股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月29日14点召开[3] - 会议地点为盈康一生大厦15层会议室[3] - 网络投票2025年4月29日进行[5] 议案相关 - 本次股东大会审议14项议案，涉财务决算等[5][6] - 对中小投资者单独计票议案为2、5等号[7] - 关联股东回避表决议案为5号[7] 时间登记 - 股权登记日为2025年4月21日[15] - 会议登记时间为2025年4月24 - 25日[18] - 登记地点为公司证券部[18] 其他 - 会议联系人黄艳莉等，电话0532 - 88935566[19] - 审议2025年监事薪酬方案等多项内容[9][10][11][12] - 制定和修订公司治理制度[13] - 投保董监高等人员责任保险[14]

资金使用 - 公司使用部分超募资金4700.00万元永久补充流动资金[14] - 公司使用暂时闲置募集资金最高不超过15000.00万元进行现金管理[17] - 公司使用最高不超过270000万元自有闲置资金购买投资产品，有效期12个月[19] 会议与议案 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》等多议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5][8][12][15][18][20] - 《关于公司第三届监事会2025年监事薪酬方案》等议案需提交2024年年度股东大会审议[40][44][46][47][50][53][55] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由15.41元/股调整为14.90元/股[34] - 2025年3月28日以14.90元/股的授予价格向59名激励对象授予50.00万股限制性股票[38] 其他业务 - 公司开展外汇套期保值业务总金额不超过1亿美元或其他等值外币[51] - 《2024年度内部控制评价报告》反映公司运作和内部控制体系建设现状[32] - 2024年度公司监事会共召开7次会议[48]

资金使用 - 公司拟用4700万元超募资金永久补充流动资金[7] - 公司拟用最高1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[9] - 公司拟用最高27亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[10] 议案表决 - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案同意票9票，反对和弃权票0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][11] - 《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》同意票6票[5] 激励与薪酬 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由15.14元/股调为14.90元/股[17] - 2025年3月28日以14.90元/股向59名激励对象授予50.00万股预留限制性股票[18] - 2025年外部董事每年固定津贴15万元（税前），其他费用实报实销[20] - 2025年高级管理人员薪酬以公司规模和绩效确定[21] 其他事项 - 公司拟续聘安永华明为2025年度财务与内控审计机构，聘期至2024年年度股东大会结束[14] - 公司编制《2024年可持续发展报告》[23] - 公司拟开展不超1亿美元或等值外币外汇套期保值业务[28] - 公司及全资子公司拟向多家银行申请不超70000万元综合授信额度[29] - 公司修订《信息披露事务管理制度》，新增《会计师事务所选聘制度》《市值管理制度》，部分需提交2024年年度股东大会审议[30][31] - 公司《“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案》获董事会通过[32] - 公司董事会评估独立董事独立性议案同意票6票，部分独立董事回避表决[33] - 公司为董监高投保责任保险议案需提交2024年年度股东大会审议[34] - 公司将于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，现场加网络投票[34]

资金使用 - 公司拟用4700万元超募资金永久补充流动资金[7] - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理[9] 激励计划 - 2025年3月28日为2024年限制性股票激励预留授予日[17] - 以14.9元/股向59人授予50万股限制性股票[18] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[3][6][8][11][13][24][26][27] 其他决策 - 审议通过高管2025年薪酬方案[23] - 审议通过开展外汇套期保值业务[25] - 审议通过投保人员责任保险[26]

业绩数据 - 2024年度归母净利润366,632,797.05元[2] - 2024年末母公司未分配利润1,228,209,917.56元[2] - 近三个会计年度平均净利润457,832,568.05元[8] 分红回购 - 拟10股派4.7元，派现147,804,690.08元[3] - 现金分红占净利润40.31%，分红回购合计占比51.34%[3] - 近三个会计年度累计现金分红452,800,317.06元[6] 研发投入 - 近三个会计年度累计研发投入919,277,279.91元，占比12.37%[8]

激励计划时间线 - 2024年3月27日，公司多会议审议通过激励计划相关议案[2][4] - 2024年3月28日至4月8日，公司对拟激励对象进行公示[5] - 2024年4月18日，2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年4月18日，公司多会议审议通过首次授予限制性股票议案[6] - 2025年3月28日，公司多会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[7] - 公告发布时间为2025年3月29日[27] 激励计划数据 - 2025年3月28日为预留授予日，授予价14.90元/股，向59人授予50.00万股[2] - 限制性股票预留授予数量占公司股本总额0.157%[3] - 因2023年权益分派，授予价由15.41元/股调为14.90元/股[8] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] - 激励计划预留授予限制性股票分两期归属，每期归属比例50%[14] - 59名核心骨干获授50.00万股，占预留授予总数100.000%，占总股本0.157%[14] - 预留授予日收盘价为35.43元/股[19] - 历史波动率18.9527%（12个月）、16.4298%（24个月）[20] - 无风险利率1.50%（1年期）、2.10%（2年期），股息率为0%[20] - 50.00万股限制性股票需摊销总费用1047.25万元[20] - 2025年摊销593.56万元，2026年摊销389.75万元，2027年摊销63.93万元[20] 合规情况 - 北京市金杜（青岛）律师事务所认为本次授予相关事项合规[22] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为预留授予相关事项合规[24] 公告附件 - 公司公告上网附件包含董事会、监事会决议等多项文件[25]

激励计划 - 公司全部有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超审议时股本总额20.00%[2] 员工激励 - 59名核心骨干员工获授50.00万股限制性股票[3] - 核心骨干员工获授限制性股票占授予总数比例为100.000%[3] - 核心骨干员工获授限制性股票占目前总股本比例为0.157%[3]

激励对象 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] - 预留授予激励对象名单合规[2][3] 激励计划 - 监事会同意2025年3月28日为预留授予日[3] - 授予价格为14.90元/股[3] - 向59名对象授予50.00万股限制性股票[3]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关议案于3月27日、4月18日审议通过[2][3][5] - 2024年3月28日至4月8日对拟激励对象公示[4] - 2025年3月28日审议通过调整2024年激励计划授予价格议案[2] 价格调整 - 调整前授予价格为15.41元/股，调整后为14.90元/股[8][10] 权益分派 - 2023年度拟向全体股东每10股派现5.15元，调整后每股0.5113元[9]

财务审计 - 安永华明于2025年3月28日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金占用 - 2024年初占用资金余额7411.68元，年末9875.0元[5] - 2024年度占用累计发生4035.16元，偿还1635.0元[5] - 2024年度占用资金利息63.22元[5] 应收款项 - 应收账款年初余额有209.57元、3.92元等[5] - 应收账款年度发生额有2.30元、3.45元等[5] - 其他应收款年初余额有0.01元、1.00元等[5] - 其他应收款年度发生额有140.94元、2.16元等[5]