回购方案 - 首次披露日为2024年10月1日[2] - 实施期限为2024年9月30日至2025年9月29日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数961.8796万股，占比2.94%[2] - 累计已回购金额7639.7832万元[2] - 实际回购价格7.25元/股至8.36元/股[2] 2025年4月情况 - 回购股份17万股，占比0.05%[4] - 最高成交价7.87元/股，最低7.25元/股[4] - 已支付资金1279399元[4] - 截至4月30日支付总额76397831.64元[4]

会计政策变更 - 公司根据财政部2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》变更会计政策，明确保证类质保费用的列报规定，将相关预计负债计入"主营业务成本"和"其他业务成本"科目 [1] - 变更自2024年12月6日起执行，不涉及追溯调整，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [4][5] - 监事会及审计委员会均审议通过该变更，认为符合法规要求且能更公允反映公司财务情况 [6][7] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，拟选举第五届董事会由9名成员组成（6名非独立董事含1名职工代表董事，3名独立董事） [9] - 非独立董事候选人为颜贻意、赵春建、柯泽慧、张志宏、张高桥，独立董事候选人为黄明（会计专业人士）、李闻、周春萍 [9][10] - 候选人任职资格经提名委员会审核及交易所无异议，新董事会就任前原董事继续履职 [11] 续聘会计师事务所 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，2025年审计费用100万元（年报90万元+内控10万元），较2024年110万元减少10万元 [28][30] - 中汇会计师事务所2024年业务收入10.14亿元，其中证券业务收入4.56亿元，近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次 [22][25] - 审计委员会评估认为其具备专业胜任能力，董事会以9票同意通过续聘议案 [29][30] 原料药获批 - 公司获得国家药监局核准签发的盐酸多巴酚丁胺原料药上市批准，注册标准编号YBY63892025，有效期至2030年4月27日 [34] - 该原料药用于治疗心力衰竭等心血管疾病，国内现有厂商包括浙江瑞新药业等，公司累计研发投入519.82万元 [36][37] - 获批将丰富公司产品线，但对当期业绩无重大影响 [38] 利润分配预案 - 2024年度拟每10股派现2.5元（含税），以扣除库存股后的总股本3.18亿股计算，合计派现7942.14万元，占归母净利润39.57% [51][102] - 母公司未分配利润7.51亿元，现金分红与回购金额合计占净利润73.09% [101][102] - 方案已获董事会及监事会通过，尚需股东大会批准 [104][106] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，将监事会职权移交董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》及相关议事规则 [109] - 调整依据为《公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订） [109][110] - 修订内容包括删除监事会相关条款，明确审计委员会职能替代 [110]

行业概况 - 公司所处行业为医药制造业（C27），受益于人口老龄化和健康意识提升，行业需求持续增长[5] - 医药健康市场规模将随医疗保健需求扩大而持续扩张，行业发展趋势明确[5] 公司核心业务 - 专注医药健康产品，拥有81个药品生产批准文号和原料药登记号，其中47个品规列入国家医保目录，19个药物列入国家基本药物目录[8] - 新增5个药品生产批准文号、2个原料药登记号及1个国产保健食品备案（海萃威·鱼油软胶囊）[8] - 持有21项发明专利和21项实用新型专利，产品覆盖关节炎类、利尿类、抗病毒及抗肿瘤类等领域[8] 核心产品与竞争优势 - 盐酸氨基葡萄糖胶囊（维尔固）为核心产品，原料源自海洋生物甲壳素，拥有原料药+制剂双批文，形成产业链优势[6] - 该产品通过仿制药一致性评价，2020年国家集采第一顺位中标，覆盖9省市41%市场份额，2023年集采到期后续约30省，市场份额持续扩大[6] - 差异化优势：不含辅料适合老年/糖尿病患者，通过修复软骨实现标本兼治，疗效获市场认可[6] 经营数据与财务表现 - 2024年营业收入71,436.91万元，同比增长6.36%；归母净利润20,070.08万元，同比增长23.21%[11] - 拟每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发79,421,381.00元[4] 经营模式 - 销售模式：原料药直销为主，制剂采用经销（总经销/区域经销），盐酸氨基葡萄糖胶囊0.75g规格参与国家集采[9] - 生产模式：以销定产，按GMP要求制定月度/季度生产计划[9] - 采购模式：与关键供应商签订年协议，每种原料至少两家供应商，按价格质量动态调整采购比例[9] 研发与产品管线 - 新增保健食品备案凭证，强化海洋生物制药布局[8] - 主要产品包括盐酸氨基葡萄糖制剂/原料药、天麻素原料药、利巴韦林制剂等，硫唑嘌呤原料药主要出口[8] 公司治理 - 会计政策变更遵循财政部《企业会计准则解释第18号》，不影响财务状况[15][44] - 拟取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则[33]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知，紧急可口头[9] 会议变更 - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[13] 出席与履职 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事连续两次未出席视为不能履职[18] 表决规则 - 表决实行1人1票[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[24] - 矛盾决议以时间在后为准[24] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[26] 其他规则 - 董事会不得越权[27] - 问题提案会议应暂缓表决[28] - 会议可全程录音[29] - 秘书记录会议内容[30] - 秘书按需制作纪要和记录[32] - 董事签字确认记录，有意见可书面说明[33] - 董事长督促落实决议并检查通报[34] - 会议档案保存10年[35] - 规则报股东会批准生效，由董事会解释[36]

