江苏国茂减速机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王建华，已充分了解并同意由提名人江苏国茂减速机股份有限公司董事 会提名为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 江苏国茂减速机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人邹成效，已充分了解并同意由提名人江苏国茂减速机股份有限公司董事 会提名为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏国茂减速机股份有限公司董事会，现提名陈文化先生、王建华先 生、邹成效先生为江苏国茂减速机股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人均已书面同意出任江苏国茂减速机股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见各独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人均具备独立董事任职资格，与江苏国茂减速机股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定； 一、被提名人均具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈文化，已充分了解并同意由提名人江苏国茂减速机股份有限公司董事 会提名为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-027 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏国茂减速机股份有限 公司（以下简称"公司"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 江苏国茂减速机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减 速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民 币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每 股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 73,333,00 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-029 江苏国茂减速机股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分制度文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》及《关于修订公司部分制度文件的议案》。具体情况如下： 三、修订部分制度文件的情况 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订 了部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 审计委员会工作制度 | 否 | | 4 | 信息披露管理制度 | 否 | | 5 | 董事会秘书工作细则 | 否 | | 6 | 募集资金管理制度 | 是 | | 7 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 否 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-031 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 10 日(星期三)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 09 月 10 日(星期三)下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.s ...

限售股解禁总体情况 - 8月28日共有5家上市公司限售股解禁 解禁总市值约18.06亿元[1] 个股解禁明细 - 黑芝麻(000716)解禁股权激励限售流通股332.15万股[1] - 大为股份(002213)解禁股权激励限售流通股37.35万股[1] - 永贵电器(300351)解禁股权激励限售流通股4.5万股[1] - 国茂股份(603915)解禁股权激励限售流通股249.08万股[1] - 宏英智能(001266)解禁延长限售锁定期流通股6754.44万股[1] 解禁股份类型分布 - 4家公司解禁股权激励限售流通股 合计624.08万股[1] - 1家公司解禁延长限售锁定期流通股 数量达6754.44万股[1]

减速机行业定义及分类 - 减速机由齿轮、箱体、轴承、法兰、输出轴等主要部件组成 是各类工业传动系统的重要基础部件之一 [2] - 减速机按照精度分为一般传动减速器和精密减速器 精密减速器具有回程间隙小、精度高、使用寿命长等特点 主要用于机器人、数控机床等高端领域 [4] - 一般传动减速器分为通用减速器和专用减速器 通用减速器以中小型为主可广泛应用于各行业 专用减速器以大型特大型为主多为非标行业专用产品包括船用齿轮箱、冶金齿轮箱、风力发电齿轮箱等 [4] 行业发展现状 - 2024年国内减速机产量1532.48万台 需求量1223.54万台 市场规模约2600亿元 [1][8] - 预计2025年产量增长至1680万台 需求量达1330万台 市场规模将达到2910亿元 [1][8] - 行业与国家经济走势、固定资产投入规模及制造业投资水平深度关联 随着经济发展和工业化推进市场规模逐步增长 [1][8] 政策环境 - 国家出台《制造可靠性提升》、《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》等政策 推动高端装备发展 强化工业政策支持体系 [6][8] - 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》聚焦工业、能源电力等13个领域 支持高端化智能化绿色化设备应用 为减速机行业带来新市场需求 [8] - 工信部等七部门提出到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率超过90% [8] 产业链结构 - 产业链上游主要包括钢铁、铸件、轴承等原材料及零部件 中游为减速机研发及生产制造 [12] - 下游广泛应用于冶金、化工、环保、能源、制药、起重、输送、建材、粮油、矿山、物流、纺织、航空航天、海洋装备、工程机械等国民经济各领域 [12] 发展历程 - 行业发展经历四个阶段：20世纪60年代建立行业标准设立专门生产厂 1978年后引进先进装备掌握高速低速重载齿轮装置设计制造技术 [14] - "十二五"期间节能减排环保型减速器取代高能耗产品 行业进入大改革摆脱对国外技术依赖 [14] - 2015年以来《中国制造2025》要求突破机器人减速器等高端产品技术 国内精密减速器行业进入国产替代阶段 [14] 竞争格局 - 行业生产企业众多产品同质化严重 大型跨国企业加速进入中国市场 市场竞争较为激烈 [16] - 国内优秀厂商通过品牌效应、技术革新和产业链协同合作提升产品迭代效率和附加值 满足高效节能环保需求 形成"强者恒强"格局 [16] - 代表上市企业包括绿的谐波、双环传动、中大力德、丰立智能、昊志机电、通力科技、国茂股份等 [16][18] 代表企业分析 - 通力科技专注于减速机行业 产品品种齐全 2024年通用减速机营业收入3.07亿元占总营收71.90% [19][22] - 国茂股份专注行业30年 主营齿轮减速机和摆线针轮减速机 年产量超70万台 2024年齿轮减速机营业收入19.51亿元 摆线针轮减速机营业收入3.56亿元 [24][27] 行业发展趋势 - 工业自动化趋势以及新能源、环保、机器人、物流等新兴行业发展 为减速机行业需求带来新增长点 [29] - 智能制造和高端装备领域快速发展推动谐波减速器与RV减速器广泛应用 行业掀起技术革新热潮 [30] - 龙头企业通过部署智能生产线和数控加工中心等先进制造系统 突破精密传动关键技术 推动国产减速机关键指标逼近国际先进水平 [30]

增减持总体情况 - 2025年7月沪深两市上市公司董监高及其关联人减持金额合计57.5亿元，涉及314家公司，增持金额合计5.09亿元，涉及50家公司，净减持金额52.41亿元 [1] - 减持金额同比上升405.9%，环比上升45.52%，增持金额同比下降46.25%，环比上升65.32% [1] 行业增减持分布 - 电子行业减持金额居首达9.76亿元，涉及53家公司，恒铭达、顺络电子、芯动联科、南大光电减持金额均超1亿元 [9][4][13] - 机械设备行业减持金额9.55亿元排名第二，计算机行业减持8.48亿元排名第三 [9] - 电力设备行业增持金额3.07亿元居首，轻工制造增持0.9亿元次之，机械设备增持0.62亿元 [21][11][20] 个股增减持金额排名 减持金额前三 - 国茂股份董事徐彬、徐国忠减持1.86亿元 [3][4] - 竞业达董事钱瑞等减持1.77亿元 [3][4] - 立华股份董事程立力减持1.72亿元 [3][4] 增持金额前三 - 恩捷股份董事李晓华增持2.61亿元 [15][11] - 杰瑞股份3位董监高增持0.59亿元 [15][11] - 王子新材董事王进军增持0.55亿元 [15][11] 重点行业增减持明细 电子行业 - 恒铭达减持1.44亿元居首，顺络电子(1.33亿元)、芯动联科(1.28亿元)、南大光电(1.23亿元)紧随其后 [4][13] - 行业整体减持金额占总量17% [9] 电力设备行业 - 恩捷股份单笔增持占行业总量85%，远东股份(0.27亿元)、明阳电气(0.19亿元)跟增 [11][13] - 该行业增持金额占市场总量60% [21]