员工持股计划情况 - 2025年参与认购员工219人[1] - 认购份额48286356份，缴纳资金48286356元[1] - 对应股份961.8796万股，来源为回购A股[1] 股份过户与占比 - 961.8796万股于2025年9月17日过户，价格5.02元/股[2] - 持股占总股本2.94%[2] 存续期与解锁安排 - 存续期48个月，自过户起算[2] - 12个月后分三期解锁，比例40%、30%、30%[3] - 锁定期衍生股份遵守锁定安排[3]

会议基本信息 - 浙江诚意药业股份有限公司于2025年9月16日以现场表决方式召开2025年员工持股计划第一次持有人会议 [1] - 会议由董事会秘书柯泽慧召集主持 出席持有人219人 代表份额48,286,356份 占员工持股计划总份额100% [1] - 会议审议通过三项议案 表决结果均为同意票48,286,356份（100%）反对0份（0%）弃权0份（0%）[2][3][4] 管理委员会设立 - 会议审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会 由3名委员组成 设主任1人 [1] - 管理委员会负责员工持股计划日常监督管理 代表持有人行使股东权利 任期与持股计划存续期一致 [1] 管理委员会成员选举 - 选举符帮武、许海萍、苏丹为管理委员会委员 任期与持股计划存续期一致 [3] - 委员与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员均无关联关系 [3] - 管理委员会第一次会议选举符帮武为主任 任期与持股计划存续期一致 [3] 管理委员会授权事项 - 持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜 授权期限自会议批准日起至持股计划终止日止 [3][4] - 授权事项包括召集持有人会议、日常管理、份额认购过户、代表行使股东权利、对外签署协议等11项职责 [3][4] - 具体涵盖资产管理（含现金资产及股票变现）、权益分配、份额登记继承、绩效考核未达标份额处理等 [4]

员工持股计划会议 - 2025年9月16日召开第一次持有人会议，219人出席，代表份额占比100%[1] 管理委员会相关 - 审议通过设立管理委员会议案，由3名委员组成[1] - 选举符帮武、许海萍、苏丹为委员，任期与计划存续期一致[2] - 管理委员会第一次会议选举符帮武为主任[4] 授权相关 - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜议案，共11项[4] - 授权自会议批准至计划终止[5]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月15日在浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室召开 [2] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式 由董事长颜贻意主持 召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人 实际出席7人 董事张高桥和独立董事周春萍因工作原因请假 董事会秘书出席会议 部分高管列席会议 [3] 议案审议情况 - 会议审议了关于修订公司部分治理制度的议案 共包含12项子议案 全部获得通过 [3][4][5] - 所有议案均为普通决议议案 均经出席股东所持表决权的半数以上通过 表决结果合法有效 [5][6] - 具体通过的议案包括修订《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《董事津贴管理办法》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《重大投资和经营决策制度》《投资者关系管理制度》《信息披露及内部信息报告制度》 [3][4][5] 法律见证情况 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师沈高妍、顾祺增见证 [7] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [7]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月15日召开 地点为浙江省温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼会议室 [2] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 由董事长颜贻意主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名董事中7人出席 董事张高桥和独立董事周春萍因工作原因请假 董事会秘书及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《独立董事工作细则》的议案获得通过 [4] - 关于修订《子公司管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《募集资金管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《董事津贴管理办法》的议案获得通过 [5] - 关于修订《对外担保决策制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《对外投资管理制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《关联交易决策制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案获得通过 [5] - 关于修订《重大投资和经营决策制度》的议案获得通过 [6] - 关于修订《投资者关系管理制度》的议案获得通过 [6] - 关于修订《信息披露及内部信息报告制度》的议案获得通过 [6] - 所有议案均为普通决议议案 均获得出席股东所持表决权的半数以上通过 [6][7] 法律见证情况 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师沈高妍、顾祺增见证 [8] - 律师认为会议召集程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8]

股东会安排 - 公司2025年8月25日决议召集2025年第二次临时股东会[5] - 8月27日发出股东会通知，公告距召开日达15日[5] - 9月15日上午9:30现场会议召开，采取现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东及代理人245人，代表股份127,456,716股，占比40.1204%[7] - 现场18名，持股121,693,544股，占比38.3063%[8] - 网络投票227名，代表股份5,763,172股，占比1.8141%[9] - 中小投资者238名，代表股份37,721,882股，占比11.8740%[10] 议案表决 - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意127,152,536股，占比99.7613%[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意127,141,536股，占比99.7527%[14] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意127,142,536股，占比99.7535%[15] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》同意占比99.7690%，反对0.2033%，弃权0.0277%[22][23] - 《关于修订<重大投资和经营决策制度>的议案》同意占比99.7611%，反对0.2111%，弃权0.0278%[24] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意占比99.7691%，反对0.2041%，弃权0.0268%[25] - 《关于修订<信息披露及内部信息报告制度>的议案》同意占比99.7691%，反对0.2041%，弃权0.0268%[26] 表决结果 - 股东会表决程序合规，结果合法有效[27]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于9月15日在浙江省温州市洞头区召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为245人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为127,456,716股，占40.1204%[3] - 公司在任董事9人，出席7人[6] 议案表决 - 修订《股东会累积投票制实施细则》同意票占比99.7613%[5] - 修订《子公司管理制度》同意票占比99.7535%[7] - 修订《募集资金管理制度》同意票占比99.7672%[7] - 修订《董事津贴管理办法》同意票占比99.7519%[8] - 修订《对外担保决策制度》同意票占比99.7495%[8] - 修订《对外投资管理制度》同意票占比99.7657%[8]

药品研发进展 - 公司于9月12日晚间公告收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》[1] - 公司生产的盐酸多巴酚丁胺注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价[1]

药品研发进展 - 公司收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸多巴酚丁胺注射液《药品补充申请批准通知书》[1] - 公司生产的盐酸多巴酚丁胺注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 产品适应症 - 盐酸多巴酚丁胺注射液主要用于器质性心脏病时心肌收缩力下降引起的心力衰竭[1] - 产品适用于心脏直视手术后所致的低排血量综合征的短期支持治疗[1]

产品信息 - 盐酸多巴酚丁胺注射液已通过仿制药一致性评价[2] - 规格为2ml:20mg和5ml:100mg，有效期18个月[2][3] 研发历程 - 2002年9月获2ml:20mg《药品注册批件》[5] - 2024年7月递交一致性评价申请并申请增加规格，7月23日获受理[5] 市场情况 - 截至披露日，通过一致性评价厂家共31家[5] - 已纳入国家十批集采目录，中标企业8家[5] - 5ml:100mg中标价2.04 - 3.58元/支[5] 投入与影响 - 一致性评价累计研发投入约537.52万元[6] - 通过评价利于扩市场份额、积累经验[7] - 药品销售受多因素影响有不确定性[7]