业绩相关 - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.41元（含税），派发现金红利总额为1.0619000533亿元（含税）[14] - 2023年度公司累计回购股份金额为0.2987758487亿元（不含手续费）[14] - 2023年度现金分红总额合计为1.360675902亿元，占2023年度归属上市公司股东净利润的44.74%[14] - 2023年度利润分配于2024年7月实施完毕[15] 公司治理 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事均出席并对全部议案投同意票[3] - 2024年独立董事应出席董事会5次，亲自出席5次，通讯出席2次，无委托和缺席情况，出席股东大会1次[4] - 2024年召开审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议2次，独立董事均亲自出席并投同意票[4] - 2024年独立董事兼任第三届、第四届董事会审计、薪酬与考核、提名委员会委员[4] - 2024年独立董事召开专门会议1次，审议续聘审计机构、关联交易等事项[6] 人事变动 - 后美萍2021年7月至2024年5月任公司第三届董事会独立董事，2024年5月至今任第四届[2] - 2024年5月28日召开第四届董事会审计委员会第一次会议，拟聘任范仪琴为财务总监[11] 会议决策 - 2024年4月24日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，拟续聘容诚为2024年度财务报告及内部控制审计机构[11] - 2024年4月24日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议董事会换届选举及提名董事候选人议案[12] - 2024年5月28日召开第四届董事会提名委员会第一次会议，审议聘任高级管理人员议案[12] - 2024年4月24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议2023年度非独立董事、高级管理人员工作考核及薪酬支付意见[12] 其他 - 2024年独立董事参加上海证券交易所和安徽上市公司协会举办的系列培训[6] - 2024年独立董事参加公司2024年半年度业绩说明会、2023年年度股东大会[7] - 2024年独立董事对公司进行现场检查和考察，并与管理层沟通[7] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9]

作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，2024年 度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，持续保持独立性， 认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利 益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及兼职情况 本人李锐，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师、国际注册内部审计师。曾任安徽 应流机电股份有限公司独立董事；2007年至今，任安徽中锐税务师事务所有限公司董 事长；2021年7月至2024年5月，任本公司第三届董事会独立董事；2024年5月至今， 任本公司第四届董事会独立董事 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关 系，本人符合《上市公司 ...

一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及兼职情况 同庆楼餐饮股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，持续保持独 立性，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司 经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东利益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 张晓健先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法 学学士，一级律师。1996年10月至今，任安徽天禾律师事务所合伙人，获得"全国 优秀律师""全国司法行政系统劳动模范"称号；2021年4月至今，任芜湖扬子农村 商业银行股份有限公司独立董事；2021年5月至2024年5月，任本公司第三届董事会 独立董事；2024年5月至今，任本公司第四届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务， ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16][18] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报比例划分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按财产损失比例划分等级[15] 未来展望 - 2025年公司将规范内控执行，强化监督检查，优化流程[19] 其他 - 董事长为沈基水，已获董事会授权[21]

报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李锐 先生、后美萍女士以及非独立董事吕月珍女士，其中主任委员（召集人）由具有专业 会计资格的独立董事李锐先生担任，独立董事委员占成员总数的 1/2 以上，符合监管 要求及《公司章程》等相关文件的规定。 2024 年 5 月 27 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司董事 会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第四届 董事会独立董事的议案》，完成了董事会换届选举工作。2024 年 5 月 28 日，公司召 开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》，选举独立董事李锐先生、后美萍女士以及非独立董事吕月珍女士为公司 第四届董事会审计委员会成员，其中主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立 董事李锐先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，表决通过了全部议案。会议召开情况如下： | 召开时间 | | | 会议名称 | | 会议议案 | | --- | --- | -- ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-021 同庆楼餐饮股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，决定 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

募集资金情况 - 公司向社会公众公开发行5000万股A股，发行价16.7元/股，募资总额83500万元[4] - 扣除发行费用9970万元后，实际募资净额73530万元[4] 募投项目投入及节余 - 截至2025年4月15日，募投项目累计使用募资66205.94万元，节余含尾款及质保金2847.25万元[2] - 三个项目合计拟投募资73530万元，累计已投66205.94万元，预计节余7324.06万元[10] - 累计节余募资9937.30万元，含待支付尾款及质保金2847.25万元和暂补流动资金8500万元[10] 各项目情况 - 变更后“原料加工及配送基地项目”投资5058.99万元，结余12271.01万元用于其他地区项目[5] - 变更后“新开连锁酒店项目”18家门店，投资53471.01万元[7] - “原料加工及配送基地项目（合肥地区）”2020年7月完成并达预计可使用状态[3][9] - “补充流动资金项目”2020年7月完成投入[3][9] - 新开连锁酒店项目拟投募资53471.01万元，累计已投46422.9万元，预计节余7048.11万元，2025年4月达可使用状态[10] - 原料加工及配送基地项目（合肥地区）拟投募资5058.99万元，累计已投4783.04万元，预计节余275.95万元[10] - 补充流动资金项目拟投募资15000万元，累计已投15000万元，无节余[10] 节余原因及后续安排 - 原料加工及配送基地项目（合肥地区）节余275.95万元是用自有资金支付尾款及质保金[12] - 新开连锁酒店项目通过合理使用资金等节省开支，现金管理和利息收入净额2613.24万元[12] - 公司拟将节余募资永久补充流动资金，转出后注销专户，后续待付款项转出前专户支付，转出后自有资金支付[14] 决策进展 - 2025年4月27日董事会和监事会审议通过募投项目结项及节余资金永久补充流动资金并注销专户议案，尚需2024年年度股东大会审议[16][17] - 保荐机构认为本次事项履行必要决策程序，符合规定，无异议[18]

2025 年 4 月 27 日 经核查独立董事张晓健先生、李锐先生、后美萍女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 同庆楼餐饮股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年 对任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董 事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，同庆楼餐饮股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张晓健先生、李锐先生、后美萍女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-019 同庆楼餐饮股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称"同庆楼""本公司"或"公司")董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，编 制了2024年度关于公司首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 14 日，本公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金 专户开户行合肥科技农村商业银行股份有限公司滨湖支行、徽商银行股份有限公司 合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行秦淮支行、招商银行股份有限 公司合肥分行签署《募集资金专户存储三方监 ...

人员与机构 - 截至2024年12月31日，容诚所合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 容诚所在全国设有19家分支机构，总部位于北京[1] 业绩数据 - 2023年度容诚所收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2023年容诚所A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48,840.19万元[2] 合规情况 - 容诚所近三年受到监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[3] - 63名容诚所从业人员近三年受到行政处罚3次等多项措施[4] - 项目合伙人熊明峰近三年受证监会警示函监管措施1次[6] 其他信息 - 2024年容诚所对公司审计无不能解决的意见分歧[9] - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[14] - 容诚所在乐视网案中需在1%范围内担责，案件尚在二审[14]