会议安排 - 公司2025年7月11日决定召开本次股东会，7月12日发通知[6] - 本次股东会7月29日14:00在青岛召开，现场与网络投票结合[8] 参会情况 - 共121名股东出席，代表123,964,480股，占比48.3387%[11] - 现场4名代表122,568,990股，占比47.7946%；网络117名代表1,395,490股，占比0.5441%[11][12] 议案投票 - 《选举邢辉为董事》议案，同意122,845,576股，占比99.0973%[17]

股东增持减持概况 - 近5个交易日共有13家公司获重要股东增持，累计增持数量达3.41亿股，增持金额合计14.71亿元 [1] - 同期共有127家公司重要股东涉及减持，合计减持金额75.89亿元 [1] - 增持金额在千万元以上的有9家，其中光大银行增持金额最高达11.18亿元，鞍钢股份和杰瑞股份分别以7682.23万元和5850.59万元位列第二、第三 [1] 增持公司板块及行业分布 - 近5个交易日重要股东增持股全部为主板公司，增持金额合计14.71亿元 [1] - 行业分布显示，基础化工和机械设备行业各有3家公司获增持，成为增持最集中的行业 [1] 增持公司市场表现 - 获股东增持个股近5日平均上涨3.65%，表现强于同期沪指 [1] - 凯龙股份、柳工、东鹏控股涨幅居前，分别上涨14.81%、9.85%、7.38% [1] - 上海银行、光大银行跌幅居前，分别下跌5.71%、3.29% [1] 增持公司资金流向及业绩 - 股东增持股中，柳工和上海银行近5日净资金流出居前，分别流出3.80亿元和1.68亿元 [2] - 公布上半年业绩预告的5家增持公司中，3家预增，安通控股预计净利润中值为5.15亿元，同比增幅达234.42% [2] 增持公司详细数据 - 光大银行获增持2.64亿股，金额11.18亿元，近5日下跌3.29% [2] - 鞍钢股份获增持3193.00万股，金额7682.23万元，近5日上涨3.28% [2] - 杰瑞股份获增持159.42万股，金额5850.59万元，近5日上涨2.19% [2] - 凯龙股份获增持500.00万股，金额5300.63万元，近5日上涨14.81% [2] - 安通控股获增持1473.06万股，金额4595.95万元，近5日上涨3.28% [2] - 东鹏控股获增持650.00万股，金额3484.00万元，近5日上涨7.38% [2] - 华谊集团获增持400.83万股，金额3307.35万元，近5日上涨0.58% [2] - 钒钛股份获增持1096.28万股，金额2838.05万元，近5日上涨6.77% [2] - 柳工获增持110.32万股，金额1042.80万元，近5日上涨9.85% [2] - 康普顿获增持42.34万股，金额497.62万元，近5日下跌2.74% [2] - 上海银行获增持44.00万股，金额457.60万元，近5日下跌5.71% [2] - 太原重工获增持79.77万股，金额216.18万元，近5日上涨5.62% [3] - 万华化学获增持0.50万股，金额29.75万元，近5日上涨5.46% [3]

控股股东增持计划 - 公司控股股东青岛路邦石油化工有限公司计划在2025年1月25日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持资金总额不低于2000万元，不超过3500万元 [2] - 中国光大银行青岛分行为控股股东提供3000万元贷款用于增持公司股份 [2] - 增持计划已于2025年7月24日完成，实际增持股份2987800股，占总股本的1.17%，增持金额2609.32万元（不含交易费用） [2] 增持实施情况 - 实际增持数量达到增持计划下限 [3] - 增持行为符合《证券法》等相关法律法规 [3] - 增持计划不构成要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4]

增持主体 - 增持主体为青岛路邦石油化工有限公司，为控股股东[3] 增持资金 - 增持计划资金总额2000 - 3500万元，光大银行青岛分行提供3000万元贷款[4] 增持结果 - 增持2987800股，占总股本1.17%，金额2609.32万元[4] 持股情况 - 增持前持股63666290股，比例24.83%，一致行动人合计持股比例52.98%[5][6] 时间相关 - 首次披露日2025年1月25日，实施期至2025年7月24日[4][7]

