浙江诚意药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江诚意药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立 ...

董事津贴管理办法 浙江诚意药业股份有限公司 第一条 为完善和规范公司治理制度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，制定本管理办法。 第二条 为客观反映公司董事所付出的劳动，切实激励公司董事积极参与决策与管理，公 司实行董事任职津贴制度。 第三条 公司董事津贴根据公司经营业绩、职责履行状况等因素，参照行业水平来确定。 第四条 根据董事产生方式和工作性质的不同，董事划分为: (一)内部董事，指公司董事长和在公司除担任董事外还担任其他职务的董事。 (二)独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请的，与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 (三)外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 第五条 公司董事领取报酬采取固定津贴的形式。 第六条 在公司内部担任其他职务的内部董事（含董事长）除领本固定津贴外，还按其担 任的职务领取职务薪酬。 第七条 董事津贴自经股东会审议通过担任董事之月起计算，按月支付，由公司统一代扣 并代缴个人所得税。董事任届期间因辞职或离任， ...

浙江诚意药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及关联方垫 付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东、实际控制人及关联方有偿 或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股 股东、实际控制人及关联方使用资金等。 第二章 防范控股股东、实际控制人及关联方的资金占用 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及关联方通过各种方式直接或间接占用 公司的资金和资源，公司不得以预付刊播费、预付投资款等方式将资金、资产和资源直 接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用。 第五条 除本章第七条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给 控股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一） 有偿或无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及 其他关联方使用 ...

浙江诚意药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好 地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江诚意药 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律法规，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负 责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第四条 董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。公司投资证券部协助董事会秘书的工作。 第九条 在原任董事会秘书离职后三个月内公司应重新聘任董事会秘书。 第十条 董事会秘书空缺期间，董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代 行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。在指定代行董事会秘书职 责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。 第五条 董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作细则的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具有必备 ...

第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 浙江诚意药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在 证券交易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确 实充分的证据。 第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密 ...

财务表现 - 报告期内实现营业收入41667.03万元 较上年同期增长17.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达11242.36万元 较上年同期大幅增长47.03% [1] 生产质量管理 - 组织对原辅料供应商进行专项审计 强化物料供应商现场管理以保障源头产品质量 [1] - 持续开展GMP培训并全面推行质量风险管理 通过供应商审计与生产过程监控强化管理体系 [1] - 合理安排各车间生产作业 安全环保高质量完成生产任务 [1] 企业荣誉 - 2024年被评为温州市绿色工厂 体现环保生产水平获得官方认可 [1]

板块整体表现 - 化学制药板块当日上涨0.09%，跑赢上证指数（涨0.13%）但弱于深证成指（跌0.06%）[1] - 板块内个股分化明显，*ST苏吴以5.49%涨幅领涨，联环药业以10%跌幅领跌[1][2] - 板块主力资金净流出18.74亿元，游资和散户资金分别净流入3.35亿元和15.39亿元[2] 涨幅居前个股 - *ST苏吴收盘价0.96元，涨幅5.49%，成交量43.67万手，成交额4141.60万元[1] - 九典制药收盘价19.87元，涨幅4.97%，成交量52.35万手，成交额10.35亿元[1] - 兴齐眼药收盘价67.48元，涨幅4.69%，成交量22.77万手，成交额15.19亿元[1] - 百利天恒收盘价324.96元，涨幅4.21%，成交量1.62万手，成交额5.23亿元[1] 跌幅居前个股 - 联环药业收盘价25.91元，跌幅10%，成交量60.71万手，成交额16.44亿元[2] - 易明医药收盘价23.17元，跌幅9.98%，成交量28.54万手，成交额6.75亿元[2] - 广生堂收盘价135.90元，跌幅7.49%，成交量20.86万手，成交额29.47亿元[2] 资金流向特征 - 兴齐眼药主力净流入1.34亿元，占比8.79%，但游资和散户分别净流出3909.22万元和9448.99万元[3] - 九典制药主力净流入1.16亿元，占比11.22%，游资净流出247.72万元，散户净流出1.14亿元[3] - 恒瑞医药主力净流入1.16亿元，占比2.11%，游资净流出7759.95万元，散户净流出3850.25万元[3] - 翰宇药业主力净流入7618.05万元，游资净流入6364.70万元，但散户净流出1.40亿元[3]

