第 1 条 为规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，特制订本制度。 第 2 条 本制度所述的对外担保系指公司及控股子公司以第三人的身份为债 务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押、留置和定 金。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保。 江苏新日电动车股份有限公司 对外担保管理制度 1.总则 第 3 条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上市规则》应 当提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，公司应当按照本制度相关规定执行。 第 4 条 公 ...

江苏新日电动车股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第 6 条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： 1.总则 第 1 条 为了进一步加强和规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第 2 条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计 报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第 3 条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、 ...

江苏新日电动车股份有限公司 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第3条 董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。董事会职权应由董事会成员共同行使。董事会享有并承担 法律、法规、规章、公司章程规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社 会公众、监管部门的承诺。 第4条 公司董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规 定的范围内行使职权。董事会成员共同行使董事会下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 董事会议事规则 1.总则 第 1 条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 2.董事会的组成及职权 第 2 条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事专门会议制度 一、总则 第一条 为进一步完善江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏新日电 动车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需 的费用。 第五条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露 有关信息。 第六条 独立董事向公司年度股东会提交年度述职报告，对其履行职责的情 况进行说明时，年度述职报告应当包括独立董事专门会议工作情况。 二、议事规则及决策程序 第七条 公司根据审议需要定期或者不定期召开独立董事专门会议，半数以 1 第 ...

江苏新日电动车股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第 1 条 为进一步规范江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司募 集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和中国证监会、证券 交易所等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第3条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。不得用于持有财务性投资，不得 直接或者间接投资于以买卖 ...

江苏新日电动车股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 公司按照有关规定建立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任 除独立董事外的任何其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。 第二条 独立董事应独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事。独立董事应由会计 专家、经济管理专家、法律专家、技术专家或本行业专家等人员出任，其中至 少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应 当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位 ...

投资决策标准 - 投资金额未达标准由总经理批准[4] - 达一定标准提交董事会批准并披露[4][5] - 达特定标准除董事会审议披露外还提交股东会审议[5] - 特定情况可免提交股东会审议但要披露[6] 投资额度与期限 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[7] - 其他对外投资按连续12个月累计计算适用规定[7] 信息披露要求 - 达标准交易标的为股权应披露经审计财报，为其他资产应披露评估报告[8] - 购买或出售少数股权因客观原因无法审计，披露情况后可免披露审计报告[8] 决策机构与管理 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[11] 投资收回与转让 - 特定情况公司可收回或转让对外投资[13][14] 人员派出与管理 - 对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事[16] - 对控股子公司应派出董事长等人员[16] - 派出人员人选由总经理决定[16] - 控股子公司非委派人员任命后1个工作日内需报人力资源部备案[16] 财务管理 - 财务部对对外投资活动全面记录和核算[18] - 对外投资财务管理由财务部负责，需取得被投资单位财务报告[19] - 每年末对对外投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[19] - 控股子公司会计核算和财务管理遵循公司制度[19] - 子公司每月向财务部报送财务报表[19] 制度生效与权限 - 制度经董事会审议通过后生效，解释权和修改权归董事会[21]

江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开第七 届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司拟计提资产 减值准备6,985,704.19元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映公司的财务状 况、经营成果，基于谨慎性原则，公司经过对2025年半年度存在可能发生减值迹象 的资产进行减值测试后，对可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提了相 应的减值准备。经测试，本次共计提各项资产减值准备6,985,704.19元，详情如下： 单位：人民币元 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-042 江苏新日电动车股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、资产减值损失 公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现 净值的计提存货跌价准备，计入当 ...

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开了 第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法 规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司将不再 设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏新日电动车股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第七届监事会仍将严格按 照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股 东利益。 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据前述变更情况，公司拟对《江苏新日电动车股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）进行修订。具体修订情况如下： | 原条款内容 | ...

江苏新日电动车股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-044 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦 19 楼会议室 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...