关联交易 - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易预计议案[1] - 12月30日审议通过增加年度日常关联交易预计议案[2][3] - 原预计关联交易9万元，增加52万，增至61万[6][7] 企业信息 - 陕西智奇特瓷新材料2024年4月18日成立，注册资本200万[7] - 西安涡普动力2017年3月10日成立，注册资本10000万[8] 业绩数据 - 西安涡普动力2023年总资产845.34万，净资产 - 350.16万[8][9] - 西安涡普动力2023年营收77.53万，净利润 - 248.60万[8][9]

股票期权激励 - 2023年首次授予股票期权413.40万份，占股本0.57%[2] - 62人获授363.40万份，占授予总数16.67%，占股本0.50%[2] - 庾高峰等多人分别获授一定数量期权[2] 激励限制 - 单人获授不超股本1.00%[2] - 有效期内激励涉及股票不超股本20.00%[2] - 预留权益不超拟授予权益20.00%[2]

股票期权激励 - 监事会核查2023年预留授予激励对象名单[2] - 激励对象符合条件，不包括特定人员[2][3] - 同意以2024年12月30日为授予日[4] - 向68名对象授予413.40万份期权[4] - 行权价格为9.78元/份[4]

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2024年12月30日召开，3名监事全出席[2] 激励授予 - 确定2024年12月30日为预留授予日，向68人授予413.40万份股票期权，价格9.78元/份[3] 议案审议 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案议案[5] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[6]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润78,268,192.82元[3] - 截至2024年9月30日可供分配利润242,855,384.85元[3] 利润分配 - 每10股派现0.40元，不送股不转增[2][3][4] - 拟派现29,002,807.64元，占前三季净利润37.06%[4] 决策流程 - 2024年12月30日董监事会通过方案，无需股东大会审议[4][6][7][8]

股票期权授予 - 2024年1月23日向85名激励对象首次授予1362.00万份股票期权[8] - 2024年3月14日完成2023年股票期权激励计划首次授予登记，数量1362.00万份，行权价12.80元/股[8][9] - 2024年8月14日首次授予数量调整为1766.70万份，预留数量调整为413.40万份，行权价调为9.78元/股[9] - 因1名激励对象离职，首次授予期权数量调为1359.00万份，激励对象84人[11] - 2024年6月权益分派后，首次授予数量调为1766.70万份，预留数量调为413.40万份，行权价调为9.78元/股[12] - 2024年12月30日为预留授予日，向68名激励对象授予413.40万份股票期权，授予价9.78元/份[15][16][17][18][19][20][34] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超72个月，预留授予等待期12个月、24个月[22] - 预留授予第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%；第二个行权期24 - 48个月，行权比例50%[23] - 2024年扣非净利润增长率目标值40%，触发值25%[27] - 2025年扣非净利润增长率目标值100%，触发值60%[27] - 净利润增长率与公司层面行权比例对应关系[28] - 个人绩效考核结果与个人层面行权比例对应关系[29] - 激励对象个人当期可行权数量计算方式[29] - 股票来源为定向发行或回购的公司A股普通股[20] 其他要点 - 62名核心业务人员及其他人员获授363.40万份股票期权，占比16.67%[31] - 合计授予413.40万份股票期权，占比18.96%[31] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额20.00%[31] - 公司用布莱克 - 斯科尔期权定价模型确定授权日股票期权公允价值[36] - 标的股价9.16元/股，不同有效期的历史波动率、无风险利率、股息率[41] - 413.40万份预留授予股票期权需摊销总费用245.93万元，2025年摊销175.24万元，2026年摊销70.69万元[42] - 实施激励计划会影响公司各期经营业绩[42] - 本次授予已取得必要批准和授权，授予条件已满足[44] - 本次激励计划预留股票期权授予需履行信息披露及登记等事项[44]

关联交易 - 2024年4月24日董事会、5月17日股东大会通过2024年度日常关联交易议案[3] - 12月30日多部门通过增加2024年度日常关联交易预计议案，无需股东大会审议[4][5][6] - 增加日常关联交易预计合计原金额9.00万元，增加52.00万元，增加后为61.00万元[7] 公司信息 - 陕西智奇特瓷新材料有限公司2024年4月18日成立，注册资本200万元[8] - 西安涡普动力系统股份有限公司2017年3月10日成立，注册资本10000万元，2023年总资产845.34万元等[9] - 两公司分别由王文斌表弟和王文斌关联[11] 其他 - 保荐机构对增加2024年度关联交易预计事项无异议[15]

国浩律师(西安) 事务所 2023 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项 之 法律意见书 國浩律師（西安）事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编: 710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an, 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关 于 2024 年 12 月 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引言………………………………… 3 | | --- | | 一、释义 . 11/2 1 13 | | 二、律师声明事项 . . | | 第二节 正 文 | | .. 一、本次授予所获得的批准和授权 | | 二、本次授予的具体内容 | | 三、结论意见 >> 10 | | 第三节 签署页 | vis 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师(西安)事务所 关于陕西斯瑞新材料 ...

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年12月30日召开，9名董事全出席[2] 激励措施 - 2024年12月30日为授予日，向68人授予413.40万份股票期权，行权价9.78元/份[3] 利润分配 - 审议通过2024年前三季度利润分配方案，无需提交股东大会[4][5] 关联交易 - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，关联董事回避，8票同意[6]

公司基本信息 - 证券代码：688102，证券简称：斯瑞新材 [1] - 活动时间：2024年11月26日，地点：公司会议室 [2] 投资者关系活动 - 火箭发动机推力室内壁的竞争对手和技术壁垒：市场需求增加，技术壁垒高，公司拥有核心技术和关键装备 [2] - 材料细分领域发展趋势：公司战略定位为多个细分领域新材料的领跑者，拥有270多项授权发明专利 [5] - 定增项目：募集资金不超过60,000万元，用于液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目和斯瑞新材科技产业园建设项目 [6] 定增项目详情 - 液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目（一阶段）：拟投资23,000万元，拟用募集资金20,000万元，预计达产后年销售收入20,057.39万元 [6] - 斯瑞新材科技产业园建设项目（一）：拟投资40,000万元，拟用募集资金34,000万元，预计达产后年销售收入50,700.00万元 [6] - 补充流动资金：拟用募集资金6,000万元 [7] 国际化布局 - 国际市场业务增长：上半年出口收入1.7亿元，同比增长28% [7] - 海外市场布局：高导高强铜合金材料和制品领域布局美国、欧洲、日本等市场，中高压电接触材料及制品领域与西门子、施耐德等客户合作 [7] 参与单位及人员 - 参与单位及人员名单：包括东方财富、茂典资产、兴证资管、兴银基金、浙商证券、泰康资产等 [3] 其他信息 - 附件清单：无 [8] - 日期：2024年11月26日 [8]