股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年6月17日14点30分 地点为公司会议室 [2] - 股权登记日为2025年6月12日 A股股东可出席 [4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合方式 [1] - 网络投票时间覆盖交易时段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00）及互联网平台全天（9:15-15:00） [1] - 涉及融资融券 转融通 沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [1] 审议事项 - 唯一议案为修订《公司章程》 已通过第二届董事会第十五次会议审议 [1][7] - 议案采用非累积投票制 无关联股东需回避表决 [3][4] 参会登记 - 登记截止时间为2025年6月16日14:30 可通过信函 传真 邮件方式确认 [4] - 需提供股东账户卡 授权委托书 身份证明等文件原件及复印件 [4][5] - 现场登记时段为6月16日13:30-14:30 地点为证券事务部 [5] 其他事项 - 会议预计半天 参会股东需自行承担交通食宿费用 [5] - 联系方式为0512-66896988转8008 联系部门为证券事务部 [5] - 授权委托书需明确对议案选择"同意" "反对"或"弃权" [7][8]

上市与股本 - 公司于2022年4月1日在上海证券交易所上市，首次发行3390万股[3] - 公司注册资本为17627.9943万元[4] - 已发行股份总数为17627.9943万股，均为普通股[16] 股东信息 - 苏州华丰投资中心持股25.7981%，苏州英镭企业管理合伙企业持股20.7999%[16] - 长春长光精密仪器集团有限公司持股9.1789%，国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业持股8.2944%[16] - 伊犁苏新投资基金合伙企业持股6.8556%[16] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 公司收购本公司股份合计不超已发行股份总额10%，并在3年内处理[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[25] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长、副董事长各1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知董事[104] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[107] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[142] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[143] - 公司原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[148] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会有审批权[99] - 交易成交金额占公司市值10%以上，董事会有审批权[99] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，董事会有权审批[101] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[129][134] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[123] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘及费用[165][166][167]

人事变动 - 独立董事王则斌因身体原因辞职，辞职后不再任职，未持股[1][2] - 提名余玮为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满，议案待股东会审议[3] 委员会调整 - 拟调整审计和薪酬与考核委员会主任为余玮，调整后委员确定[4] - 调整在余玮当选后生效[4] 候选人信息 - 余玮为会计学博士等，上海对外经贸大学教授[7]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将修订废止[3] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[24] 经营范围变更 - 拟变更经营范围，增加光电子器件制造等多项经营内容[1] 公司章程修订 - 修订后《公司章程》第一条增加维护职工合法权益表述[9] - 第八条规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[9] - 第九条新增法定代表人相关民事责任及追偿规定[9] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份总数为9663.4952万股，面额股每股金额为1.00元[10] - 已发行股份总数为17,627.9943万股，股本结构为普通股17,627.9943万股[10] - 公司或子公司（含附属企业）一般不为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，员工持股计划除外[10] - 为股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] 股东与董事权益及限制 - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内所得收益归公司所有[11] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可依法请求诉讼[13] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[14] 股东会与董事会职权 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司对外单笔担保额超最近一期经审计净资产需股东会审议[16] - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[11] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会，可提议召开董事会临时会议[27] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关人员，不得担任独立董事[28] - 担任公司独立董事应具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[28] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[31] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 公积金相关 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[34] 公司合并相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[33]

股东大会信息 - 公司将召开2025年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2025年6月17日14点30分召开[3] - 网络投票2025年6月17日进行[3] - 股权登记日为2025年6月12日[11] - 现场登记时间为2025年6月16日13:30 - 14:30[15] - 会议联系方式电话为0512 - 66896988转8008[16] - 会议预计需时半天[15] 议案信息 - 提交股东大会审议的议案于2025年5月31日披露[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月17日14:30召开，地点为公司会议室[10] - 网络投票起止时间为6月17日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案内容 - 议案一拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权并修订章程，变更经营范围增加光电子器件等经营内容[12] - 议案二因独立董事王则斌辞职，拟提名余玮女士为独立董事，余玮女士符合任职规定[16] - 两项议案均已通过公司第二届董事会第十五次会议审议[13][16] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行股份总数为9663.4952万股，面额股每股金额为1.00元[20] - 公司已发行股份总数为17627.9943万股，股本结构为普通股17627.9943万股[20] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买卖6个月内收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[21] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[21] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关损失请求诉讼[22] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可请求法院撤销，决议存在未召开会议等情形不成立[21][22] - 公司股东依认购股份和入股方式缴纳股款，不得抽回股本，不得滥用权利损害公司、其他股东和债权人利益[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[23] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[24] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，应在董事会审议通过后提交股东会审议[24] - 为资产负债率超70%的对象提供担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、12个月内累计担保额超公司最近一期经审计总资产30%、公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需特定审议[25] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占公司市值50%以上、标的资产净额占公司市值50%以上、标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50%以上且超5000万元、产生利润占公司最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[25] 董事会相关 - 董事会将在2个交易日内披露董事辞任情况[29] - 独立董事人数应不少于董事会成员的1/3[29] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后持续至秘密公开，其他义务持续不少于两年[30] - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[30] - 董事会对公司重大交易审批权限涉及6项指标，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[31] - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事通过[31] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，董事会有权审批；与关联法人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易，董事会有权审批；与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易，应提交股东会审议[31][32] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34][35] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，应当经全体独立董事过半数同意，应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议，披露财务会计报告等事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议，审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[34][35] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项，薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项[35] 独立董事任职条件 - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验，不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[33] 公积金与利润分配 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[37] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[37] 控股股东定义 - 控股股东定义修改为主要股东，指持股占公司股本总额5%以上股东[37]

