公司战略规划 - 公司以"三三一"战略为核心，聚焦机器人、大健康软硬件及智能厨卫三大领域，深化技术、设计、制造三大底层共享能力 [2] - 机器人领域涉及大健康机器人、工业机器人、I陪伴机器人、人形机器人，构建全产业链 [2] - 大健康板块通过智能测肤仪、止鼾枕等硬件构建检测-预防-治疗-康复全场景生态 [2] - 智能厨卫体系融合智能控制、节能环保技术，升级智能厨卫空间 [2] - 全面推进智能制造体系升级，通过数字化车间改造和自动化设备迭代提升生产效率 [2] - 构建IoT+I融合技术平台，驱动产品创新矩阵迭代，实现核心算法优化和工业设计突破 [2] - 全球化布局覆盖50+国家及地区市场，整合跨国研发资源与供应链 [2] 财务表现 - 2025年一季度主营收入5.62亿元，同比下降17.5% [5] - 归母净利润4545.56万元，同比下降59.17% [5] - 扣非净利润3605.49万元，同比下降64.73% [5] - 负债率23.31%，毛利率32.59% [5] - 机构预测2025年净利润范围4.58亿-7.12亿元，2026年5.26亿-7.82亿元 [6] 盈利增长点 - 智能厨卫业务通过智能马桶、集成淋浴系统等产品带动利润增长 [4] - 大健康业务聚焦美容个护、饮水健康等细分领域，打造第二增长曲线 [4] - 机器人业务在工业、健康护理和I陪伴机器人领域培育长期增长点 [4] - 全球化产能布局（越南基地+多区域客户）及高研发投入强化竞争优势 [4] 分红政策 - 承诺现金分红比例不低于当年可供分配利润的50% [3] - 政策兼顾股东回报与企业长远发展资金需求 [3] 行业前景 - 行业受益于智能家居升级、全球化供应链重构及人工智能发展三大趋势 [4] - 智能厨卫业务保持毛利率稳定，大健康软硬件业务保持高毛利率 [4] - 机器人业务处于培育期，需关注技术商业化进度及地缘政治风险 [4] 机构评级 - 最近90天内2家机构给出买入评级，目标均价25.98元 [5] - 国泰海通预测2025年净利润5.47亿元，目标价26.96元 [6] - 中金公司预测2025年净利润5.78亿元，目标价25.00元 [6]

股东大会安排 - 公司拟于2025年5月21日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] 股东服务优化 - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会智能短信提醒服务 [1] - 服务将根据股权登记日股东名册主动推送参会邀请及议案信息 [1] - 投资者可通过智能短信链接直接投票或通过原有交易系统及互联网平台投票 [1] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件及热线方式对本次服务提出意见或建议 [2]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-038 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投 资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持! 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 5 月 21 日 14：30 召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号： 2025-031)。 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简 称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能 短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等 ...

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派送2.60元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] - 权益分派方案以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数 [2] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2025年4月24日披露 [2] 可转债转股安排 - 权益分派实施后将根据可转债募集说明书调整转股价格 [2] - 可转债将于2025年5月22日至权益分派股权登记日期间停止转股 [2][3] - 可转债持有人若欲享受权益分派需在2025年5月21日（含）前完成转股 [3] 信息披露安排 - 公司将于2025年5月23日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [3] - 权益分派相关公告将在上海证券交易所网站及指定媒体《证券日报》《上海证券报》披露 [3] 联系方式 - 公司董事会办公室负责权益分派相关咨询，电话0592-6192666，邮箱irm@solex.cn [3]

| 证券代码：603992 | 证券简称：松霖科技 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113651 | 转债简称：松霖转债 | | 厦门松霖科技股份有限公司 关于实施权益分派时"松霖转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113651 | 松霖转债 | 可转债转股停牌 | 2025/5/22 | | | | 权益分派公告前一交易日（2025 年 5 月 22 日）至权益分派股权登记日间，厦门 松霖科技股份有限公司可转换公司债券将停止转股。 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 三、其他 特此公告。 厦门松霖科技股份有限 ...

