授信担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[3] - 2025年度公司预计为控股子公司福建华康提供不超0.8亿元担保[3] - 授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[7] 子公司情况 - 公司对福建华康持股比例为85%[4] - 2024年末福建华康营收6100.09万元，净利润537.66万元[10] - 2025年Q1福建华康营收2522.58万元，净利润613.25万元[10] 其他 - 相关议案尚需提交2024年年度股东大会审议[2]

独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上法律等履职所需工作经验[1] - 被提名人要参加培训并取得证明[1] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近12个月曾属不具备独立性情形人员无独立性[2] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会行政处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 专业经验 - 被提名人在会计岗位有5年以上全职经验[4]

经核查独立董事陈志刚、金涛、夏法沪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江诚意股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江诚意药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

新产品研发 - 公司收到盐酸多巴酚丁胺《化学原料药上市申请批准通知书》，有效期至2030年4月27日[2] - 盐酸多巴酚丁胺研发累计投入约519.82万元[5] 未来展望 - 获批准可国内产销，丰富产品线，但不影响当期业绩，销售有不确定性[6]

人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[1] - 项目合伙人翟晓宁近三年签及复核上市公司审计报告6家，签字注会曹吉诚2家，质控复核人孙玉霞8家[2] 业绩数据 - 2024年度经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] - 2023年年报上市公司审计客户180家，审计收费15,494万元，同行业上市公司审计客户15家[1][2] 其他数据 - 中汇会计师事务所职业保险累计赔偿限额30,000万元[16] 管理情况 - 质量管理体系设计和运行每年监控检查，合伙人监控检查三年一周期[9] 审计情况 - 近一年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[6] - 近一年审计对重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[7] - 近一年审计按要求实施项目质量复核程序并于审计报告日前完成[8] - 近一年审计项目质量检查和质量管理体系未发现重大问题[10][11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制 - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要及一般缺陷[15] - 整改后基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[15] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价金额标准[13][14]

业绩总结 - 2024年医药制造业营收712,308,635.02元，成本215,861,814.09元，毛利率69.70%，营收同比增6.38%，成本同比减9.59%，毛利率同比增5.35%[3] - 制剂营收601,647,862.11元，成本156,787,021.30元，毛利率73.94%，营收同比增13.42%，成本同比减1.83%，毛利率同比增4.05%[3] - 原料药营收100,291,019.79元，成本52,584,556.13元，毛利率47.57%，营收同比减5.91%，成本同比减4.72%，毛利率同比减0.65%[3] - 关节类药物营收501,792,858.92元，成本130,367,440.57元，毛利率74.02%，营收同比增23.41%，成本同比增10.06%，毛利率同比增3.15%[6] - 安神补脑类药物营收28,842,660.75元，成本18,302,875.28元，毛利率36.54%，营收同比减45.89%，成本同比减40.59%，毛利率同比减5.67%[6] - 境内营收695,712,929.05元，成本210,043,751.66元，毛利率69.81%，营收同比增7.30%，成本同比减8.37%，毛利率同比增5.16%[9] - 境外营收16,595,705.97元，成本5,818,062.43元，毛利率64.94%，营收同比减21.93%，成本同比减39.07%，毛利率同比增9.86%[9] - 抗病毒类药物营收33,337,109.79元，成本25,457,777.38元，毛利率23.64%，营收同比增17.07%，成本同比增0.12%，毛利率同比增12.93%[6] - 抗肿瘤类药物营收19,370,354.30元，成本6,207,891.75元，毛利率67.95%，营收同比增14.54%，成本同比增8.38%，毛利率同比增1.82%[6] - 维生素类药物营收50,391,425.43元，成本4,482,976.40元，毛利率91.10%，营收同比增16.12%，成本同比增106.33%，毛利率同比减3.89%[6]

2、 附表 委托单位：浙江诚意药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879031 lll ZHONGHUI 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 上可另 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]2947号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]2946号无保留意 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-019 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公 司的财务、资产和经营状况，基于谨慎性原则,浙江诚意药业股份有限公司（以 下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的 各项资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年共计提各项减值准备 2,428.32 万元。具体情况如下： 一、情况概述 2024 年度公司计提信用减值及资产减值准备共计 2,428.32 万元，具体明 细如下表所示： | 类别 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 其他应收款坏账损失 | 0.19 | | | 应收账款坏账损失 | -231.49 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 576.77 | | | 固定资产减值损失 | 282.85 | | | 无形 ...

独立董事提名 - 提名人提名李闻为浙江诚意药业第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 声明日期为2025年4月16日[8] 被提名人条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 未持股1%以上，非前十自然人股东亲属[3] - 不在大股东或前五股东任职[4] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 近36个月未受交易所谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]