市场整体表现 - A股市场2803只个股上涨 占全部股票比例较高 [1] - 311只个股涨幅超过5% 显示强势上涨动能 [1] - 81只个股涨停 4只个股跌停 反映市场做多情绪占主导 [1] 个股突破表现 - 200只个股盘中触及52周新高 显示突破性走势 [1] - 88只个股收盘创历史新高 包括寒武纪-U、成都华微、海光信息等科技类公司 [1]

市场指数表现 - 上证指数上涨1.45% 盘中突破3800点整数大关 为2015年8月19日以来首次突破[1][3] - 深证成指上涨2.07% 创业板指上涨3.36% 北证50上涨0.69%[3] - 沪深京三市全天成交额达25788亿元 较上日放量872亿元[3] - 全市场超2800只个股上涨[3] 板块表现 - 半导体板块走强 盛美上海/海光信息/寒武纪/成都华微20CM涨停[3] - 证券板块走高 光大证券/信达证券涨停[3] - CPO板块走强 方正科技/旭光电子涨停[3] - 乳业板块走弱 科拓生物跌近4%[3] - 燃气板块走弱 洪通燃气跌超2%[3] 概念板块涨停统计 - 芯片概念板块22家涨停 2只连板股 最高连板数2天2板 涨停股包括万通发展/天融信等[3] - 华为概念板块22家涨停 7只连板股 最高连板数6天6板 涨停股包括科森科技/华光环能等[3] - 人工智能板块22家涨停 2只连板股 最高连板数7天4板 涨停股包括天融信/寒武纪等[3]

市场整体表现 - A股三大指数集体收涨 上证指数涨1.45% 深证成指涨2.07% 创业板指涨3.36% 北证50涨0.69% [2] - 沪深京三市全天成交额25788亿元 较上日放量872亿元 [2] - 全市场超2800只个股上涨 [2] 行业板块表现 - 半导体板块走强 盛美上海涨20% 海光信息涨20% 寒武纪涨20% 成都华微涨20% [2] - 证券板块走高 光大证券涨停 信达证券涨停 [2] - CPO板块走强 方正科技涨停 旭光电子涨停 [2] - 乳业板块走弱 科拓生物跌近4% [2] - 燃气板块走弱 洪通燃气跌超2% [2]

机构持股情况 - 截至2025年8月21日共有4家机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达339.08万股 占总股本比例4.59% [1] - 机构投资者包括常州德丰杰清洁技术创业投资中心 全国社保基金五零二组合 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金及鑫元科技创新混合A [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.65个百分点 [1] 公募基金变动 - 本季度新增2家公募基金披露持股 分别为易方达价值成长混合型证券投资基金和鑫元科技创新混合A [1] - 银河定投宝腾讯济安指数基金本季度未再披露持股 [1] 社保基金动态 - 全国社保基金五零二组合为本季度新披露的社保基金投资者 [1]

公司治理与股权结构变化 - 公司已完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记工作，注册资本由73,601,522元变更为73,851,842元，股份总数由73,601,522股变更为73,851,842股 [14][100] - 根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将同步调整 [14][100][101] - 公司治理制度全面修订，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法等19项制度，以符合最新监管要求 [105][111] 股权激励计划实施 - 2023年限制性股票激励计划授予价格因2024年度权益分派实施完毕，由18.05元/股调整为17.85元/股 [27][31][38] - 2025年限制性股票激励计划授予价格同步由24.00元/股调整为23.80元/股 [27][34][39] - 2023年激励计划第二个归属期条件成就，23名激励对象可归属25.0320万股限制性股票 [24][25][72] - 2021年激励计划作废47,054股限制性股票，其中因1名激励对象离职作废1,680股，因未达到业绩考核条件作废45,374股 [21][53][54] 募集资金管理 - 公司部分募投项目已结项，包括智能配电网状态监测系统升级、智能售货控制系统升级等6个项目 [95] - 将节余募集资金2,951.62万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营 [95] - 募集资金存放与管理符合监管规定，未发现违规使用情形 [8][91] 经营决策与会议情况 - 第四届董事会第十七次会议及监事会第十六次会议于2025年8月21日召开，审议通过半年度报告、募集资金管理等7项议案 [84][85][86] - 半年度报告经董事会、监事会审核确认，内容真实准确反映公司财务状况和经营成果 [5][6][86] - 利润分配预案显示本半年度无利润分配或公积金转增股本计划 [2] 权益分派实施 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.0元（含税），采用差异化分红方式 [35] - 权益分派已于2025年7月11日实施完毕，股权登记日为2025年7月10日 [35]

