证券代码：688080 证券简称:映翰通 公告编号：2025-047 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划及 2025 年限制性股票 激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》和《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，将 2023 年限制性股票激励计划授予价 格由 18.05 元/股调整至 17.85 元/股，将 2025 年限制性股票激励计划授予价格 由 24.00 元/股调整为 23.80 元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年限制性股票激励计划 1、2023 年 3 月 15 日，公司召开第四 ...

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-048 北京映翰通网络技术股份有 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 2025 年 8 月 1 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所适用于公司董事、经理、董事会秘书、财务负责人，以下 统称"董事和高级管理人员"。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及公司的 相关制度进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事和高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： (一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； (二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； (三）薪酬与公 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 北京映翰通网络技术股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司的（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低公司经营 风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北 京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及公司控股子公司（含全资子公司）、 公司拥有实际控制权的参股公司，依据《中华人民共和国民法典》和担保合同或 者协议，按照公平、自愿、互利的原则，以第三人身份为他人提供保证、质押、 抵押或其他法律允许方式的担保并依法承担相应法律责任的行为。具体担保种类 包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一条 参照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的有关规定，为了确保北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）持续稳健运营，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定， 本着"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本办法。 公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。 第四条 津贴原则为： 津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准为： 独立董事津贴为每人每年人民币 8 万元整。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。独立董 事津贴自股东会通过后按月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按《公司章程》行 使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。费用报销由独立董事本人在 公司报销凭证签字确认后，经公司财务负责人签批、董事长签字后办理支付。 第八条 本制度由董事会制定，经股东会决议通过之日起生效。 股东会授权董事会根据有关法律、行政法规、部门规章和《公司 ...

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] - 董事任期为三年，独立董事连任时间不得超过六年[7] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，至少有一名独立董事是会计专业人士[7] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应超过半数[7] - 战略委员会至少包括一名独立董事，由董事长担任召集人[7] 恶意收购规定 - 公司发生恶意收购且董事会任期未届满时，每年股东会改选董事总数不得超过董事会组成人数的四分之一[6] - 公司发生恶意收购且董事会任期届满时，继任董事会成员中至少三分之二以上原任成员连任；若遇独立董事连续任职届满改选，至少二分之一以上原任成员连任[6] 股东会授权 - 股东会授权董事会审议决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等相关事项[14] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[15] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[15] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需特定审议[17] - 与关联法人交易金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元关联交易需审议[17] 资金审批 - 公司借入资金单次不超最近一期经审计净资产30%，一年累计不超50%且不超总资产30%由董事会审批[20] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[20][21] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知[23] - 代表十分之一以上表决权股东提议时董事会应召集临时会议[23] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席[32,33] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，审批对外担保等事项有额外表决要求[35] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席等情况由董事会提请股东会撤换[33] 会议程序及文件 - 董事会会议一般程序包括宣布开始、审议提案、宣布表决结果[35,43] - 董事会会议文件由董事会秘书保存，保存期不少于10年[48]

北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保公 司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、 公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当遵循下列原则： (一)客观必要原则； (二)诚实信用、等价有偿原则； (三)不损害中小股东及债权人利益原则； (四)分级决策批准原则； (五)利害关系人表决权回避原则； (六)充分及时披露原则。 第二章 关联方与关联关系 第 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 对外投资管理办法 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 第三条 本办法所称的对外投资是指公司在内部经营的范围之外以现金、实 物资产和无形资产等作价出资，以盈利或保值增值为目的进行的各项投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指法律法规允许的公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品投资以及其他金融衍 生产品的投资、委托经营、委托贷款。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括长期债券投资、长期股权投资和其他长期投资等，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理责任， ...

2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京映翰通网络技术股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 北京映翰通网络技术股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他公开发行募 集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续， ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 利润分配管理制度 2025 年 8 月 1 北京映翰通网络技术股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规 的相关规定和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司的可 持续发展。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 2 股东会违反前款规定向股东分配利润的，股东必须将违反规定分 ...