江苏新日电动车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 26 日 经核查独立董事黎建中、常呈建、陆金龙的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏新日电动车股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法 规的要求，江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事黎建中、常呈建、陆金龙的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将于2025年5月22日届满[1] - 2025年4月23日职工代表大会同意选举吉尧为第七届监事会职工代表监事[1] - 吉尧将与2名股东代表监事组成第七届监事会[1] 监事信息 - 吉尧1988年11月生，大专学历，现任无锡工厂副总经理等职[4] - 吉尧未持股，符合任职条件，无处罚惩戒及关联关系[4]

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陆金龙，已充分了解并同意由提名人江苏新日电动车股份 有限公司提名为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"该公司"） 第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日披 露了关于召开 2024 年年度股东会的通知，公司拟于 2025 年 5 月 20 日 14：00 召开 2024 年年度股东会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见 4 月 26 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于召 开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，并向每位股东主动推送股东会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.c ...

股东会信息 - 2025年5月20日14点在无锡新日大厦19楼开2024年年度股东会[3] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为2025年5月20日[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[5] 议案情况 - 审议非累积投票议案9项、累积投票议案3项[7][8] - 特别决议议案为议案5，全部议案对中小投资者单独计票[10] 选举安排 - 选举第七届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会股东代表监事2人[7][8] - 公布具体候选人名单[22] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月14日[13] - 股东登记时间及地点[17] - 现场会议预计半天，费用自理[18] - 公布联系人及联系方式[18]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-009 江苏新日电动车股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在江苏省无锡 市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制、审议程序符 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-008 江苏新日电动车股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会 议的通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在江 苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张崇舜先生主 持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事黎建中先生、常呈建先生、陆金龙先生向董事会提交了《江苏新日电动 车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，详情请阅公司同日刊 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-010 江苏新日电动车股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年4月24日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反 对，0票弃权，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公 司2024年年度股东会审议。 （二）监事会意见 2025年4月24日，公司召开了第六届监事会第十八次会议，以3票同意，0票反对， 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币 426,572,797.71 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润 分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[2] 内部控制情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18][19][20][21][22] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][23] - 截至2024年12月31日内控制度符合法规要求且保持有效[1] 未来展望 - 下一年度继续完善各项内部控制制度[25]

融资情况 - 2017年4月27日首次公开发行5100.00万股，每股6.09元，募资31059.00万元，净额27269.00万元[1] - 2023年6月9日向特定对象发行2614.38万股，每股15.30元，募资40000.00万元，净额39406.97万元[2] 资金使用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行和2020年度向特定对象发行A股股票募集资金已使用完毕[1][2][18] 公司信息 - 注册资本23014.379万元，证券代码603787.SH[7] - 法定代表人为张崇舜，实际控制人为张崇舜、陈玉英[7] - 注册地址为无锡市锡山区锡山大道501号，办公地址为江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦[7] 保荐相关 - 保荐机构为国泰海通证券，代表人为张波、王建伟[6] - 国泰君安与海通证券于2025年3月14日完成合并交割，国泰海通承继原海通证券权利义务[2] - 保荐机构认为公司信息披露合规，募集资金存放与使用合规[17][18]