股票代码：688115 股票简称：思林杰 上市地点：上海证券交易所 广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 王建绘、王建纲、王新和王科等 | 23 名交易对 | | | 方 | | | 配套募集资金 | 不超过 名特定投资者 35 | | 独立财务顾问 二〇二五年二月 广州思林杰科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交 上 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-009 广州思林杰科技股份有限公司 关于本次重组相关主体买卖股票的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易自查期间内相关主体对公司股票的买入、卖出行为与本次交易 无关联，不存在利用本次交易内幕信息从事证券交易的行为。在相关机构和人员 所述情况属实的情况下，相关买卖公司股票行为对本次交易不构成实质性障碍。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"思林杰"） 拟通过发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易 对方收购青岛科凯电子研究所股份有限公司 71%股份，并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等法律、法规的要求，公司对本次交易相关 ...

2024年业绩预计 - [公司预计2024年营业收入1.7亿元到2亿元，同比增加1.04%到18.87%][3] - [预计2024年归属于母公司所有者的净利润1200万元到1700万元，同比增加33.56%到89.22%][3] - [预计2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润680万元到1000万元，同比增加158.81%到280.60%][3] 上年同期业绩数据 - [上年同期营业收入为16825.08万元，利润总额为356.58万元][4] - [上年同期归属于母公司所有者的净利润为898.44万元，扣除非经常性损益的净利润为262.74万元][4] - [上年同期每股收益为0.13元][4] 业绩增长原因 - [2024年业绩增长主要因自动化生产测试设备和技术服务收入增长及冲回坏账准备计提金额][6] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经注册会计师审计][3] - [截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素][7] - [预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计的2024年年报为准][8]

目 录 | 一、审阅报告…………………………………………………………… | 第 1 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、备考合并财务报表………………………………………………第 | 2—3 | | 页 | | （一）备考合并资产负债表………………………………………… | 第 | 2 | 页 | | （二）备考合并利润表……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、备考合并财务报表附注……………………………………… | 第 4—77 | | 页 | 四、资质证书复印件………………………………………………第 78—81 页 审 阅 报 告 天健审〔2025〕7-1 号 广州思林杰科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的广州思林杰科技股份有限公司（以下简称思林杰公司）按 照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 8 月 31 日的备考合并资产负债表，2023 年度和 2024 年 1-8 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编制 是思林杰公司管理层 ...

广州思林杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：688115 证券简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 广州·2025 年 2 月 1/51 广州思林杰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东会会议须知 4 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东会表决办法 6 | | 2025 | 年第一次临时股东会会议议程 7 | | | 议案一：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 | | | 交易符合相关法律法规规定条件的议案》 10 | | | 议案二：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 | | 交易方案的议案》 | 11 | | | 议案三：《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 | | | 易报告书（草案）>及其摘要的议案》 21 | | | 议案四：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 22 | | | 议案五：《关于本次交易构成关联交易的议案》 23 | | | 议案六：《关于签署 ...

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等 23 名交易对方收 购青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称"标的公司"或"科凯电子"） 71%股份，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 9 月 25 日，公司披露了《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"重组预案"） 及相关公告。 2025 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 <广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，现就《广州思林杰科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）》（以下简称"重组报告书"）与重组预案内容的主要差异情况说明如 下： 广州思林杰科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）与预案差异对比说明 | 重组报告书章节 | 重组预案章节 | 与重组预案差异情况说明 | | --- | --- ...

广州思林杰科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知及会议材料已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。 会议于 2025 年 1 月 16 日 16:30 在广州市番禺区石碁镇亚运大道 1003 号 2 号楼 公司 101 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长周茂林先生主持， 应参与会议董事 9 名，实际参加董事 9 人，其中董事田立忱先生、王凯阳先生以通 讯表决形式参加本次会议，公司高管列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、 召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-001 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第二 ...