公司上市与募资情况 - 公司于2022年3月14日在科创板上市，因苹果概念受到市场追捧 [1][23] - 公司原计划募资5.57亿元，实际募集资金净额达到9.754911亿元，实现超募 [1][14][23][37] 上市后财务业绩表现 - 上市后业绩迅速变脸，成为“上市即巅峰、过会即下滑”的典型案例 [1][23] - 2021年（IPO申报当年）：营业收入2.22亿元，同比增长17.4%；扣非净利润6,380.7万元，同比增长19.2% [2][24] - 2022年（上市首年）：营业收入2.42亿元，同比增长9.01%；扣非净利润4,415.5万元，同比下降30.73% [2][24] - 2023年：营业收入1.68亿元，同比下降30.55%；扣非净利润262.7万元，同比下降94.06% [2][24] - 2024年：营业收入1.85亿元，同比增长10.14%；扣非净利润880.8万元，同比增长235.26% [2][24] - 2025年上半年：预估营业收入0.9亿元，扣非净利润亏损1,666.66万元，同比下降465.16% [2][24] - 2025年第三季度营业总收入为1.798亿元，同比增长55.76%；归母净利润为-843.3万元，同比下降270.96% [15][38] 公司重大资产重组计划 - 公司已公告计划通过发行股份及支付现金方式，收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%的股份 [16][39] - 交易价格（不含配套融资）为131,350.00万元，并拟募集配套资金不超过50,000.00万元 [16][39] - 标的公司科凯电子主营业务为高可靠微电路模块的研发、生产及销售 [16][39] - 科凯电子被描述为争议性家族企业，实控人“王氏家族”持股逾八成，公司在成立前16年未现金分红，却在申报IPO前大手笔分红近1亿元并购置2000多万元豪宅 [2][25] - 科凯电子曾申报IPO，其第二轮审核问询回复文件在深交所官网出现后又“消失不见”，情况罕见 [2][25] 公司信息披露违规及监管处罚 - 2025年12月5日，公司及相关人员收到广东证监局行政监管措施决定书，上海证券交易所亦对董事长周茂林、董事兼总经理刘洋发出处罚决定书 [1][4][23][27] - 现场检查发现，公司董事长周茂林、董事兼总经理刘洋存在为某客户前技术总监王某代持股份的情况 [4][17][27][40] - 代持关系始于2018年2月，王某出资908.99万元获取2%股份，并获赠2%干股，合计由周茂林、刘洋代持4%公司股份 [4][19][27][42] - 2021年4月，双方解除有对价的2%股权代持关系，但2%干股（上市后稀释至1.32%）的代持关系自2018年2月至2025年7月未解除、未披露 [4][19][27][42] - 该行为导致公司招股说明书及上市后各期定期报告中持股信息披露不准确 [4][17][19][27][40][42] - 公司在招股说明书中曾承诺除员工持股平台外不存在其他股份代持情形 [5][28] - 根据《上市公司信息披露管理办法》，广东证监局对公司采取责令改正措施，对周茂林、刘洋等人采取出具警示函的监管措施，并记入诚信档案 [17][18][40][41] - 上海证券交易所对公司及相关责任人予以通报批评 [19][42] - 目前公司市值约42亿元，违规代持的1.32%股份市值超过5,573万元 [1][5][23][28] 公司股权结构 - 截至2025年三季度报告，董事长暨实际控制人周茂林直接持有公司1,572.77万股，占总股本23.59% [20][43] - 董事兼总经理刘洋直接持有590.54万股，占总股本8.86% [20][43]