激励计划进展 - 2021 - 2025年多次审议通过激励计划相关议案[1][10][11][12][13][14][18][19][20][26][27][28] - 2023年激励计划相关议案无须提交股东大会审议[21][22][23][24] - 2021年激励计划调整和作废议案经董事会审议通过即可[15][16][17] 激励计划数据 - 2023年激励计划调整后授予价格约17.85元/股，2025年约23.80元/股[32] - 2021年激励计划合计作废47,054股[33][34] - 2023年激励计划第二个归属期归属数量25.0320万股，归属人数23人[39] 业绩相关 - 2024年公司营业收入相对于2022年基数增长率为58.09%[37] - 2023 - 2025年以2022年营业收入为基数考核增长率，2024年不低于44%[37] 分红信息 - 2024年年度分红每股现金红利约0.19963元，股权登记日2025年7月10日，除权除息日7月11日[31] 人员归属情况 - 董事长李明本次归属1.2600万股，董事、总经理李红雨本次归属1.2600万股[39] - 董事会秘书本次归属0.8400万股，其他18人本次归属19.6560万股[39][40]

股份与注册资本 - 2024年11月28日完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份登记工作[1] - 公司注册资本由73,601,522元变更为73,851,842元，股份总数由73,601,522股变更为73,851,842股[1] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会相关制度[2] - 新增法定代表人相关规定及党组织设立条款[4] - 更新公司注册资本条款为人民币7385.1842万元[4] - 明确已发行股份数为73,851,842股[5] 股东与股权管理 - 董事会对大股东所持股份建立“占用即冻结”机制[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] - 控股股东、实际控制人质押股份应按规定操作[10] 担保与审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需董事会审议后提交股东会审议[11] - 公司在一年内重大资产交易等超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[16] 会议与决策机制 - 董事人数不足规定人数等多种情形公司需在2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应10日内书面反馈[12] 人员任职与提名 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事任期三年[20] - 非独立董事和股东代表担任的监事候选人可由1%以上股东提名[17] 财务与报告披露 - 公司在4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[32] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[32] 制度修订与管理 - 修订及制定共30项制度，12项需提交股东会审议，17项无需提交[39][40] - 新制定的董事、高级管理人员离职管理制度无需提交股东会审议[40]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为362,151,853.11元，净额为313,720,567.80元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金269,066,172.96元，账户余额为53,367,033.79元[2] - 2025年上半年募集资金投资项目使用20,335,013.78元，获利息及现金管理净收益161,570.14元[3] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金234,581,311.53元，节余和超募资金补流分别为8,902,985.51元和54,819,875.21元，余额为33,193,590.15元[3] - 累计变更用途募集资金总额为2,615.56万元，比例为8.34%[9] 银行账户情况 - 上海银行北京东城支行三账户合计余额9,380,239.89元、7,698,008.65元和1,042,712.74元[8] - 招商银行北京分行望京支行三账户合计余额4,585,339.39元、25,293.30元和2,448,185.17元[8] - 中国光大银行北京望京支行三账户合计余额2,886,185.26元、1,740,321.81元和3,387,303.94元[8] - 各银行账户募集资金余额合计18,764,249.93元，利息及现金管理净收益合计14,429,340.22元，总计33,193,590.15元[8] 投资项目情况 - 承诺投资项目承诺总额26,259.00，调整后26,334.56，本年度投入2,033.50，累计投入23,458.12，投入进度89.08%[10] - 超募资金投向承诺总额5,113.06，调整后5,113.06，本年度投入0.00，累计投入5,481.99，投入进度107.22%[10] - 合计承诺投资总额31,372.06，调整后31,891.76，本年度投入2,033.50，累计投入28,940.11，投入进度92.03%[10] 资金使用情况 - 2020年4月27日公司用27,527,176.09元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[12] - 2024年3月11日同意用不超6,500.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2025年3月6日同意用不超2,500.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 报告期内滚动购买存款类产品4,900.00万元，获现金管理收益（含税）11.68万元[14] - 2020 - 2023年公司多次将超募资金用于永久性补充流动资金，截至2025年6月30日，实际使用5481.987521万元[15][16][17] - 2023年3月15日同意将“工业物联网通信产品升级项目”节余889.64万元用于永久性补充流动资金，截至2023年12月31日已全部转至自有账户[17] 项目变更情况 - 2022年8月25日将“智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目”变更为“智能低压配电解决方案研发项目”[20] - “智能低压配电解决方案研发项目”拟投入2615.56万元，截至期末计划累计投资2615.56万元，本年度投入595.15万元，累计投入1777.80万元，进度67.97%[22] - “智能低压配电解决方案研发项目”预计2025年8月达预定可使用状态，变更后项目可行性未变[22] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司无超募资金用于在建及新项目情况[17] - 报告期内无募集资金使用其他情况[18] - 截至2025年6月30日，公司按规定披露募集资金使用信息，无违规情形[23]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1310.7197万股，每股27.63元，募资362,151,853.11元，净额313,720,567.80元[1][2] - 超募资金51,130,567.80元，2020 - 2023年累计使用补充流动资金[4][7] 项目投入 - 多个募投项目投入进度86.00% - 99.65%不等，合计投入进度94.29%[11] - 拟结项募投项目节余2,951.62万元[11] 资金处理 - 拟将节余资金2951.62万元永久补充流动资金[14] - 资金转出后专户销户，监管协议终止[14] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案[15] - 监事会、保荐机构认为利于提效，符合股东利益[16][17] 公告附件 - 上网公告附件含董事会决议、保荐机构核查意见[18]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 10 点 00 分 证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-046 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司（北京市朝阳区紫月路 18 号 院 3 号楼 5 层 501 室） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召 ...