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，产品类型包括银行结构性存款和通知存款，总金额为4,100万元，其中结构性存款3,600万元，通知存款500万元 [1][2][3] - 现金管理目的是提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益，资金来源为2022年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金 [2][3] - 公司已赎回前期购买的8,500万元结构性存款和通知存款，实际年化收益率分别为2.27%和1%，实际收益分别为90.05万元和2.54万元 [2] 审议程序与额度 - 公司于2024年12月16日召开董事会和监事会，审议通过使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，期限为12个月 [1] - 本次现金管理无需提交股东大会审议，也不涉及关联交易 [9] - 截至公告日，公司最近12个月现金管理累计收益为513.67万元，占最近一年经审计净利润的1.15% [13] 募集资金使用情况 - 公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金净额为60,080.80万元，已专户存储管理 [4] - 2024年9月，公司变更募投项目为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖越南公司，并签署四方监管协议 [5] - 本次现金管理金额占公司最近一期期末净资产的1.24%，占资产总额的0.95%，不影响募投项目实施 [11][12] 产品条款与风险控制 - 新购买的结构性存款产品期限为102天，收益率上限2.15%，下限1.30%，到期一次性支付收益 [9] - 公司选择安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过12个月，并采取内部控制措施监控投资风险 [10] - 受托方兴业银行厦门文滨支行与公司无关联关系，本次交易符合相关法律法规及公司内部资金管理要求 [9]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-037 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●本次现金管理产品种类：银行结构性存款、通知存款 ●本次受托方：兴业银行厦门文滨支行 ●本次赎回金额：人民币 8,500 万元 ●本次投资金额：银行结购性存款人民币 3,600 万元，通知存款 人民币 500 万元 ●已履行的审议程序：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议，并审议通过《关于公司使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元（含）的暂时闲置募集资金，在确保日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 产品，以增加投资收益，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，公司可 ...

公司基本信息 - 公司注册名称为厦门松霖科技股份有限公司 英文名称为XIAMEN SOLEX HIGH-TECH INDUSTRIES CO LTD [2] - 公司住所位于中国厦门市海沧区阳光西路298号 邮政编码361022 [2] - 公司注册资本为人民币428,478,117元 股份总数428,478,117股全部为普通股 [2][4] - 公司系由厦门松霖科技有限公司依法整体变更发起设立 在厦门市市场监督管理局注册登记 统一社会信用代码91350200751643429F [1] - 公司于2019年7月31日经中国证监会核准 首次公开发行4,100万股普通股 于2019年8月26日在上海证券交易所上市 [1] 公司章程与治理结构 - 公司章程依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 对股东董事高级管理人员具有法律约束力 [3] - 董事长为法定代表人 由董事会过半数选举产生 辞任视为同时辞去法定代表人 [2] - 公司设董事会由9名董事组成 设董事长1人副董事长1人 均由董事会过半数选举产生 [42] - 董事会设置审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 成员3名含2名独立董事 [53] - 董事会另设战略与ESG委员会和提名与薪酬委员会 专门委员会提案需提交董事会审议决定 [56] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为秉承技术发明创新、原创设计、高品质精工制造理念 致力于提供世界一流产品与服务 [3] - 经营范围涵盖塑料橡胶制品、卫生洁具、家用电器、电子元器件、模具、家居用品、体育器材、医疗器械等制造与销售 [3][4] - 包括货物技术进出口、技术服务开发咨询交流转让推广、非居住房地产租赁、化妆品批发等业务 [3][4] - 许可项目包括第二类第三类医疗器械生产与经营 具体以经核准的经营范围为准 [4] 股份结构与管理 - 公司设立时向发起人发行股份总数36,000.9858万股 面额每股1元 出资方式为净资产且已缴足 [4] - 公司不得以赠与垫资担保借款等形式为他人取得股份提供财务资助 除员工持股计划或经股东会董事会特别决议 [5] - 股份回购情形包括异议股东要求、转换可转债、维护公司价值及股东权益等 回购后需按规定时限转让或注销 [6][7] - 公开发行前股份上市后一年内不得转让 董事高管任职期间每年转让不得超过持股25% 离职后半年内不得转让 [7] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、监督建议质询权、股份转让赠与质押权、查阅复制公司章程等文件权 [10] - 连续180日单独或合计持股3%以上股东可书面请求查阅会计账簿会计凭证 公司可拒绝但需说明理由 [11] - 股东会决议内容违反法律法规的无效 程序或方式违反法律法规或章程的 股东可自决议日起60日内请求撤销 [12] - 股东义务包括遵守法律法规章程、依认购方式缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [14] 股东会运作机制 - 股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、增减注册资本、发行债券、合并分立解散、修改章程等 [17] - 股东会分为年度和临时会议 临时会议召开情形包括董事人数不足法定三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一等 [17][21] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 不同意时股东可向审计委员会提议 [19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 包括增减注册资本、修改章程等事项 [29] 董事会运作机制 - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置等 [42] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议可由代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会提议 [46] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 无关联董事不足三人时需提交股东会审议 [46][47] - 董事会会议记录需包括日期地点召集人、出席董事姓名、会议议程、董事发言要点、表决结果等 保存期限不少于十年 [47] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司控股股东实际控制人等存在关联关系 需具备五年以上相关工作经验 [49][50] - 独立董事职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会董事会、公开征集股东权利等 行使职权需经全体独立董事过半数同意 [51] - 公司建立独立董事专门会议机制 关联交易等事项需经其事先认可 会议记录需载明独立董事意见并由其签字确认 [52] 专门委员会职能 - 审计委员会负责审核财务信息、监督评估审计工作及内部控制 相关决议需经其全体成员过半数同意后提交董事会 [53] - 战略与ESG委员会对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG事项进行研究建议 成员3名含至少1名独立董事 [56] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 须三分之二以上成员出席方可举行 决议需经审计委员会成员过半数通过 [54]

