有谭丽霞、黄生[4]

股份与资本调整 - 公司将1459586股回购股份用途调整为注销并减少注册资本[2] - 注销股份占公司当前总股本的0.46%[3] - 公司总股本将由317952508股变更为316492922股[3] - 公司注册资本将由317952508元减少至316492922元[3] 债权人相关 - 债权人申报债权有现场、邮寄或邮件三种方式[6] - 申报时间为2025年11月18日起45日内工作日9:00 - 11:30；14:00 - 17:00[7] - 联系部门为公司证券部，联系电话为0532 - 88935566[7][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日召开，由10月30日董事会会议决定[6] - 现场会议14:00在青岛召开，董事长谭丽霞主持[7] - 采取现场与网络投票结合方式[7] 股东参与情况 - 现场出席股东4人，代表153,689,950股，占比49.2263%[8] - 网络投票股东86名，代表38,275,592股，占比12.2595%[9] - 中小投资者85人，代表22,377,683股，占比7.1675%[9] 议案表决结果 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意191,755,346股，占比99.8905%[14] - 《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意191,699,346股，占比99.8613%[14][15] - 《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》同意189,781,844股，占比98.8624%[16] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》胡祥德同意190,930,200股，占比99.4606%[17] 人员当选情况 - 胡祥德当选公司第三届董事会非独立董事[17][18]

会议信息 - 股东大会于2025年11月17日在青岛海尔生物医疗新兴产业园召开[3] - 90人出席，所持表决权占比61.4858%[3] - 董事、监事全部出席，CFO及律师列席[5] 议案表决 - 变更回购股份用途等议案同意比例超99%[6] - 取消监事会等议案同意比例超99%[6] - 制定修订治理制度议案同意比例98.8624%[7] 人员补选 - 胡祥德补选非独立董事，得票率99.4606%当选[10]

公司治理变动 - 海尔生物董事会成员中应包含一名职工董事，符合《公司法》及修订后的公司章程规定 [1] - 经职工代表大会选举，刘占杰先生担任公司第三届董事会职工代表董事 [1] - 除董事会任职变动外，其他任职没有变动，具体内容参见公司10月31日披露的相关公告 [1]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于11月17日14:00召开[3][5] - 股东大会将对四个议案进行审议和投票[5] 股本与注册资本变更 - 公司拟将1,459,586股已回购股份注销，总股本将由317,952,508股变为316,492,922股[11][15] - 公司拟变更注册资本，由317,952,508元变为316,492,922元[15] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[14] - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[14][15][17] - 公司拟制定和修订部分治理制度[20] 董事补选 - 2025年10月30日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过补选非独立董事议案[1] - 久实投资提名胡祥德为第三届董事会非独立董事候选人[1]

公司战略与技术平台 - 公司高度重视用户场景方案需求 [1] - 公司依托AI技术平台建设，在医疗领域打造数智化场景方案 [1] 医疗场景解决方案 - 围绕药房和手术室智能管理，公司已形成用药自动化、全自动配液机器人、手术室行为管理等解决方案 [1] - 聚焦儿童、老年人等重点人群健康管理，公司打造了AI+数智预约接种门诊场景方案 [1]

文章核心观点 - ESG从附加题演变为企业核心竞争力的必答题 公司实践表明ESG并非成本中心 而是技术持续进阶的必然产物和重塑企业长期价值的关键支点 [1] - 公司ESG逻辑深植于技术研发基因 绿色是技术进步的"文明的副产品" 目标是通过底层技术迭代在满足用户核心需求基础上自然实现能效跃升 [1][3] - ESG是一个系统工程 要求企业从链主角度出发带动上下游共同转型 构建从采购、制造、物流到回收的全生命周期绿色价值体系 [3][5] - ESG战略塑造了公司的绿色竞争力并为其全球化业务开辟了差异化增长路径 通过技术创新将ESG内化为业务增长引擎 实现商业价值与社会价值的统一 [6][7] 技术驱动的ESG成果 - 自研Eco-Drive超绿技术使设备效能较行业最高能效水平提高30% 达到全球第一 [2] - 超低温冰箱日耗电量从2005年20度以上降至2024年4.165度 二十年降幅高达80% [2] - 药品稳定性试验箱采用ART智感能控技术 在温度波动控制在±0.2℃条件下实现节能率高达80%的突破 [2] - 一台采用最新技术的超低温冰箱运行约6.7年所节省的电费便可覆盖其初始购置成本 [3] - 拥有100台设备的中型样本库十年可节省电费220万元 400台规模的大型样本库十年节省电费跃升至1120万元 [3] 全链路绿色价值体系构建 - 对上游供应商推行绿色采购协议 要求使用环保可循环材料并优先选择300公里范围内的本地供应商以降低运输碳排放 [4] - 建设国家级绿色工厂与亚太最大低温冷链产业基地 通过光伏发电、空压机系统改造等措施降低运营碳足迹 [4] - 全面应用碳氢制冷剂和无氟环保发泡剂等环保工艺 [4] - 推行产品模块化设计 将零部件集成为大型模块 采用可循环包装 大幅减少包装材料与降低运输频次 优先采用铁路水路等低碳运输方式 [5] 行业标准制定与国际认证 - 公司牵头或参与制定各类标准72项 其中国际标准1项 国家及行业标准43项 [5] - 2016年与中国质量认证中心共同制定的《低温保存箱节能环保认证技术规范》已成为行业节能标杆性文件 [5] - 累计获得44项美国能源之星认证、116项节能环保证书 超能系列超低温冰箱能效水平蝉联能源之星榜首 [5] 全球化应用与市场拓展 - 针对非洲等电网覆盖不足地区推出太阳能疫苗冰箱解决方案 采用太阳能直驱蓄冷技术 确保最长连续阴天七天情况下箱内温度维持在2-8℃安全区间 [6] - 太阳能疫苗冰箱方案已覆盖全球80多个国家 每年服务4500万儿童 [6] - 公司服务全球160多个国家和地区 产品进入帝国理工、意大利PSP药厂、大英样本库等高端用户 [6] - 联合安永、UL、中国质量认证中心等权威机构启动绿色生态共建倡议 将个体优势扩展为行业共性 [6]