股份回购执行情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价方式回购股份446,030股 占总股本比例0.61% [1] - 回购价格区间为32.41元/股至61.00元/股 最高价与最低价价差达28.59元 [1] - 支付资金总额20,087,561.83元 不含印花税及交易佣金等费用 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 相关监事会制度将废止 [6][7][8] - 公司已完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记工作 注册资本由7360.1522万元变更为7385.1842万元 增加25.032万元 [6] - 公司章程进行系统性修订 涉及总则、股份、股东和股东会、董事会等章节 共调整约120处条款 [6][8][9] 股东会议事规则 - 2025年第一次临时股东会定于9月9日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票时间为9:15-15:00 [3][5] - 现场会议股东需提前30分钟签到 需出示证券账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 [1] - 股东发言需提前一天登记 每人限时5分钟 发言不超过2次 提问需经主持人许可 [2][3] 公司章程修订详情 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的表述 第六条更新注册资本为7385.1842万元 [8] - 新增法定代表人职责条款 明确公司承担民事责任后可向有过错法定代表人追偿 [8] - 删除监事相关表述 将原监事权利义务条款调整为董事和高级管理人员 [8][9] - 股份发行条款修订 明确同类别股份具有同等权利 每股支付相同价额 [11] - 增加财务资助条款 规定累计总额不得超过已发行股本总额10% 董事会决议需三分之二以上通过 [12] 股东权利与义务 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等文件 符合条件股东可查阅会计账簿 [15][16] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位需对公司债务承担连带责任 [22] - 控股股东实际控制人新增多项义务 包括不得占用资金、不得强令违规担保、保证公司独立性等 [24] 董事会结构调整 - 董事会成员8人 其中独立董事3人 不设职工代表董事 [46] - 董事离职后2年内仍需履行忠实义务 未经股东会同意不得与公司订立合同 [42] - 新增董事离职管理制度 明确对未履行承诺追责追偿的保障措施 [42]

北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 9 月 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 5 | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 41 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2025 年第一 次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国 证监会《上市公司股东会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、 北京映翰通网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 《北京映翰通网络技术股份有限公司股 ...

股价表现与交易数据 - 9月1日盘中下跌2.02%至56.68元/股 成交额1.24亿元 换手率2.92% 总市值41.86亿元 [1] - 主力资金净流出1604.65万元 特大单买入占比1.81%卖出0.90% 大单买入占比18.06%卖出31.89% [1] - 年内股价涨幅73.23% 近5日/20日/60日分别上涨2.77%/20.85%/13.11% 年内1次登龙虎榜 [1] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入3.51亿元 同比增长34.69% 归母净利润6734.82万元 同比增长26.07% [2] - 上市后累计派现6082.95万元 近三年累计派现3461.51万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数6785户 较上期减少10.59% 人均流通股10884股 较上期增加11.85% [2] - 易方达价值成长混合新进十大流通股东 持股80.01万股 [3] 公司基本情况 - 主营业务为工业物联网技术研发应用 收入构成：工业物联网产品52.00% 智能售货控制系统16.17% 数字配电网产品15.15% 企业网络产品13.96% 技术服务及其他2.72% [1] - 所属申万行业为通信-通信设备-其他通信设备 概念板块包括边缘计算、操作系统、出海概念等 [2]

国家电网投资对公司业务影响 - 国家电网下半年加大投资将带动产业链需求提升 [1] - 公司数字配电网板块业务收入有望实现稳定增长 [1] - 公司将积极参与国家电网招投标工作和业务推广 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价55.15元 单日上涨4.23% [1] - 换手率9.84% 成交量7.27万手 成交金额4.00亿元 [1] - 主力资金净流入1746.38万元（占成交额4.37%） 其中超大单净流入1733.89万元（4.34%）大单净流入12.50万元（0.03%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出332.39万元（占成交额0.83%） [1] - 小单资金净流出1414.00万元（占成交额3.54%） [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入3.51亿元 同比增长34.69% [1] - 归属净利润6734.82万元 同比增长26.07% [1] - 扣非净利润6434.68万元 同比增长29.30% [1] 财务稳健性指标 - 流动比率5.647 速动比率4.726 [1] - 资产负债率16.91% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于北京市 从事仪器仪表制造业 [1] - 注册资本7360.1522万人民币 实缴资本3350万人民币 [1] - 法定代表人李明 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资13家企业 参与招投标项目273次 [2] - 拥有57条商标信息 136条专利信息 4个行政许可 [2]

