证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-009 江苏国茂减速机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募集资金投资项目"研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久 补充公司流动资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同 意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 募集资金结项项目名称：研发中心建设项目 节余募集资金用途：永久补充流动资金 节余募集资金金额：2,846.25 万元 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投 ...

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年5月12日13:00 - 14:00以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5][6] - 参加人员包括董事长徐国忠等，特殊情况参会人员将调整[6] 投资者互动 - 投资者可在2025年4月30日至5月9日16:00前提问，业绩说明会期间登录上证路演中心参与[3][6] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系人信息 - 联系人是冉艳，电话0519 - 69878020，邮箱contact@guomaoreducer.com[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.73333亿元，净额8亿元[1] - 2024年度募集资金投入675.55万元，2024年末专户余额3199.953967万元[4][26] - 2023 - 2025年可使用闲置募集资金委托理财，额度分别为2.15亿和2亿[11][27] 募投项目情况 - 年产35万台减速机项目承诺投资4.5亿，累计投入42384.65万元，进度94.19%，2024年效益10863.97万元未达承诺[26] - 年产160万件齿轮项目承诺投资3亿，累计投入14987.43万元，进度49.96%，2024年效益2749.11万元达承诺[26] - 研发中心建设项目承诺投资5000万，累计投入2408.07万元，进度48.16%，已达预定可使用状态[17][26] 资金补充情况 - 2024年将年产160万件齿轮项目节余18614.17万元永久补流[15][27] - 拟将研发中心建设项目节余2846.25万元永久补流[17] 理财收益情况 - 本期到期理财产品2亿元，收益369.44万元，2024年末理财余额为0[12][27] 其他情况 - 报告期内募投项目未变更，无违规使用募集资金重大情形[18][19]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业务收入 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 审计服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 同行业上市公司审计客户35家[2] 公司决策 - 2024年4月25日同意续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2024年5月20日续聘议案经股东大会审议[3][4] 审计工作 - 立信对公司2024年度财务等进行审计并出具报告[5] - 对2024年度募集资金等执行鉴证工作并出具报告[5] - 对摩多利2024年度业绩承诺完成情况专项审核并出具报告[5] 公司评价 - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求[6] - 立信在审计中独立、客观、公正、规范执业[6]

委托理财计划 - 公司拟用闲置自有资金委托理财增收益[3] - 委托理财资金来自公司及子公司闲置资金[5] - 委托理财产品单日最高余额不超16亿[4] - 委托理财期限为2025年4月29日至2026年4月28日[4] 决策情况 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过议案[4] - 议案无需提交股东大会审议[4] - 监事会同意使用不超16亿闲置资金委托理财[16] 理财原则 - 公司拟购安全性高、风险较低投资产品[7] - 公司将严格遵守审慎投资原则控制风险[14] 理财影响 - 委托理财不影响日常经营，可提高资金使用效率[15]

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司 2025 年的财务审计机 构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-005 江苏国茂减速机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公 ...

江苏国茂减速机股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件相关规定，上市公司独立董事应当每年对独 立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司"）董 事会就公司2024年度全体独立董事李芸达、王建华、邹成效出具的独立性自查报告进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事李芸达、王建华、邹成效的任职经历以及查阅本人签署的《2024 年 度独立性自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 及其附件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第五个解 除限售期及预留授予部分第四个解除限售期的业绩考核指标无法成就，以及 7 名 获授限制性股票的激励对象离职，公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 2,455,950 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 659,088,430 股变更为 656,632,480 股，注册资本由人民币 65,908.8430 万元变更 为人民币 65,663.2480 万元。具体内容详见公司于同日发布的《江苏国茂减速机 股 ...

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"国茂股份"或"公司"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、 健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，于 2024 年 6 月 28 日在上 海证券交易所网站披露了《国茂股份 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公 告》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体 举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施效果的评估情况以及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦主业经营质量，推动公司高质量发展 江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，面对较为严峻的产业形势，公司坚持高质量发展的逻辑清晰。总 体业务发展方面，工业传动相关业务板块作为公司的基本盘，其全年减速机总发 货量同比实现约 5%的增长，产品市场占有率进一步提升。同时，应收账款、经 营性现金流等财务指标也保持了健康水平。精密减速器业务为公司近年来大力发 展的新兴业务，在具身智能、高端机床等下游领域实现了突 ...