经核查，本次拟归属的 23 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚 假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象 条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 北京映翰通网络技术股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《北京映翰通网络 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对本次限制性股 票激励计划第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见 如下： 北京映 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-042 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《北京映翰通网络技术 股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3.本议案无需提交股东会审议。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 六次会议通知已于2025年8月8日以书面通知方式发出，增加议案的通知于2025 年8月13日以书面通知方式发出（全体与会监事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 8 月 21 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-041 北京映翰通网络技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以书面通知方式发出，增加议案的通知于 2025 年8月13日以书面通知方式发出（全体与会董事一致同意按原定日期召开会议）， 并于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会 会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、 董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规 定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日 ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入3.51亿元，同比增长34.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6734.82万元，同比增长26.07% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6434.68万元，同比增长29.30% [1] - 基本每股收益0.91元 [1] 收入增长驱动因素 - 营业收入增长主要来自工业物联网产品、企业网络产品及智能售货控制系统产品销售额增长 [1]

财务数据关键指标变化 - 公司报告期内营业收入为3.51亿元，较上年同期增长34.69%[19][20] - 归属于上市公司股东的净利润为6734.82万元，同比增长26.07%[19][20] - 扣除非经常性损益后的净利润为6434.68万元，同比增长29.30%[19][20] - 基本每股收益为0.91元/股，同比增长24.66%[19] - 加权平均净资产收益率为6.26%，同比增加0.60个百分点[19] - 经营活动产生的现金流量净额为855.30万元，同比下降74.95%[20][21] - 研发投入占营业收入的比例为8.25%，同比下降2.44个百分点[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为65,555,398.04元，同比增长35.20%[26] - 公司2025年上半年营业总收入为351,431,392.72元，同比增长34.7%[198] - 公司2025年上半年净利润为68,366,973.63元，同比增长28.4%[199] - 公司2025年上半年基本每股收益为0.91元/股，同比增长24.7%[199] 成本和费用 - 营业成本为17,981.37万元，同比增长44.99%[130] - 销售费用为4,481.44万元，同比增长23.09%[130] - 研发费用为2,897.86万元，同比增长3.89%[130] - 公司2025年上半年研发费用为28,978,593.33元，同比增长3.89%[198] - 公司2025年上半年销售费用为44,814,413.32元，同比增长23.1%[198] 各条业务线表现 - 工业物联网产品营业收入18,273.60万元，占比52.00%，同比增长34.55%[69][72] - 智能售货控制系统产品营业收入5,683.89万元，同比增长442.94%[69][72] - 数字配电网产品营业收入5,324.31万元，同比减少21.91%[69][72] - 企业网络产品营业收入4,905.00万元，同比增长41.65%[69][72] 各地区表现 - 海外营收18,203.43万元，同比增长55.97%[73] - 公司成立映翰通新加坡全资子公司，加强亚太区域布局[73] - 境外资产规模为421,243,068.52元，占总资产比例为31.57%[135] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦企业网络、数字能源、工业与楼宇IoT、智慧商业、车载与运输五大业务板块[42] - 公司采用"自行生产为主、外协加工为辅"的生产模式，依据"以销定产、适量备货"进行生产[35] - 