半导体板块市场表现 - 半导体板块在10月21日午后进一步走强 [2] - 闻泰科技股价涨停 [2] - 大为股份此前封板 [2] - 佰维存储、灿芯股份、中微半导股价涨幅超过10% [2]

公司经营状况 - 公司目前生产经营情况一切正常 [1] - 公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务 [1] - 公司不存在应披露而未披露的利空事项 [1] 股价波动因素 - 二级市场股价波动受宏观环境影响 [1] - 二级市场股价波动受市场情绪影响 [1] - 二级市场股价波动受投资者风险偏好等多方面因素影响 [1]

公司主营业务与产品 - 公司主营产品为覆盖多行业的物联网产品和解决方案 [1] - 主要通信产品包括面向企业分支机构网络、工业与楼宇IoT、车载网络的工业无线路由器、无线数据终端、AI边缘计算机、车载网关、边缘路由器、智能AP、工业以太网交换机等 [1] - 主要物联网创新解决方案包括智能配电网状态监测系统产品、智能售货控制系统产品、AI智能冰柜、智能车联网系统产品等 [1] 业务范围澄清 - 公司暂不涉及光通信模块相关业务 [1]

公司业务布局 - 公司于2022年通过参股公司攀雀智能布局建筑内装机器人业务 [1] - 建筑内装机器人产品已完成研发并处于市场推广阶段 [1] - 公司在孵化过程中积累了机器人的关键技术路线和供应链经验 [1] 技术研发进展 - 公司的具身智能机器人技术研究项目已于2024年立项 [1] - 项目旨在开发具备感知、协调、学习和执行能力的具身机器人 [1] - 技术研究重点包括3D视觉识别、灵巧末端执行器、运动模式和有效载荷、自主学习和自主执行 [1] - 目前该项目尚处于技术调研与研究的早期阶段 [1]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满，计划选举产生由8名董事组成的第五届董事会，其中非独立董事5名，独立董事3名 [3][12][22] - 董事会提名李明、李红雨、俞映君、朱宇明、李居昌为第五届董事会非独立董事候选人 [3][9][22] - 董事会提名朱朝晖、鞠伟宏、姚武为第五届董事会独立董事候选人，其中朱朝晖为会计专业人士 [12][15][22] - 所有董事候选人议案在第四届董事会第十八次会议上均获得8票同意，全票通过 [4][5][6][8][9][13][14][15] - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议 [12][23] 控股股东及股权结构 - 控股股东、实际控制人李明直接持有公司股份14,683,018股，占公司总股本的19.93% [25] - 控股股东、实际控制人李红雨直接持有公司股份5,819,982股，占公司总股本的7.90% [26] - 李明与李红雨为夫妻关系，合计持有公司股份20,503,000股，占公司总股本的27.84% [25][26] - 非独立董事候选人俞映君持股78,358股（0.11%），朱宇明持股158,256股（0.21%），李居昌持股111,244股（0.15%） [27][28][29] - 三位独立董事候选人均未持有公司股票 [31][33][35] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届选举事宜 [19][23][38] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [19][38][40] - 非独立董事和独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行 [23][43][47] - 股权登记日为2025年11月3日下午收市时，会议登记时间为2025年11月3日上午09:00-11:30,下午14:00-17:00 [48][50]

公司董事会换届选举 - 公司于2025年10月17日召开第四届董事会第十八次会议审议通过董事会换届选举相关议案 [2] - 提名李明、李红雨、俞映君、朱宇明、李居昌为第五届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名朱朝晖、鞠伟宏、姚武为第五届董事会独立董事候选人 其中朱朝晖为会计专业人士 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月17日召开第四届第十八次董事会会议 [1] - 会议审议了关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案等文件 [1] - 会议以现场与通讯相结合方式在公司会议室举行 [1]

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见 综上，我们同意提名朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十八次会议审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，北京映翰通网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交第四届董事 会第十八次会议审议的《关于换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》进行了认真审阅，对第五届董事会独立董事候选人朱朝晖女士、鞠伟宏先生、 姚武先生的个人履历等相关资料进行了审核，发表审核意见如下： 经审阅，公司第五届董事会独立董事候选人朱朝晖女士、鞠伟宏先生、姚武 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之 间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事 的情 ...

北京映翰通网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚武，已充分了解并同意由提名人北京映翰通网络技术股份有限公司 董事会提名为北京映翰通网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北 京映翰通网络技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 ...

证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2025-059 北京映翰通网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司 开展换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据现行《公司章程》规定，公司 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会对 第五届董事会董事候选人任职资格审查，同意提名李明先生、李红雨女士、俞映 君女士、朱宇明先生、李居昌 ...