海洋经济板块市场表现 - 板块整体下跌0.98%，显著弱于大盘表现，上证指数上涨1.04%，深证成指上涨0.89% [1] - 中科海讯领跌板块，单日跌幅达13.73% [2] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为尤夫股份5.4%，跌幅最大为中科海讯13.73% [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出19.04亿元，游资资金净流入1.07亿元，散户资金净流入17.97亿元 [2] - 钢研高纳获主力资金净流入6603.07万元，主力净占比7.8%，居板块首位 [3] - 尤夫股份主力净流入6268.02万元，主力净占比8.73%，但散户资金净流出6337.63万元 [3] - 武汉天源主力净流入3456.66万元，主力净占比高达16.61% [3] 个股交易活跃度 - 中国船舶成交额达56.48亿元，为板块最高，股价下跌3.34% [2] - 尤夫股份成交量88.12万手，成交额7.18亿元，位列成交量榜首 [1] - 诚意药业成交量55.02万手，成交额8.63亿元，股价下跌9.99% [2] - 蓝科高新成交量56.97万手，成交额6.15亿元 [2] 板块内部分化特征 - 前十涨幅个股平均涨幅2.5%，前十跌幅个股平均跌幅6.0% [1][2] - 军工相关个股表现突出，钢研高纳上涨4.14%，宝钛股份上涨1.43% [1] - 海工装备个股普遍承压，中科海讯跌13.73%，中国船舶跌3.34% [2]

板块整体表现 - 化学制药板块较上一交易日下跌0.27% [1] - 上证指数上涨1.04%至3766.21点 深证成指上涨0.89%至11926.74点 [1] 领涨个股表现 - 华邦健康涨幅10.11%居首 收盘价5.01元 成交量72.77万手 成交额3.60亿元 [1] - 三角胞生涨幅9.99% 收盘价22.68元 成交量103.22万手 成交额22.49亿元 [1] - 德源药业涨幅6.60% 收盘价43.74元 成交量13.15万手 成交额5.62亿元 [1] - 易明医药涨幅5.54% 收盘价25.74元 成交量30.50万手 成交额7.99亿元 [1] - *ST三圣涨幅5.00% 收盘价5.04元 成交量14.93万手 成交额7384.85万元 [1] 领跌个股表现 - 福元医药跌幅10.00%领跌 收盘价27.72元 成交量24.51万手 成交额7.02亿元 [2] - 诚意药业跌幅9.99% 收盘价15.14元 成交量55.02万手 成交额8.63亿元 [2] - 辰欣药业跌幅9.99% 收盘价30.65元 成交量23.75万手 成交额7.59亿元 [2] - 昂利康跌幅9.86% 收盘价49.45元 成交量16.65万手 成交额8.47亿元 [2] - 广生堂跌幅8.69% 收盘价146.90元 成交量17.06万手 成交额25.93亿元 [2] 资金流向 - 化学制药板块主力资金净流出34.16亿元 [2] - 游资资金净流入3.43亿元 [2] - 散户资金净流入30.73亿元 [2]

公司员工持股计划实施 - 诚意药业2025年员工持股计划以超过99%的股东投票通过并于签约仪式正式启动 第一期计划覆盖200多名员工 [1] - 员工持股计划旨在建立利益共享机制 提升公司治理水平和竞争力 促进高质量发展 [1] - 公司营收规模从2021年的2.15亿元增长至7亿元以上 利润规模超过2亿元 [1] 行业股权激励趋势 - 浙江省A股上市公司700多家中近半数实施过或正在实施股权激励或员工持股计划 [3] - 温州市40家上市企业中有多家通过股权激励覆盖研发、销售、生产等核心人员 并与业绩目标挂钩 [3] - 员工持股是温州民营经济转型升级、吸引人才、完善治理和实现共同富裕的重要举措 在电气、服装、鞋革等优势产业中成为关键制度安排 [3]