公司销售模式为区域管理为核心、新兴电商平台为辅助的全球销售模式，划分为中国、美洲区、欧洲区、亚太区四大区域[35] 研发与技术进展 - 公司自主研发INOS网络操作系统、光纤环网通信冗余保护技术等核心技术[85] - 公司产品支持5G、4G、WiFi、以太网等多种通信方式，通过多项海内外权威质量认证[87] - 公司工业物联网通信产品操作系统INOS增加了对5G网络的支持[94] - 公司发布工业协议软件DSA3.1，增加或完善了CJT188、Delta、FATEK、Panasonic等多种工业协议的支持[95] - 公司推出新一代高性能5G工业路由器IR925系列，支持5G R16、Wi-Fi 6、GPS等高速能力[98] - 公司发布LoRaWAN网关产品线，聚焦智慧城市、智能抄表等应用场景[111] - 报告期内新增发明专利3个，累计发明专利获得数达48个[112] 市场与行业趋势 - 2023年全球数字化转型支出超过2.1万亿美元，占总投资比重超过52%，预计2028年达到4.4万亿美元[37] - 中国政府计划到2027年建设1万个5G工厂，打造不少于20个"5G+工业互联网"融合应用试点城市[39] - 人工智能正加速与工业、交通、医疗、能源等传统行业融合，推动"人工智能+"多场景产业变革[41] - 全球企业网络市场规模2025年估值达1245.9亿美元，2030年将攀升至1937.7亿美元，2025-2030年CAGR为9.2%[43] - 国家电网2025年全年电网投资有望首次超过6500亿元，新增投资聚焦优化主电网、补强配电网[48] - 2024年全球工业物联网通信产品市场规模约为182亿美元，预计2029年将达到316亿美元，CAGR约为11.6%[50] - 预计2030年中国自动售货机市场总收入规模有望达到400亿元以上，复合增长率超过12%[52] 资产与负债情况 - 公司总资产为13.34亿元，较上年度末增长3.27%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为11.06亿元，较上年度末增长6.01%[20] - 货币资金本期期末数为824,191,682.39元，占总资产比例为61.77%，较上年同期下降0.94%[134] - 应收款项本期期末数为153,188,636.43元，占总资产比例为11.48%，较上年同期增长11.14%[134] - 存货本期期末数为195,427,444.06元，占总资产比例为14.65%，较上年同期增长13.93%[134] - 固定资产本期期末数为52,239,110.49元，占总资产比例为3.92%，较上年同期增长16.07%[134] - 合同负债本期期末数为40,281,079.18元，占总资产比例为3.02%，较上年同期增长18.70%[134] - 公司负债合计为96,881,916.17元，较上年同期增长10.8%[196] - 公司所有者权益合计为823,259,535.37元，较上年同期下降0.89%[196] 风险因素 - 海外市场销售收入占比超四成，面临汇率波动风险[126] - 公司综合毛利率受生产成本、产品售价等因素影响，存在波动风险[126] - 应收账款绝对金额可能逐步增加，存在坏账风险[126] - 经营活动产生的现金流量净额为855.30万元，同比下降74.95%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-812.06万元，同比下降727.35%[130] 股东与股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数6,785户[179] - 李明持有公司股份14,670,418股，占总股本19.86%[182] - 李红雨持有公司股份5,807,382股，占总股本7.86%[182] - 韩传俊持有公司股份3,172,273股，占总股本4.30%[182] - 姚立生持有公司股份2,942,618股，占总股本3.98%[182] - 王兆英和万金安各持有公司股份1,800,000股，各占总股本2.44%[182] - 常州德丰杰清洁技术创业投资中心持有公司股份1,629,071股，占总股本2.21%[182] - 全国社保基金五零二组合持有公司股份835,203股，占总股本1.13%[182] - 李明与李红雨系夫妻关系，公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系[182] 关联交易与担保 - 关联交易中销售网关产品金额为372,450.56元，占同类交易金额的0.20%[158] - 关联交易中购买智能收单机器人金额为462,462.92元，占同类交易金额的0.24%[158] - 关联交易总额为870,000.24元[158] - 公司对外担保总额为10,081,439.46元人民币，占公司净资产比例为0.91%[164] - 报告期内对子公司担保发生额合计为2,373,856.54元人民币[164] - 公司为全资子公司映翰通嘉兴通信技术有限公司提供25,000,000元人民币连带责任担保[164] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为36,215.19万元人民币，净额为31,372.06万元人民币[168] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为28,940.11万元人民币，投入进度为92.25%[168] - 工业物联网通信产品升级项目累计投入资金4,605.88万元，进度达86.50%[169] - 智能配电网状态监测系统升级项目累计投入3,826.70万元，进度85.67%[169] - 智能售货控制系统升级项目累计投入2,793.67万元，进度84.76%[169] - 研发中心建设项目累计投入3,768.54万元，进度94.66%[169]