融资交易数据 - 上周累计获融资净买入额4366.32万元，居沪深两市第318位 [1] - 上周融资买入额1.55亿元，融资偿还额1.11亿元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金净流出1420.25万元，区间股价跌幅1.39% [1] - 近10日主力资金净流出2432.97万元，区间股价跌幅1.54% [1] 公司所属概念板块 - 涵盖通信设备、北京板块、专精特新、融资融券、DeepSeek概念、边缘计算、工业互联、车联网(车路云)、智能电网、物联网等多个主题板块 [1] 企业基本信息 - 北京映翰通网络技术股份有限公司成立于2001年，位于北京市 [1] - 公司属于仪器仪表制造业，注册资本7360.1522万人民币，实缴资本3350万人民币 [1] - 法定代表人名为李明 [1] 企业经营与知识产权 - 公司对外投资企业13家，参与招投标项目273次 [1] - 拥有商标信息57条，专利信息136条，行政许可4个 [1]

公司业务与财务表现 * 公司2025年上半年实现收入3.5亿元，同比增长34%，净利润6700万元，增长26%[3] * 海外收入占比达51.8%，首次超过国内收入（占比49.2%），全球化战略成效显著[2][3] * 工业与楼宇业务收入1.8亿元，同比增长34%，占总收入52%[2][6] * 智慧商业收入5600万元，同比增长超400%，主要得益于与农夫山泉合作项目[2][6] * 数字能源业务收入5300万元，同比下降21%，受国网招投标节奏放缓影响[2][6] * 企业网业务收入4900万元，同比增长超40%，主要集中在北美市场[2][6] * 车载和运输业务贡献约3000万元，增长率接近90%[2][6] 市场与区域拓展 * 北美市场占海外业务比例约60%-70%[4][17] * 为应对关税问题，公司将面向北美的生产转移至加拿大工厂，综合成本可控[4][17] * 公司已在新加坡设立全资子公司，并计划进一步拓展欧洲、中东、亚太及南美市场[2][5] * 在中东地区（如土耳其、斯洛伐克）取得项目落地，并通过代理覆盖北美、东南亚等地[9][10] * 海外销售产品主要为加工线型，单价略高于国内，如泰国和马来西亚市场单台售价约1000多美元[4][15] 产品与技术发展 * IWAS智能配网状态监测系统是数字配电网产品主要收入来源，已供货约四分之一市场份额（全国需求约200万套，已供货三四十万套）[2][8] * 公司推出了新的电缆型产品和接地模块，处于试点阶段，前景看好，有望在今年或明年实现规模化出货[8][12] * 智能收货柜业务增长迅速，但国内市场竞争激烈导致毛利率较低，公司正积极拓展海外市场，并计划推出新的智能套件以提高毛利率[4][23] * 企业网推出了多款边缘网关产品，满足下游客户对本地数据处理和AI模型应用的需求，销售占比尚小但前景看好[32] * 边缘计算网关方面上半年收入不到2000万元[35] * AI识别技术服务收入计入技术服务费，主要来自智能售货机业务[31] 行业趋势与挑战 * 数字配电网业务招投标节奏放缓，受当前经济形势不佳和"十四五"规划收官之年投资谨慎影响，但智能化和数字化转型趋势不变，长期需求依然存在[2][7] * 国内市场对IWAS仍有一定需求，东部地区渗透率较高（有些省份达80%-90%），中西部地区发展相对较慢但仍有新增市场[16] * 工业物联网领域正从简单联网向AI接入转型，下游客户需要提供更复杂的服务[33] * 公司计划将AI技术融入所有产品和行业应用场景[34] 未来展望与战略 * 公司预计全年业绩保持稳定增长，下半年通常是销售旺季，预计供货情况会好于上半年[2][11] * 目标在两年内实现10亿元销售额，并积极寻找新的增长曲线，如机器人等新业务方向[4][37] * 机器人项目目前尚无明确方向，主要集中在3C生产中的柔性制造领域[36] * 全球业务布局稳健，重点拓展南美、亚太等地区，这些区域的收入值得期待[37] * 智能售货柜主要推出AI开门柜，价格区间在3000到4000元之间[28][29]

