公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，相关制度废止[1] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等31项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[4][6][7] - 拟制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[7] 股本与注册资本变更 - 拟调整1459586股已回购股份用途，用于注销并减少注册资本[3] - 注销完成后公司总股本由317952508股变更为316492922股，注册资本由317952508元变更为316492922元[3][10] 股东与股权相关 - 青岛海尔生物医疗控股有限公司设立时认购股份数额为10,059.15万股，占公司设立时总股本的42.30%[11] - 宁波梅山保税港区奇山投资有限公司设立时认购股份数额为6,420.73万股，占公司设立时总股本的27.00%[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] 会议相关规定 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会和临时股东会[23] - 董事会定期会议每年召开两次，会议召开10日前书面通知全体董事[43] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[50] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[50] - 满足现金分红条件时，单一年度现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[50]

人事变动 - 王稳夫2025年10月29日因内部工作调整辞非独立董事，仍任低温产业负责人[3][6] - 刘占杰因公司治理要求辞非独立董事，当选职工代表董事[4][5][8] - 经久实投资提名，胡祥德成为第三届董事会非独立董事候选人[3][9] 持股情况 - 截至披露日，刘占杰持有公司股份6.20万股[13] - 截至披露日，胡祥德未持有公司股份[15] 候选人信息 - 胡祥德1982年8月出生，加拿大阿尔伯塔大学金融学本科[15] - 胡祥德现任青岛国信产融控股（集团）有限公司总经理、董事等职[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年11月17日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月17日[5] - 股权登记日为2025年11月12日[15] - 会议登记时间为2025年11月13 - 14日09:00 - 11:30、14:00 - 17:00[16] 股东大会地点 - 会议地点在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案情况 - 本次提交审议议案经第三届董事会八次和监事会七次会议通过，2025年10月31日披露[7] - 特别决议议案为议案1、2[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、4[8] 选举情况 - 股东大会应选董事5名、独立董事2名、监事2名，候选人分别为6、3、3名[26] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[26] - 持有100股投资者在不同议案有对应表决权[26] - 投资者可在限度内按意愿表决，可集中或分散投票[27]

会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年10月30日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本议案，需提交临时股东大会审议[3][5][6] - 审议通过取消监事会等议案，总股本和注册资本减少，需提交临时股东大会审议[7][8][9][10] - 审议通过2025年第三季度报告议案[11][12] - 审议通过开展2025年应收账款保理业务暨关联交易议案，关联监事回避表决[13][15]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.66亿元人民币，同比增长1.24%[3] - 年初至报告期末营业收入为17.61亿元人民币，同比下降1.17%[3] - 营业总收入为17.61亿元，较2024年同期17.82亿元下降1.2%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5565万元人民币，同比下降25.60%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.98亿元人民币，同比下降35.83%[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降35.83%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降37.20%[13] - 公司净利润为2.02亿元人民币，较上年同期的3.19亿元人民币下降36.6%[23] - 营业利润为2.12亿元人民币，较上年同期的3.41亿元人民币下降37.8%[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.98亿元人民币，较上年同期的3.09亿元人民币下降35.8%[23] - 基本每股收益和稀释每股收益均同比下降35.71%[13] - 基本每股收益为0.63元/股，较上年同期的0.98元/股下降35.7%[24] - 公司利润总额同比下降38.62%[13] 成本和费用 - 年初至报告期末营业总成本为15.86亿元，较2024年同期14.69亿元增长8.0%[22] - 销售费用为2.61亿元，较2024年同期2.12亿元增长23.3%[22] - 年初至报告期末研发投入为2.43亿元人民币，同比增长8.52%，占营业收入比例为13.78%[4] - 研发费用为2.43亿元人民币，较上年同期的2.24亿元人民币增长8.5%[23] 毛利率 - 第三季度毛利率为46.99%，环比提升3.53个百分点[7] 各地区市场表现 - 前三季度国内市场实现收入11.17亿元人民币，同比下降10.48%[5] - 前三季度海外市场实现收入6.34亿元人民币，同比增长20.18%[5] 业务线表现 - 新产业收入占比提升至约48%，前三季度实现中个位数增长[6] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8264万元人民币，同比下降27.49%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为8264万元人民币，较上年同期的1.14亿元人民币下降27.5%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.82亿元人民币，较上年同期的15.85亿元人民币增长6.1%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为7503万元人民币，上年同期为负45.46亿元人民币[26] - 投资支付的现金为29.45亿元人民币，较上年同期的22.65亿元人民币增长30.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.48亿元人民币，较上年同期的6.97亿元人民币下降35.7%[27] 资产和负债变动 - 货币资金为6.92亿元，较2024年末9.01亿元下降23.2%[18] - 交易性金融资产为6.53亿元，较2024年末8.77亿元下降25.5%[18] - 应收账款为4.31亿元，较2024年末3.24亿元增长33.1%[19] - 存货为3.17亿元，较2024年末3.35亿元下降5.4%[19] - 资产总计为56.50亿元，较2024年末57.87亿元下降2.4%[20] - 合同负债为0.93亿元，较2024年末1.52亿元下降39.1%[20] - 归属于母公司所有者权益为43.36亿元，较2024年末43.72亿元下降0.8%[21] 政府补助及税务事项 - 增值税即征即退金额为12,789,652.28元[11] - 增值税加计抵减金额为2,755,175.32元[11] - 摊销期在5年及以上的政府补助金额为2,447,733.82元[12] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,248名[15] - 第一大股东青岛海尔生物医疗控股有限公司持股100,591,463股，占总股本31.64%[15] - 第二大股东青岛海创睿股权投资基金中心持股32,103,659股，占总股本10.10%[15]