汽车冷却液行业概述 - 汽车冷却液是内燃机循环冷却系统的关键介质，由防冻剂、缓蚀剂、消泡剂等组成，确保发动机在最佳温度运行 [3] - 主要功能包括散热、防腐蚀、润滑密封，通过循环流动带走发动机热量并在散热器中交换 [5] - 按成分分为酒精型、甘油型、乙二醇型、丙二醇型等 [3] 行业发展历程 - 19世纪40年代美国开始研究，早期用水冷却，1927年乙二醇冷却液成为划时代产品 [7] - 20世纪60年代乙二醇水溶液成为主流，1976年后因致癌风险转向无胺冷却液研发 [7] - 21世纪初瑞士、美国、中国推广丙二醇型冷却液 [7] 市场规模与增长 - 中国汽车冷却液市场规模从2016年96.28亿元增至2024年284.9亿元，年复合增长率14.52% [1][14] - 2024年销量达187.93万吨，同比增长8%，新能源汽车渗透推动需求增长 [13] - 汽车保有量从2017年2.17亿辆增至2024年3.53亿辆，年复合增长率7.2%，新能源车保有量同期从154万辆增至3140万辆，年复合增长率53.84% [11] 产业链分析 - 上游为水、防冻剂、缓蚀剂等原材料，下游覆盖燃油车和新能源车领域 [9] - 新能源车冷却液需满足电池组、电机等更高导热效率和绝缘要求 [9] 竞争格局 - 国际品牌包括壳牌、嘉实多、埃克森美孚，国内品牌有长城润滑油、昆仑润滑油、统一润滑油等 [17] - 本土企业如龙蟠科技、康普顿、德联化工通过技术升级推动国产化进程 [19] 重点企业 - 康普顿2024年防冻液营收3684.8万元，旗下品牌入选中国500最具价值品牌 [21] - 龙蟠科技2024年车用精细化学品业务营收19.31亿元，产品涵盖新能源专用冷却液 [23] 未来趋势 - 环保化：生物基冷却液（丙二醇、甘油衍生物）及无硼配方成为研发重点 [25] - 高效化：纳米流体、低电导率冷却液满足新能源车高功率密度需求 [26] - 智能化：通过传感器和AI实现冷却液参数实时监测与定制化解决方案 [27]

高管变动情况 - 董事王强因工作调整于2025年7月10日离任董事职务，但仍担任公司副总经理职务，原定任期至2026年5月18日 [1] - 总经理杨奇峰因年龄及身体原因于2025年7月10日离任总经理职务，但仍担任公司非高管职务，原定任期至2026年5月18日 [1] - 财务总监王黎明因工作调整于2025年7月10日离任财务总监职务，但仍担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务，原定任期至2026年5月18日 [1] 离任影响 - 王强离任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会和公司经营正常运作 [1] - 杨奇峰已做好交接工作，离任不影响公司经营正常运作 [2] - 王黎明已做好交接工作，离任不影响公司经营正常运作 [2] 新任高管任命 - 2025年7月11日公司董事会提名邢辉为第五届董事会董事候选人，邢辉现任公司综合部总监，曾任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理 [2][4] - 董事会聘任朱磊担任公司总经理，朱磊曾任公司采购部副总监、市场部副总监等职，现任公司董事、董事长、总经理 [2][4] - 董事会聘任吕顺担任公司财务总监、副总经理，吕顺曾任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监等职，现任公司副总经理、财务总监 [3][4] 新任高管背景 - 邢辉：1978年出生，研究生学历，历任青岛康普顿石油化工有限公司副总经理 [4] - 朱磊：1983年出生，硕士学历，曾任交通银行青岛分行国际融资部科员 [4] - 吕顺：1982年出生，本科学历，历任华仁药业股份有限公司人力资源中心总监 [4]

股东会议程安排 - 会议设立秘书处负责办理大会召开期间的相关事宜 [1] - 参会人员需经秘书处确认资格后方可进入会场 [1] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利 需提前15分钟登记发言并出示持股证明 发言时间不超过5分钟 [1] - 发言内容需围绕大会议题 无关或涉及商业秘密的问题公司有权不予回应 [2] 表决程序 - 采用记名投票方式 每一股份对应一票表决权 [2] - 表决票设置"同意""反对""弃权"选项 未填或错填视为弃权 [2] - 投票结果由两名股东代表、一名监事及一名见证律师共同监票清点 [2] 董事补选议案 - 原董事王强于2025年7月10日辞职 [2] - 董事会提名邢辉为第五届董事会董事候选人 [2] - 邢辉现任公司综合部总监 曾任康普顿石油化工和环保科技公司副总经理 [4]

人事变动 - 2025年7月10日王强、杨奇峰、王黎明分别辞去董事、总经理、财务总监职务[2] - 三人原定任期到期日均为2026年5月18日[3][4] 人事任命 - 2025年7月11日提名邢辉为董事候选人[6] - 会议同意聘任朱磊为总经理，吕顺为财务总监、副总经理[6]

会议信息 - 会议时间为2025年7月29日[3] - 会议为2025年第三次临时股东会[2] 股东发言 - 股东发言需会前十五分钟在秘书处登记，上限十名[5] - 每位股东发言时间一般不超五分钟[5] 人事变动 - 董事王强于2025年7月10日辞职[8] - 拟选举邢辉为董事候选人，任期至第五届董事会届满[9] 投票表决 - 议案采用记名投票，一股对应一票表决权[6] - 未填等表决票视为“弃权”[7] - 投票由相关人员监票和清点[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月29日14点召开[3] - 现场会议在青岛市崂山区深圳路18号公司四楼会议室召开[3] - 网络投票7月29日进行[5] 投票信息 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议选举董事议案，应选1人[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月22日[14] - 登记时间7月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[16] - 登记地点为青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼309室[16] 联系方式 - 联系电话0532 - 58818668，邮箱zhengquan@copton.com.cn[16] 投票票数 - 选举董事陈××方式一500票，方式二100票，方式三100票[26] - 选举董事赵××方式一0票，方式二100票，方式三50票[26] - 选举董事蒋××方式一0票，方式二100票，方式三200票[26] - 选举董事宋××方式一0票，方式二100票，方式三50票[26]