股权变动 - 2025年1月8日296,600股限制性股票完成登记，股份和注册资本相应增加[1][3] - 2025年4月9日397,275股限制性股票完成登记，股份和注册资本相应增加[4][5] - 2025年9月9日155,225股限制性股票完成登记，股份和注册资本相应增加[6][7] 资金与资本变动 - 收到66名激励对象限制性股票认购款7,771,784元，新增注册资本296,600元，资本公积7,475,184元[3] - 收到60名激励对象限制性股票认购款6,542,850.75元，新增注册资本397,275元，资本公积6,145,575.75元[5] - 收到34名激励对象限制性股票认购款2,537,439.75元，新增注册资本155,225元，资本公积2,382,214.75元[7] 制度修订 - 拟不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，《聚辰股份监事会议事规则》废止[8] - 对《公司章程》及部分内部管理制度部分条款进行修订[9] - 修订事项需提交股东大会审议，董事会提请授权办理工商变更登记等事宜[11]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额100,449.80万元，净额91,518.76万元[4] - 超募资金金额18,769.71万元[2] 资金使用 - 拟用5,600.00万元超募资金永久补充流动资金，占比29.84%[2] - 2024年计划用5000 - 10000万元超募资金回购股份[6] 项目进展 - 首次公开发行募投项目于2023年12月前完成建设并结项[7] 其他情况 - 截至2024年8月19日，累计回购1,586,993股，金额8,180.76万元[7] - 2025年9月19日审议通过使用超募资金议案，尚需股东大会审议[3] - 保荐人对补充流动资金事项无异议[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度外部审计机构，报酬88万元，可10%幅度内调整[2][18] - 续聘议案经审计委员会和董事会通过，需股东大会审议生效[18][19][20] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等相关人员数据[5] - 2024年立信业务收入47.48亿元等收入数据[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5] 审计费用 - 2024年度年报等审计收费合计88万元[17] - 按调整上限，2025年度审计费用较2024年变化未超20%[17] 涉诉情况 - 金亚科技案涉诉金额尚余500万元，立信担责12.29%[7] - 保千里案涉诉1096万元，立信担责15%[7] 人员情况 - 项目相关人员自2021年为公司服务，无独立性和不良记录[9][14]

股东大会时间 - 召开日期为2025年10月13日[2] - 现场会议召开时间为13点30分[2] - 股权登记日为2025年9月29日[12] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年10月13日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 股东或代理人应于2025年10月10日17:00前送达书面回函[16] - 现场会议登记时间为2025年10月13日12:30 - 13:30[16] 议案情况 - 特别决议议案为3、4、5、6号议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4号议案[8]

会议信息 - 聚辰半导体第三届监事会第七次会议于2025年9月19日召开，3名监事全到[2] 审议事项 - 审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过2025年限制性股票激励计划（草案），待股东大会审议[6][7] - 审议通过2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，待股东大会审议[8][9] - 审议通过核查2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案[10][12] - 审议通过变更公司注册资本等议案，待股东大会审议[13][14]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励对象主体资格合法有效，不包括独立董事、监事[2] 激励计划实施安排 - 激励对象名单公示期不少于10天，薪酬与考核委员会将披露审核意见及公示说明[3] - 激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] 其他情况说明 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] - 实施激励计划利于可持续发展，无损害公司及股东利益情形[3]

资金使用 - 公司拟用5600万元超募资金永久补充流动资金[3] 审计相关 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构，审计报酬88万元，可10%幅度内调整费用[5][6] 激励计划 - 董事会批准2025年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法并提请股东大会审议[7][8] - 董事会提请股东大会授权办理2025年限制性股票激励计划相关事项[9] - 因激励计划部分股票完成登记，公司拟变更注册资本[14] 制度调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及部分内部管理制度[15] 会议安排 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年9月19日召开，应到董事7名，实到7名[2] - 董事会决议于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会[17]

公司财务决策 - 公司于2025年9月19日召开第三届董事会第七次会议 [1] - 董事会审议通过使用5600万元超募资金永久补充流动资金的议案 [1] - 资金将用于业务拓展和日常经营等与主营业务相关的生产经营活动 [1]

股权激励计划 - 公司公布2025年限制性股票激励计划 拟授予总数180.00万股 约占公司股本总额1.14% [1] - 首次授予限制性股票数量161.20万股 约占股本总额1.02% 占拟授予总数89.56% [1] - 预留部分限制性股票数量18.80万股 约占股本总额0.12% 占拟授予总数10.44% [1]

业务结构优化 - 汽车级业务收入占整体营收比例超过10% [1] - 汽车级存储芯片和高性能工业级存储芯片销量及收入实现高速增长 [1] - 产品加速向汽车电子和工业设备核心部件领域渗透 [1] 产品应用进展 - WLCSP EEPROM芯片在行业主要品牌AI眼镜产品中大规模应用 [1] - 汽车级NOR Flash芯片搭载于多款主流品牌汽车的视觉感知和智能座舱系统 [2] - 多款光学防抖驱动芯片在主要智能手机厂商中高端机型实现商用 [2] - 汽车级EEPROM芯片成功导入多家全球领先汽车电子Tier1供应商 [2] 研发投入与成果 - 2025年上半年研发投入达1.03亿元 其中第二季度单季投入0.62亿元环比增长超50% [2] - 研发方向聚焦容量 尺寸 性能 功耗及安全性多维度的新一代存储芯片 [2] - 通过内生和外延方式完善产品布局 [2] 战略定位 - 把握AI向智能终端设备渗透的发展机遇 [1] - 形成消费电子 汽车电子和工业应用均衡发展的业务结构 [2] - 业务结构具备更强抗风险能力并为长期可持续发展奠定基础 [2]