厦门松霖科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件，以及《厦门松霖科技股份有限公司公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）的指定联络 人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、投资者关系管理等其相关职责 范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会办公室负责公司信息披露事务，该部门由董 事会秘书负责管理。董事会秘书办公室负责协助董事会秘书开展和完成本章规定的具体 事宜及公司董事会、董事长、董事会秘书交办的其 ...

厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 4 月制定） 厦门 二〇二五年四月 厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度则 厦门松霖科技股份有限公司 董事离职管理制度则 第一章 总则 第一条 为规范厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件及《厦门松霖科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 董事离职情形与程序 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及 其他导致董事实际离职等情形。 第四条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向 公司董事会提交书面辞职报告，辞 ...

股东减持计划 - 铁拓机械股东蔡建良计划减持不超过180万股，占总股本1.95% [1] - 多浦乐股东厦门融昱及其一致行动人计划减持不超过300万股，占总股本4.85% [4] - 金埔园林股东南京高科新创和珠海铧创各计划减持不超过183.9万股，各占总股本1% [5] - 青云科技副经理沈鸥和董秘张腾计划分别减持不超过3918股和2500股 [8] - 宝兰德股东易东兴和赵艳兴计划分别减持不超过54.4万股和23.3万股 [9] - 百奥泰股东新余启恒及其一致行动人计划减持不超过828.2万股，占总股本2% [10] - 辽宁能源股东深圳祥隆计划减持不超过3966万股，占总股本3% [11] - 松霖科技董事陈斌计划减持不超过30万股，占总股本0.07% [12] - 菱电电控股东谭纯计划减持不超过58.6万股，占总股本1.131% [13] - 恒兴新材股东金浦国调和苏商投资计划减持不超过622.9万股，占总股本3% [14] - 国新文化股东上海华谊控股计划减持不超过438.6万股，占总股本1% [15] - 沃尔核材股东邱丽敏及其一致行动人计划减持不超过2492.7万股，占总股本2% [17] - 泰永长征股东长园科技集团计划减持不超过669.6万股，占总股本3% [18] - 达刚控股股东英奇管理计划减持不超过952万股，占总股本3% [19] - 亚威股份董事施金霞等计划减持不超过471.6万股，占总股本0.86% [20] - 源飞宠物股东平阳县晟洵创业投资计划减持不超过565.1万股，占总股本3% [21] - 锋龙股份董事李中等计划分别减持不超过21.4万股、22.7万股和655.5万股 [22] - 江苏博云股东陆士平计划减持不超过291.4万股，占总股本3% [23] - 苏泊尔董事苏显泽等计划分别减持不超过5.1万股、3.6万股和1.2万股 [24] - 西麦食品高管张志雄计划减持7500股，占总股本0.0034% [25] - 英联股份股东翁伟炜及其一致行动人等计划分别减持不超过1045.8万股，各占总股本2.5% [26] 减持计划实施情况 - 上能电气董事段育鹤等减持计划结束，其中李建飞减持160.5万股，占总股本0.0448% [2] - 中环海陆股东江苏江海机械减持计划完成，累计减持97.6万股，占总股本0.9759% [3] - 威奥股份特定股东乌兰察布太证盛宏减持完成，累计减持143.1万股，占总股本0.36% [7] 可转债赎回 - 道氏技术决定赎回全部未转股可转债"道氏转02"，赎回价100.02元/张 [6] 减持计划终止 - 乾照光电高管刘兆等提前终止减持计划，未减持股份 [16]

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 董事减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 陈斌 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | □是 | √否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | √是 | □否 | | | 其他：不适用 | | | | 持股数量 | 2,500,000股 | | | 1 董事持股的基本情况 截至本公告披露日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"松霖科技"）董事陈斌先生直接松霖科技股票 2,500,000 股，占公 司总股本的 0.58%。 减持计划的主要内容 陈斌先生计划通过集中竞价方式合计减持公 ...

公司董事减持计划 - 董事陈斌计划通过集中竞价方式减持不超过30万股 占公司总股本0.07% [1] - 陈斌当前持有公司250万股 占公司总股本0.58% [1] - 减持计划实施期间为2025年5月20日至2025年8月19日 [1] 减持原因说明 - 减持原因为个人资金需求 [1]

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113651 | 债券简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 344,875,070 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6652 | 本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司 董事长周华松先生主持，符合《公司法》及《 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0007 号 二〇二五年四月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 致：厦门松霖科技股份有限公司（松霖科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 ...

