公司治理 - 2024年召开3次董事会会议，未召开股东大会[5] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议4项议案[5] - 2024年召开战略与ESG、提名委员会各1次[6] 人事变动 - 2024年7月聘任刘占杰为总经理等[20] 关联交易 - 2024年7月、10月审议通过关联交易议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事计划加深交流，优化治理[23]

会议情况 - 2024年1月1日至7月19日召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议19项议案[4] - 2024年审计等各委员会分别召开不同次数会议[5] 议案审议 - 2024年3月27日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[11] - 2024年3、4月审议通过续聘会计师事务所议案[15] - 2024年3月27日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等[21] - 2024年4月18日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[21] - 2024年7月3日审议通过作废部分2021年限制性股票激励计划已授未归属股票议案[22] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年度公司未被收购[13] - 2024年度未聘任或解聘财务负责人[16] - 2024年无会计准则变更外的会计政策等变更[17] - 2024年7月3日选举第三届董事会非独立董事和独立董事[18] - 2024年度严格执行薪酬管理制度，方案合理[19] - 2024年度信息披露遵守规定，真实准确完整[23] - 2024年7月19日第二届董事会独立董事任期届满[24] 激励计划数据 - 2024年激励计划授予限制性股票342.00万股，占股本总额1.076%[21] - 2024年首次授予292.00万股，预留50.00万股[21] - 2024年首次授予激励对象262人，占授予权益总额85.38%[21] - 2024年以15.41元/股向262名激励对象授予292.00万股[21]

信息披露主体与范围 - 制度适用于持有公司5%以上股份的股东等人员和机构[3] - 公司合并报表范围内子公司等发生重大事件应履行信息披露义务[13] 信息披露内容与要求 - 应披露重大事件、业务技术财务等重大信息及风险因素和投资价值[6][11] - 针对性披露业绩波动、行业风险等相关事项[11] - 筹划重大事项分阶段披露进展并提示风险[12] - 可自愿披露有助于投资者决策的信息[12] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白、简明易懂[12] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[19] - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[19] - 半年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[19] - 季度报告需记载主要财务数据、股东信息等内容[21] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩特定情形应1个月内业绩预告[25] - 预计不能2个月内披露年度报告应2个月内披露业绩快报[25] 审计相关 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[19] - 财务会计报告被出具非标准审计意见需披露董事会专项说明等文件[23] 特殊情况披露 - 半数以上董事无法保证定期报告内容真实性等需重新编制定期报告[21] - 定期报告存在差错或虚假记载应及时披露[23] - 业绩快报与定期报告财务数据和指标差异达10％以上需披露更正公告[27] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[29][30] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%需披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需披露[30] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[30] - 新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%需披露[33] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[33] - 发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[33] 其他披露要求 - 应在年度报告披露当期研发支出金额及占销售收入的比例[37] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上等需披露原因等信息[41] - 股票交易出现异常波动应次一交易日披露公告[49] - 股票交易出现严重异常波动应次一交易日披露核查公告或申请停牌核查[49] - 开展与主营业务行业不同的新业务等交易需披露多方面信息[56] - 采用具体指标披露行业信息应解释含义等[39] - 在年度报告中识别并披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[42] - 发生重大风险事项应及时披露对核心竞争力和持续经营能力的具体影响[42] - 出现重大事故或负面事件应及时披露具体情况及其影响[43] - 申请或被债权人申请破产重整等应及时披露进展事项[44] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上需披露质押融资款项最终用途等信息[53] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例超80%，保荐机构等需发表意见并披露[54] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上且出现债务逾期等情形需披露债务逾期金额等信息[54] - 持股5%以上股东质押股份应2个交易日内通知公司并披露相关数量及占比[55] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[57] - 募投项目出现重大变化、暂停等情形需及时披露相关情况[57][58] - 出现变更名称等情形之一时应及时披露[58] 披露程序 - 定期报告披露需经多道程序[60] - 涉及董事会等决议的临时报告披露有特定程序[61] - 涉及重大事件等不需经审批的临时报告披露有相应程序[61] 保密与责任 - 公司董事、监事等人员对未公开信息负有保密责任[65] - 信息披露义务人应向保荐人等提供真实准确完整资料[69] - 信息知情人在信息公开前负有保密责任[71] - 公司董事会应控制信息知情者范围[71] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[74] - 公司和相关义务人信息披露违规致投资者损失应承担赔偿责任[75] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[77] - “及时”指自起算日起或触及披露时点的2个交易日内[77] - 制度经公司股东大会审议通过之日起生效并施行[77] - 因适用法律等修改对制度进行的修订由公司董事会审议通过后生效[77] 公司与时间信息 - 公司为青岛海尔生物医疗股份有限公司[78] - 时间为2025年3月[78]