股东大会基本情况 - 苏州长光华芯光电技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月23日召开，会议地点为公司一楼会议室 [4] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月23日交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）[4][5] - 出席现场会议的股东及代理人共70人，代表有表决权股份73,053,459股，占公司有表决权股份总数的41.4417% [5] 会议审议议案及表决结果 - 审议通过《2024年度董事会工作报告》，赞成票占比99.9556% [8] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，赞成票占比99.9734% [9] - 审议通过《2024年度独立董事述职报告》，赞成票占比99.9556% [9] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，赞成票占比99.9621% [10] - 审议通过《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》，赞成票占比99.9067%，中小投资者反对票占比1.7263% [10] - 审议通过《2025年度监事薪酬方案》，赞成票占比99.9341%，中小投资者反对票占比1.0886% [11] - 审议通过《2024年度财务决算报告》，赞成票占比99.9252% [12] - 审议通过《2024年度利润分配方案》，赞成票占比99.9085%，中小投资者反对票占比2.1803% [12] - 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，赞成票占比99.9612% [13] - 审议通过《续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构》，赞成票占比99.9722%，中小投资者反对票占比0.6197% [13] - 审议通过《2024年度关联交易情况及2025年度日常性关联交易预计情况》，赞成票占比99.9708%，关联股东闵大勇回避表决 [14] - 审议通过《使用部分超募资金永久补充流动资金》，赞成票占比99.9354%，中小投资者反对票占比1.4929% [14] 会议程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规要求，通知提前20日公告 [4] - 会议召开实际时间、地点与通知一致，表决程序合法有效 [4][7] - 出席人员包括全体董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员，资格合法有效 [6] - 表决结果统计由股东代表、监事代表与律师共同监督完成 [7]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月23日召开[3] - 董事会于2025年4月30日发布股东大会通知，距会议召开达20日[6] - 出席股东大会股东和代理人共70人，代表有表决权股份73,053,459股，占比41.4417%[10] - 现场会议股东及代理人数4人，代表股份70,070,200股，占总股本39.7493%[10] - 网络投票股东66人，代表股份2,983,259股，占总股本1.6923%[10] 议案表决情况 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意73,021,053股，占比99.9556%[16] - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意73,034,063股，占比99.9734%[17] - 《2024年度独立董事述职报告》议案同意73,021,053股，占比99.9556%[20] - 《2024年年度报告及其摘要》议案同意73,025,779股，占比99.9621%[22] - 《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意72,985,363股，占比99.9067%[23] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意73,005,389股，占比99.9341%[25] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》同意72,998,853股，占比99.9252%[27] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意72,986,627股，占比99.9085%[29] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意73,025,179股，占比99.9612%[31] - 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意73,033,189股，占比99.9722%[32] - 《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常性关联交易预计情况的议案》同意73,032,189股，占比99.9708%[33] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意73,006,337股，占比99.9354%[34]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人70人，所持表决权73,053,459，占比41.4417%[3] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数73,021,053，比例99.9556%[6] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数73,034,063，比例99.9734%[6] - 《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》同意票数73,025,779，比例99.9621%[8] - 《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意票数73,005,389，比例99.9341%[8] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数72,986,627，比例99.9085%[10] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》同意票数73,025,179，比例99.9612%[10] - 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意票数73,033,189，比例99.9722%[10] - 《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常性关联交易预计情况的议案》同意票数73,032,189，比例99.9708%[12] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意票数73,006,337，比例99.9354%[13] 其他信息 - 见证律师事务所为北京德恒（武汉）律师事务所，见证律师为王曦、黄操[16] - 律师认为公司本次会议召集、召开等程序及决议合法有效[16] - 公告发布时间为2025年5月24日[18] - 报备文件包括经签字盖章的股东大会决议、法律意见书及本所要求的其他文件[19]

业绩表现与展望 - 2025年一季度营业收入9428.11万元，同比增长79.63% [2] - 4月单月营收超5500万元，订单和交付量保持高速增长 [1] - 预计2025年营收增长40%以上，有望实现盈亏平衡 [1] - 高功率模块和高功率芯片交付量创新高，光通信产品交付量持续提升 [1] 产品与技术 - 公司聚焦半导体激光行业，产品涵盖芯片、器件、模块及直接半导体激光器四大类 [1] - 已建成覆盖芯片设计、外延、光刻等IDM全流程工艺平台，拥有2吋、3吋、6吋量产线 [1] - 激光雷达芯片技术达行业领先水平，部分产品已获战略客户订单并进入量产阶段 [2] - 100G EML一季度发货近千万元，DFB硅光获大客户认可，预计Q3批量导入 [2] - 100G VCSEL产品性能领先，已通过验证并获头部客户认可，200G EML计划Q3验证 [2] 市场与客户 - 工业市场稳定恢复，光通信产品交付推动营收增长 [2] - 国内数据中心加速部署和AI算力需求增长，预计其他厂商采购需求将大幅提升 [2] - 光通信产品获新客户认可，潜在订单量有望增加 [2] 产能与良率 - 高功率产品产能利用率较高，良率提升后可完全满足客户需求 [3] - 用于传感类（包括车载激光雷达）的VCSEL产能利用率较低，但与高功率产品工艺有70%-80%相通 [3] - 产能可根据订单需求灵活切换，整体产能利用率较高 [3]