行业与公司 * 公司涉及行业包括机器人、大健康（美容健康、饮水健康、睡眠类产品）、智能家居（冲牙器、脱毛仪、智能侧肤仪等）[1][4][7][9] * 公司明确从智能储备转向大健康领域，并探索机器人品类扩张路径[1] * 公司业务模式以IDM（集成器件制造）为主，聚焦B端客户，避免直接接触西方消费者[4] 核心观点与论据 机器人业务 * 公司通过收购威迪斯获取智能运动系统技术，结合自身IoT能力布局机器人领域[2] * 机器人产品规划包括： - 特殊场景清洁机器人（如挤砖箱类）[2] - 专修类机器人（解决劳工短缺问题，已有现成客户需求）[3] - 核心模组业务（底盘智能模组）[3] * 当前处于产品打磨阶段，进展将通过公众号定期公开[5] 大健康业务 * 美容健康品类体量最大，毛利率超50%，但未来可能小幅下降[7][14] * 增长较快品类：饮水健康产品、睡眠类产品[9] * 新品储备包括智能口腔护理类产品[9] 产能与供应链 * 越南工厂5月投产，规划年产值4-5亿，覆盖塑胶类、五金、电子类产品[10][11] * 越南产能可基本覆盖对美出口需求，转移订单需与客户协商加价[12][13] * 国内产能策略：装配环节100%自制，其余50%外包以保持弹性[16] 财务与增长目标 * 2025年收入与经济利润规划增速20%[1] * 国内目标：恢复至2023年水平（需15-20%增长），驱动因素为外资品牌渠道调整及IDM模式需求打开[17][18][19] * 海外目标：20%+增长，主要依赖越南产能释放及关税规避[20] * 毛利率判断：综合原材料波动、汇率、关税等因素后预计保持稳定[15] 其他重要信息 * 关税影响：仅美国加征关税，公司通过越南转移订单分摊成本[12][13] * 新品周期：通过新品替代客户老品获取订单，放量周期未明确[8] * 历史基数：2023年高基数导致2024年一季度增速承压[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点在厦门海沧区召开[5] - 网络投票2025年4月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议10项议案，独立董事将进行2024年年度述职[7] - 股权登记日为2025年4月17日，A股代码603992，简称松霖科技[13] - 会议登记时间为2025年4月22日9:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[14] 监事会情况 - 2024年度监事会召开7次会议，各次会议审议多项议案[29] - 2025年监事会将加强与董事会、管理层沟通，监督依法运作[38] 业绩数据 - 2024年公司营业收入301,498.96万元，同比增长1.06%[44][59] - 2024年境外营业收入226,413.23万元，同比增长16.69%；境内营业收入75,085.74万元，同比减少28.02%[44] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,574.79万元，同比增长16.22%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润44,641.50万元，同比增长26.65%[59] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产317,445.57万元，同比增长23.44%[59] - 健康硬件IDM大健康业务2024年营业收入35,886.52万元，同比增长18%[61] - 智能厨卫业务2024年营业收入253,236.90万元，同比下降1.63%[61] - 2024年末货币资金50,012.58万元，占总资产11.46%，较上期下降44.65%[63] - 2024年末交易性金融资产126,271.66万元，占总资产28.93%，较上期增长73.29%[63] - 2024年销售费用8,110.41万元，同比下降29.55%[67] - 2024年投资收益1,803.27万元，同比增长164.23%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额60,348.12万元，同比增长26.58%[67] 利润分配 - 2024年年度拟每10股派发现金红利2.60元，拟派发现金红利112,555,373.58元，现金分红比例49.89%[77] - 本年度现金分红总额222,712,264.53元，上年度177,363,071.67元，上上年度78,598,474.70元[80] - 最近三个会计年度累计现金分红总额478,673,810.90元，现金分红比例135.46%[81] - 2025年中期若满足条件，预计以不低于中期净利润的50%进行现金分红[82] - 2025年3月27日审议通过2024年及2025年中期利润分配方案[83] - 公司拟定《厦门松霖科技股份有限公司股东分红回报规划（2025 - 2027年度）》[86] 外汇业务 - 2025年公司及子公司将继续与银行开展外汇套期保值业务，总额不超2.50亿美元[90] - 2025年3月27日审议通过外汇套期保值业务议案，尚需股东大会审议[95] - 本次外汇套期保值业务授权期限为股东大会审议通过之日起12个月[94] 审计机构 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[104] - 公司2022 - 2024年审计费用分别为125万元、115万元、115万元[114] - 公司第三届董事会和监事会同意续聘天健为2025年度审计机构[118][119] 股票发行 - 本次发行股票募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[122] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数的30%[122] - 发行对象不超35名特定对象[123] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[125] - 发行对象认购股份限售期为6个月或18个月[126] - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[127] - 2025年3月27日第三届董事会审议通过相关议案[135] - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[135] - 监事会同意议案提交2024年年度股东大会审议[136]