社保基金二季度新进持仓概况 - 社保基金二季度新进入71家个股的前十大流通股东名单 [1] - 苏试试验新增社保基金持股家数最多，达到3家 [1] - 上海家化和新强联新增社保基金持股家数均达到2家 [1] 重点公司持股详情 - 苏试试验获3家社保基金持股1486.20万股，持股市值2.13亿元 [2] - 上海家化获2家社保基金持股1150.51万股，持股市值2.42亿元 [2] - 新强联获2家社保基金持股555.56万股，持股市值1.99亿元 [2] - 柏楚电子获1家社保基金持股288.02万股，持股市值3.79亿元 [2] - 海大集团获1家社保基金持股930.76万股，持股市值5.45亿元 [3] - 华鲁恒升获1家社保基金持股1802.43万股，持股市值3.91亿元 [3] - 春风动力获1家社保基金持股197.94万股，持股市值4.29亿元 [4] 行业分布特征 - 化工行业覆盖广泛，包括华峰化学（氨纶）、卫星化学（其他化学原料）、华鲁恒升（氮肥）等多家公司 [2][3] - 医药生物领域涉及恩华药业（化学制剂）、派林生物（生物医药）、昆药集团（中药生产）等企业 [2][3] - 电子与机械设备类公司数量较多，涵盖横店东磁（其他电子器件）、华工科技（电子设备制造）、山推股份（工程机械）等 [2][3] - 材料行业包含神火股份（铝）、华菱钢铁（普钢）、铂科新材（磁性材料）等细分领域代表 [2][4] - 消费领域涉及洽洽食品（食品综合）、圣农发展（食品综合）、百亚股份（其他轻工）等公司 [2][3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入3.51亿元，同比增长34.69%，归母净利润6734.82万元，同比增长26.07% [1] - 第二季度单季度营业总收入2.02亿元，同比增长30.46%，归母净利润4507.63万元，同比增长21.4% [1] - 扣非净利润6434.68万元，同比增长29.3% [1] - 每股收益0.91元，同比增长24.66%，每股净资产14.97元，同比增长14.73% [1] 盈利能力指标 - 毛利率48.83%，同比下降6.92个百分点，净利率19.45%，同比下降4.62个百分点 [1] - 三费占营收比16.48%，同比下降6.78个百分点，销售费用、管理费用、财务费用总计5790.43万元 [1] - 历史净利率21.39%，显示产品附加值较高 [16] 资产与负债状况 - 货币资金8.24亿元，同比增长9.72% [1] - 应收账款1.53亿元，同比增长27.39%，占最新年报归母净利润比例达117.94% [1][18] - 有息负债641.82万元，同比增长28.73% [1] - 短期借款变动-100%，原因系款项到期支付 [6] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.12元，同比下降75.04% [1] - 经营活动现金流净额下降74.95%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增长 [11] - 投资活动现金流净额下降727.35%，主要因购建固定资产等支付现金增长 [11] - 筹资活动现金流净额增长36.78%，主要因上年同期分配股利 [11] 重要财务项目变动 - 存货增长13.93%，原因系本期备货增长 [3] - 固定资产增长16.07%，原因系本期新增固定资产 [5] - 合同负债增长18.7%，原因系预收客户款项增长 [7] - 库存股增长151.74%，原因系本期进行股份回购 [10] - 信用减值损失变动-190.04%，原因系计提坏账增长 [12] 业务运营情况 - 收入增长主要来自工业物联网产品、企业网络产品及智能售货控制系统产品销售额增长 [11] - 全球化战略布局成效显著，形成"中国+美洲区、欧洲区、亚太区"四大区域化运营体系 [19] - 海外收入结构优化，欧洲及中东亚太地区营收增速显著 [19] - 全球供应链体系完善，拥有泰国合作工厂、加拿大自营工厂与嘉兴主生产基地 [19] 投资回报表现 - 去年ROIC为11.92%，资本回报率一般 [16] - 上市以来ROIC中位数16.83%，2020年最低为8.13% [16] - 现金资产状况非常健康 [17] 机构持仓情况 - 鑫元科技创新混合A基金新进十大股东，持有12.65万股 [18] - 该基金规模0.67亿元，近一年上涨48.48% [18]