会议信息 - 海尔生物第三届董事会独立董事专门会议第六次会议于2025年10月30日召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] - 独立董事为黄生、牛军、许铭[3] 议案情况 - 审议通过《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》[1] - 关联交易定价公平，按市场价格结算[1] - 议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年10月30日召开，8位董事均出席[2] - 董事会同意于2025年11月17日召开2025年度第一次临时股东大会，采用现场加网络投票方式[13] 议案审议 - 多项议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议，包括变更部分回购股份用途并注销等[3][4][5][6][7][9][10] - 审议通过公司2025年第三季度报告议案[11] - 审议通过开展2025年应收账款保理业务暨关联交易议案[12][13] 股本与注册资本变更 - 因变更部分回购股份用途并注销，总股本由317,952,508股变为316,492,922股，注册资本相应变更[5]

回购情况 - 2022年2月6日通过第一次回购方案，资金5000 - 10000万元，不超100元/股[3] - 截至2023年2月2日，回购1459586股，占比0.46%，均价68.30元/股，用资9969.37万元[4] 变更事项 - 拟将1459586股回购股份用途调整为注销并减资[2] - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2][12] 影响 - 注销后总股本由317952508股变为316492922股[7] - 利于增加每股收益，提高回报，不影响债务履行能力[9]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等 6 种情况由董事会审议[6][7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 50%以上等 6 种情况董事会审议后提交股东会审议[8][9] 市值及交易计算原则 - 市值指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值[11] - 公司分期实施交易以交易总额适用相关规定[11] - 公司与同一交易方发生同一类别且方向相反交易按单向金额适用规定[11] - 公司进行同一类别且与标的相关交易按连续 12 个月累计计算原则适用规定[11] 股权交易及财务资助 - 股权交易导致公司合并报表范围变更以对应公司财务指标计算[15] - 财务资助交易需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[16] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 10%等 4 种情况财务资助需提交股东会审议[17] 委托理财 - 委托理财以额度计算占市值比例适用相关规定，使用期限不超 12 个月[17] 资产交易 - 购买或出售资产，资产总额或成交金额连续 12 个月累计超公司最近一期经审计总资产 30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19] 担保 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产 10%的担保需董事会审议后提交股东会审议[20] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产 50%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[20] - 为资产负债率超 70%的担保对象提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[20] - 按担保金额连续 12 个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产 30%的担保需董事会审议后提交股东会审议，且股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20][21] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产 30%后提供的担保需董事会审议后提交股东会审议[20] - 公司为全资子公司或控股子公司（其他股东按权益提供同等比例担保且不损害公司利益）提供担保，可豁免部分规定[20] 信息披露 - 交易金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上且绝对金额超 1 亿元，应及时披露[24] - 交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50%以上且超 1 亿元，应及时披露[24] - 交易预计产生的利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润 50%以上且超 500 万元，应及时披露[24]

人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知生效，股东会解任自决议作出生效[5][7] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告生效[7] 任职限制与义务 - 特定情形自然人不能担任公司董事或高管[7] - 董事及高管离职后5个工作日内完成文件移交[10] - 忠实义务在辞职或任期届满后1年内有效[11] 股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职后半年内不得转让[12] 异议处理 - 离职董事及高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[14]