浙江诚意药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下 简称公司章程）的有关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (金涛) 本人（金涛）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使法 律法规所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人金涛，历任中国人民解放军空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责 任公司副总经理、长春金赛药业股份有限公司 BD 经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾 九鼎投资管理有限公司副总裁、中融康健资本管理（北京）有限公司合伙人、成都安蒂康生 物科技有限公司董事、天津德祥生物技术有限公司董事、鼎钰汇康（天津）经济贸易咨询有 限公司董事、中钰（亳州）生物医药技术有限公司董事、湖南天济草堂制药股份有限公司董 事。现任中钰资本管理（北京）有限公司董事/管理合伙人、中钰康健资本管理（北京）有限 公司总经理、湖南中钰医生联盟创业有限公司董事、深圳华仟股权投资基金管理有限公司董 事、 ...

2024 年度独立董事述职报告 （陈志刚） 本人（陈志刚）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使 法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 浙江诚意药业股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人陈志刚，历任浙江华明会计师事务所有限公司项目经理、副总经理、温州华明资产 评估有限公司副总经理、中汇会计师事务所有限公司温州分所负责人、浙江中胤时尚股份有 限公司独立董事、帝杰曼科技股份有限公司独立董事、温州市破产管理人协会副会长。现任 杭州中公会计师事务所有限公司执行董事、总经理，温州华明资产评估有限公司执行董事、 总经理、温州聚星科技股份有限公司独立董事、浙江华远汽车科技股份有限公司独立董事、 温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事、浙江品森旅游发展有限公司监事、浙江省注册会 计师协会专业技术委员会委员、温州市注册会计师协会理事、浙江诚意药业股份有限公司独 立董事。 ...

浙江诚意药业股份有限公司 章 程 二零二五年四月二十八日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第八章 | 通知和公告 | 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司以整体变更方式设立，系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 9133030 ...

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名委员组成，主任委员为陈志刚[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 审计相关决策 - 2024年第二次临时股东大会审议通过会计师事务所选聘制度[5] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 建议续聘其为2025年度外部审计机构[5] 审计评估结果 - 认为公司财务报告真实准确完整[4] - 认为公司内部控制无重大缺陷，运作有效[5] - 审阅内部审计计划未发现重大问题[6] 审计工作成效与展望 - 2024年促进公司内控建设和财务规范[7] - 2025年将继续发挥监督职能维护权益[7]

独立董事提名 - 被提名人有5年以上履行独立董事职责工作经验[1] - 被提名人无直接或间接持股等关联情况[3][4] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[5] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[6] - 被提名人通过提名委员会资格审查[6] 声明时间 - 提名人于2025年4月16日作出声明[8]