本次债券概况 - 核准发行规模为人民币61,000万元，发行数量610万张，每张面值100元 [2][3] - 债券期限为6年，自2022年7月20日至2028年7月19日，票面利率逐年递增（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%） [3] - 初始转股价格为16.58元/股，经多次利润分配调整后最新转股价格为15.67元/股 [6][25][26] 募集资金使用 - 实际募集资金净额为60,080.80万元，扣除承销保荐费700万元及其他发行费用219.20万元 [3][19] - 2024年9月变更募投项目，原"美容健康及花洒扩产及技改项目"变更为"越南生产基地一期建设项目"，涉及变更金额35,392.66万元（占募集资金总额58.91%） [12][20][22] - 截至2024年末累计投入募集资金26,540.17万元，闲置资金35,000万元用于现金管理 [19][21][22] 公司经营与财务状况 - 2024年营业收入301,498.96万元，同比增长1.06%，其中境外收入226,413.23万元（占比75.10%），同比增长16.69% [16][18] - 归属于上市公司股东的净利润44,641.50万元，同比增长26.65%，扣非净利润41,574.79万元，同比增长16.22% [16][18] - 总资产436,410.36万元，资产负债率27.26%，较上年下降12.26个百分点，流动比率3.33，速动比率2.97 [18] 债券条款执行情况 - 2023年7月支付第一年利息0.30元/张，2024年7月支付第二年利息0.50元/张 [23] - 触发转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85% [7] - 赎回条款规定：期满后按面值112%赎回，转股期内若股价连续30日不低于转股价130%或未转股余额不足3,000万元时可触发赎回 [9] 信用评级与受托管理 - 中证鹏元连续三年维持公司主体信用等级AA、债券信用等级AA，评级展望稳定 [12][23] - 债券受托管理人为国泰海通证券，2024年召开债券持有人会议审议募投项目变更事项 [1][12][23] - 本次债券无担保，募集资金存放于专项账户并签订三方监管协议 [12][19]

股东大会基本情况 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 现场会议于2025年5月21日14点30分在厦门市海沧区阳光西路298号召开[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年5月21日9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 主要审议两项议案：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 以及关于修订部分内部治理制度的议案[2][7][9] - 议案涉及取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使[7][8] - 同步修订多项内部治理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则等9项制度[9][10] 公司治理结构变更 - 取消监事会架构 删除《公司章程》中相关监事条款 原监事会议事规则废止[7][8] - 董事会成员调整为9名 其中包含3名独立董事和1名职工董事[8] - 审计委员会将承担原监事会法定职权 新增专门委员会专节规定[8] 股东参与安排 - 股权登记日为2025年5月15日 登记在册A股股东有权参与投票[3][5] - 现场登记时间为2025年5月20日9:00-16:00 需携带身份证件及股东账户卡[4][5] - 融资融券及沪股通投资者投票需按上交所自律监管指引执行[2] 章程修订依据 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法规[7][9] - 修订后章程全文已於2025年4月29日在上交所网站披露[8][10] - 变更最终以市场监督管理部门核准登记内容为准[8]