公司治理制度修订 - 董事会于5月20日至5月30日期间审议通过11项内部治理制度修订议案，包括《内幕信息知情人登记备案制度》《重大信息内部报告制度》《内部控制制度》等，所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 子议案1-11及子议案29需提交股东会审议 [13] - 公司计划于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，采用现场投票及网络投票相结合的方式 [14][15] 股权激励计划调整 - 因2024年度利润分配方案实施（每10股派发现金红利2.0元），公司调整限制性股票激励计划授予价格：2023年计划从18.05元/股下调至17.85元/股，2025年计划从24.00元/股下调至23.80元/股 [16][17] - 作废部分限制性股票共计47,054股，原因包括1名激励对象离职（1,680股）及未达到业绩考核条件（45,374股） [20] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期条件成就，23名激励对象可归属25.0320万股 [22][23][24] 募集资金管理及使用 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为33,193,590.15元，全部存放于专户；累计使用募集资金234,581,311.53元，累计利息及现金管理收益17,777,194.60元 [31][32] - 2025年上半年募集资金使用20,335,013.78元，主要投向智能配电网状态监测系统升级（2,893,264.69元）、智能售货控制系统升级（2,330,833.59元）等项目 [31] - 超募资金54,819,875.21元已永久补充流动资金 [42]；节余募集资金8,902,985.51元补充流动资金 [44] 募投项目变更与结项 - 原"智能储罐远程监测(RTM)系统研发项目"变更为"智能低压配电解决方案研发项目"，因市场推广进展缓慢及建设不及预期 [46][47] - 6个募投项目（包括智能配电网状态监测系统升级、智能售货控制系统升级等）已结项，节余资金2,951.62万元将永久补充流动资金 [51][57][59] - 结项原因包括成本控制、AI技术提升效率及现金管理收益 [58] 公司治理结构变更 - 公司注册资本因股权激励归属从73,601,522元变更为73,851,842元，股份总数同步变更 [81] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，符合《公司法（2023年修订）》要求 [82][83]

会议召开情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年8月21日以现场与通讯相结合方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长李明主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日发出，增加议案通知于8月13日补充发出，全体董事同意按原定日期召开 [1] - 监事、董事会秘书及其他高管列席会议，会议召集及表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容详见上交所网站披露文件 [1][2] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用专项报告》，披露募集资金具体管理情况 [2] - 6个募投项目（含智能配电网监测、智能售货控制等）已投入完毕并达预定状态，结项后节余募集资金2951.62万元（含利息）将永久补充流动资金 [2][3] 公司治理结构变更 - 公司完成2023年限制性股票激励计划首个归属期股份登记，注册资本相应变更 [4] - 根据新《公司法》要求，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，同步修订《公司章程》及相关制度 [4][5] - 修订及制定部分治理制度，包括《股东会议事规则》等，以符合最新监管规定 [5][6] 限制性股票激励计划调整 - 因2024年利润分配实施（每10股派2元），2023年激励计划授予价由18.05元/股下调至17.85元/股，2025年计划授予价由24元/股下调至23.8元/股 [9][10] - 作废47,054股未归属限制性股票，含1名离职激励对象股票及未达业绩考核的45,374股 [10][11] - 2023年激励计划第二个归属期条件达成，23名激励对象可归属25.032万股 [12] 临时股东会安排 - 拟于2025年9月9日召开第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [8]

股权激励计划执行情况 - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期涉及23名激励对象 [1] - 激励对象获授限制性股票归属数量为25.0320万股 [2] - 所有激励对象绩效考核结果合规真实且不存在虚假或故意隐瞒情况 [1] 合规性审查 - 监事会确认激励对象完全符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1] - 激励对象资格符合科创板上市规则及公司章程规定 [1] - 本次归属事项不存在损害公司及股东利益的情形 [2] 激励条件成就 - 23名激励对象获授限制性股票的归属条件已全部成就 [1] - 激励对象范围符合公司2023年限制性股票激励计划草案规定 [1] - 监事会同意为符合条件的激励对象办理归属手续 [2]

会议基本情况 - 第四届监事会第十六次会议于2025年8月21日以现场方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法等法律法规及公司章程规定 决议合法有效[1] 半年度报告及财务情况 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 确认报告符合规定且公允反映半年度的财务状况和经营成果[1][2] - 监事会保证半年度报告披露信息真实准确完整 不存在虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告 确认募集资金管理符合监管规则及公司制度[2] - 公司不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况 也未出现违规使用募集资金的情形[2] 募投项目调整 - 同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 认为此举有利于提高资金使用效率且不影响正常生产经营[2][3] - 该事项审议程序符合法律法规 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形[2] 公司治理结构变更 - 因2023年限制性股票激励计划第一个归属期完成 公司注册资本由原金额变更为新金额（具体数字未披露）[3] - 根据新公司法规定 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权[3][4] - 相关监事会制度将废止 公司章程条款同步修订 变更需经股东会审议及市场监管部门核准[3][4][5] 股权激励计划调整 - 因2024年年度权益分派于2025年7月11日实施完毕 公司对2023年及2025年限制性股票激励计划的授予价格进行调整[5][6] - 调整程序符合股权激励管理办法等规定 未损害公司及股东利益[5] - 作废部分已授予未归属限制性股票合计47,054股 符合2021年激励计划规定[6][7] 股权归属安排 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期条件已成就 将为23名激励对象办理归属事宜[7] - 本次可归属数量为25.0320万股 归属依据为上市公司股权激励管理办法及科创板相关规定[7]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月9日10:00在北京朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室召开2025年第一次临时股东会 [1][2] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月9日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 将审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [2] - 将审议《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [2] - 两项议案已于2025年8月22日经第四届董事会第十七次会议及监事会第十六次会议审议通过 [2] 投票规则与登记要求 - 股权登记日设定为2025年9月2日 A股股东可参与投票 [4] - 股东可通过交易系统终端或互联网平台(vote.sseinfo.com)投票 首次需完成身份认证 [2][3] - 现场登记截止时间为2025年9月8日17:00 支持信函、传真及邮件方式登记 [4] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书参会 [4] 参会人员与服务安排 - 参会对象包括股权登记日在册股东、董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [3][4] - 公司委托上证信息通过智能短信主动推送股东会提醒及议案信息 [3] - 现场会议需携带身份证件、股东账户卡及授权委托书等原始文件 [9]