审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员半数通过[11] - 表决方式为举手表决等，临时会议可通讯表决[14] 审议事项 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[14] - 多项财务相关事项经全体成员过半数同意提交董事会[14] 出席规定 - 委员须亲自出席，可委托，独立董事委托独立董事[14] 规则执行 - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[17]

业绩总结 - 2024年度A股每股现金红利0.12元[3] - 拟派发现金红利31,080,001.56元[7] - 摊薄调整后每股现金红利约0.1195元/股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日[3][8] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月8日[3][8] 股份情况 - 公司回购专用证券账户999,987股不参与本次权益分派[5] - 总股本260,000,000股，以259,000,013股为基数派息[7] 税负情况 - 自然人股东及基金持股1月内税负20%，1 - 12月税负10%，超1年暂免[11] - QFII及港交所投资者按10%税率扣税，每股派现0.108元[11][12] - 其他机构和法人股东自行缴税，每股派现0.12元[12]

业绩总结 - 公司拟以259,000,013股为基数，每10股派现金红利1.2元，拟派31,080,001.56元[8] 数据相关 - 截至2023年11月13日，回购股份999,987股，占总股本0.3846%[9] - 2025年6月6日，收盘价20.94元/股，总股本260,000,000股[11] - 实际分派每股现金红利0.12元/股，除权（息）参考价20.82元[11][12] - 虚拟分派每股现金红利约0.1195元/股，除权（息）参考价约20.8205元[12][13] - 累计回购股份不参与分红对除权除息参考价格影响绝对值约0.0024%[13]

国内旅游市场结构 - 2025年端午假期国内周边游及本地游占比达64% [1] - 亲子家庭订单占整体旅游订单25% 亲子类景区占GMV前50景区近90% [1] - 端午假期入境游订单涨幅近90% 入境游门票GMV同比暴涨150% [1] 出境游区域热度 - 日本、韩国、中国香港、泰国、马来西亚等"3小时飞行圈"目的地受青睐 [1] 行业政策驱动因素 - 休假制度优化持续带动旅游市场 [1] - 扩大入境消费为免税行业创造新增长点 [1] - 县域商业体系建设利好酒店与连锁餐饮下沉市场扩张 [1] 板块投资机会 - 旅游出行板块人均消费保持稳步提升 扭转"旺丁不旺财"局面 [2] - 景区类公司关注名山大川标的 酒店集团聚焦下沉市场布局 [2] - 旅游服务类公司受益国内游增长及出入境游复苏 [2] - 建议关注标的包括宋城演艺、长白山、祥源文旅、众信旅游、首旅酒店、君亭酒店、同庆楼 [2]

募集资金使用情况 - 公司于2025年4月7日召开董事会和监事会会议，审议通过使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用了人民币8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未影响募集资金投资项目正常进行 [1] - 公司已将上述8,500万元资金全部归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构及保荐代表人 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在安徽省合肥市新站区富茂大酒店召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 董事长沈基水主持会议 [1] - 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][3] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均以超高比例通过 A股股东同意率均超99.96% [1][2] - 具体议案包括2024年度利润分配方案、续聘审计机构、2025年综合授信及担保额度预计、募投项目结项等 [2][3] - 现金分红表决中 市值50万以上股东100%同意 50万以下股东92.91%同意 [2] 股东投票细节 - A股股东对利润分配方案投票：184,685,374票同意（99.9697%） 47,150票反对（0.0255%） [1] - 募投项目结项议案获184,686,674票同意（99.9704%） 反对票47,150票（0.0255%） [2] - 持股1%以下小股东对担保额度议案同意率99.9532% 反对票81,350票（0.044%） [2] 法律程序合规性 - 重大议案获有效表决权股份总数2/3以上通过 普通议案获1/2以上通过 [3] - 律师胡家军、顾慧出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [3]

资金使用 - 2025年4月7日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金补流议案[2] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[2] - 公司实际使用8500万元闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 截至公告披露日公司归还8500万元至专用账户[3]

会议信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告股东大会会议通知[4] - 股东大会现场会议于2025年5月23日下午14时30分召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表25人，代表股份172,976,125股，占比66.7861%[6] - 参与网络投票股东93人，代表股份11,765,099股，占比4.5425%[6] 会议审议 - 审议《同庆楼2024年度董事会工作报告》等8项议案[12][13] - 议案7获出席股东有效表决权三分之二以上通过[11] 会议合规 - 召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合规定[5][8][13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为118人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数184,741,224股，占比71.3286%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席[6] 议案表决情况 - 《同庆楼2024年度董事会工作报告》等议案A股同意票数大多超184,654,774股，比例超99.9532%[7][9] - 现金分红分段表决各持股区间股东同意比例高[11] - 议案7为特别决议事项，经2/3以上有效表决权股份表决通过[12]

财务表现 - 2024年全年实现营业收入25.24亿元，同比+5.14%，归母净利润1.0亿元，同比-67.09%，归母扣非净利润0.94亿元，同比-63.05% [1] - 2025年一季度实现营业收入6.92亿元，同比+0.17%，归母净利润0.52亿元，同比-21.36%，归母扣非净利润0.48亿元，同比-25.96% [1] - 净利润下降主因包括：无锡门店拆迁补偿款缺失5048万元、新开8家门店亏损4457.6万元、财务费用增长2523.68万元、同店经营下滑 [1] 业务扩张 - 2024年新开4家宾馆（高新富茂、肥西富茂、安庆富茂、上海富茂），另有3家（杭州富茂、新站富茂、铜冠富茂）筹备中 [2] - 食品业务连续高增：2022-2024年营收分别为0.94/1.67/3.11亿元 [2] - 资本开支阶段新增门店建筑面积24.46万平米 [1] 未来展望 - 预计2025-2027年营收31.2/38.1/45.8亿元，同比+23.7%/22.1%/20.1% [2] - 预计2025-2027年归母净利润2.3/3.3/4.4亿元，同比+131.3%/42.6%/34.2%，对应EPS 0.89/1.27/1.70元 [2]