会议情况 - 2024年1月1日至7月19日召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议19项议案[4] - 2024年召开审计等多个委员会会议共7次[5] 财务相关 - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[16] - 2024年不存在非准则变更原因的会计政策等变更[17] - 独立董事认为2024年度财务信息真实完整准确[14] 激励计划 - 2024年3月27日通过激励计划草案，授予342.00万股[21] - 2024年4月18日向262人授予292.00万股[21] - 2024年7月3日作废部分2021年激励计划股票[22] 其他事项 - 2024年度未发生被收购情况[13] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2023年利润分配预案为每10股派现5.15元[23]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超1亿美元或等值外币业务[1] - 业务含远期结汇/购汇、外汇期权等低风险产品[2] - 资金为自有资金，可循环使用[3] 业务管理 - 授权有效期12个月，首席财务官审核[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] 风险控制 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 制定制度控制风险[7] - 开展业务必要且可行[11]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额12.31亿元，实际到账11.62亿元[4] - 募集资金投资项目拟投入10亿元，超募资金1.57亿元[5] 资金使用 - 2024年3月使用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95%[5] - 本次拟再用4700万元超募资金永久补充流动资金，占比29.95%[7] 决策进展 - 2025年3月28日相关会议通过议案，尚需股东大会审议[2] - 监事会和保荐机构对使用超募资金补充流动资金无异议[11]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超1亿美元或等值外币业务[2] - 额度和授权期限12个月[2] - 2025年3月28日会议审议通过[2] 业务详情 - 资金来源为自有资金[5] - 交易对方为有资质金融机构[6] - 业务含远期结汇/购汇、外汇期权等[6] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[11] - 制定制度防范风险[13] 审批情况 - 监事会同意开展业务[16] - 独立董事认为决策合规[17]

现金管理 - 拟用不超270,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 产品为保本、安全高、流动性好的投资产品[2] - 期限自董事会审议通过日起12个月内[2] 资金与决策 - 资金为公司及子公司闲置自有资金[5] - 额度有效期内可循环滚动使用[6] - 董事会授权首席财务官行使决策权[8] 风险与控制 - 不影响日常资金周转和主营业务[11] - 收益可能受市场波动影响[13] - 采取多项措施控制投资风险[14]

募集资金情况 - 2019年公司公开发行不超79,267,940股，每股15.53元，募集资金总额12.31亿元，实际到账11.62亿元[8] - 截至2024年12月31日，募投项目支出9.88亿元，永久补充流动资金7755万元，用于现金管理闲置资金1.64亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理产品累计收益7278.44万元，累计利息收入扣除手续费1041.21万元，余额1048.40万元[9] - 截至2024年12月31日，公司及子公司募集资金专项账户存储余额1048.40万元[13] - 募集资金净额为5690.57万元，本年度投入募集资金8497.76万元，累计投入募集资金总额为103537.81万元[26] 资金使用决策 - 2019年12月公司同意使用3亿元向全资子公司生物科技实缴出资及增资实施募投项目[11] - 2019年公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.56亿元及已支付发行费用283.61万元[15] - 2024年公司同意使用最高3亿元暂时闲置募集资金购买投资产品，有效期12个月[18] - 2024年公司使用4700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.95%，且已全部使用完毕[20] - 2020年公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余的3055.50万元首次公开发行募集资金用于永久补充流动资金，2020年实际提取3055万元[22] 投资收益与产品 - 2024年度公司及下属子公司使用闲置募集资金现金管理投资收益总额为738.11万元[19] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品中，中国银行大额存单有三笔，金额分别为1000万元、12369万元、3000万元，预期年化收益率分别为1.70%、1.60%、1.60%[19] 项目投入情况 - 南昌项目承诺投资30000万元，本年度投入747.04万元，累计投入6809.2万元，投入进度89.36%[26] - 某项目承诺投资50000万元，本年度投入3050.72万元，累计投入1098.72万元，投入进度102.20%[26] - 销售网络建设项目承诺投资20000万元，本年度无投入，累计投入929.89万元，投入进度104.65%[26] 其他情况 - 2024年度公司无募投项目变更情况[23] - 报告期内公司不存在违规使用募集资金的情形[24]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总金额24,607.14万元，实际发生9,222.67万元[9] 未来展望 - 2025年公司与关联方拟进行日常关联交易总金额不超28,523.62万元[1] - 2025年向关联人购买原材料预计金额6,266.67万元，占同类业务比例7.06%[7] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额950.00万元，占同类业务比例43.49%[7] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额13,892.30万元，占同类业务比例6.08%[7] - 2025年接受关联人提供劳务预计金额7,414.65万元，占同类业务比例7.02%[8] 市场相关 - 截至2025年2月25日，海尔集团公司控制公司43.84%股份表决权[13] 其他新策略 - 2025年3月28日审议通过预计2025年度日常关联交易议案[3][4] - 本次日常关联交易需提交股东大会审议，关联股东需回避表决[6]