业绩相关 - 2024年特种车业务营收同比增长44.85%[7] - 2024年电商平台销售实现翻番[12] - 2025年一季度公司业绩因市场回暖等因素提升[10] 市场与营销 - 2024年“千县万镇”下沉计划覆盖286个地级市[2] - 2024年发起全国25城骑行活动等营销活动[4] - 未来强化数字化营销与社交媒体传播触达目标客群[4] 研发与技术 - 2024年研发费用率约3.12%[11] - 动力技术双芯双动力电机升级至3.0，有5项国家专利，通过8项国家认证检测[11] - 打造SUNRA OS智能驾趣平台[11] - 打造DEMS数智化能源管理系统[11]

活动背景及亮点 - 起点研究院（SPIR）将发布《2025中国两轮车换电及电池TOP排行榜及行业白皮书》，涵盖智能电动两轮车出货量TOP10、两轮车换电运营商TOP10、两轮车电池BMS出货量TOP5等细分榜单 [3] - 全球两轮车换电市场高速增长，中国企业将迎来新一轮布局风口，需解决电池安全、下沉市场覆盖及成本优化等挑战 [3] - 上下游企业加速研发高安全、高倍率、高能量密度、长循环寿命、低成本、高低温等细分性能优势电池产品 [3] - 海内外轻型动力及中小储能市场高速增长，低空飞行、移动电动工具、人形/智能机器人等热门应用场景进入高速发展期 [3] - AI技术加速驱动钠电、全极耳等新电池技术与工艺体系的研发优化，推动钠电池和大圆柱在两轮车换电领域的应用 [3] 活动组织架构 - 活动主题为“聚焦新技术 拓展新市场”，由起点锂电、起点钠电、起点两轮车及换电主办，规模达500+ [4] 大会议程 - 7月10日主要行程包括无锡头部电动两轮车整车企业参观考察（雅迪、爱玛、新日、台铃）及中国新能源企业家俱乐部理事会暨两轮车锂电CEO闭门会 [5] - 7月11日上午聚焦电动两轮车及换电技术专场，议题包括电动两轮车锂电化、智能化发展趋势、换电技术前沿及电池技术发展趋势 [5] - 7月11日下午分为电自及电摩电池技术专场和两轮车换电电池技术专场，议题涵盖两轮车电池技术路线图、轻型动力电池出海新风向、磷酸锰铁锂应用及钠离子电池新方向 [5][7] 拟邀参会企业 - 电动两轮车及换电企业包括雅迪、新日、爱玛、小牛、九号、绿源、铁塔能源、智租换电等 [9] - 轻型动力及两轮车换电电池企业包括亿纬锂能、宁德时代、新能安、星恒电源、比亚迪等 [9] - 设备领域企业包括先导智能、诚捷智能、逸飞激光、日联科技等 [9] - 材料领域企业包括贝特瑞、尚太科技、容百科技、当升科技、盟固利等 [9] 参会方式 - 参会报名费用为2888元/人，含会议门票、会议当天午餐及2025中国两轮车及换电电池行业白皮书1份（简版） [11]

共享单车概念板块表现 - 截至5月21日收盘，共享单车概念下跌1.55%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内信隆健康跌停，浙文互联、博实结、中贝通信等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有4只，涨幅居前的有科力远、上海凤凰、赫美集团，分别上涨2.05%、1.81%、0.98% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 石墨电极、重组蛋白、黄金概念涨幅居前，分别上涨2.57%、2.52%、2.06% [2] - PEEK材料、露营经济、华为盘古跌幅居前，分别下跌1.79%、1.56%、1.56% [2] - 共享单车概念与WiFi 6并列跌幅榜第五，均下跌1.55% [2] 资金流动情况 - 共享单车概念板块获主力资金净流出3.83亿元 [2] - 浙文互联主力资金净流出居首，达2.65亿元，信隆健康、中贝通信、永安行分别净流出6086.02万元、3873.33万元、1607.06万元 [2] - 科力远、爱玛科技主力资金净流入居前，分别净流入1589.46万元、488.31万元 [2] 个股资金流出明细 - 浙文互联今日跌3.34%，换手率10.64%，主力资金净流出2.65亿元 [2] - 信隆健康今日跌9.95%，换手率23.61%，主力资金净流出6086.02万元 [2] - 中贝通信今日跌2.41%，换手率2.90%，主力资金净流出3873.33万元 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过第七届董事会和监事会的选举议案，包括非独立董事、独立董事及股东代表监事的选举 [1] - 第七届董事会第一次会议选举张崇舜为董事长，并设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会 [1] - 第七届监事会第一次会议选举潘胜利为监事会主席，监事会成员包括潘胜利、冯建华和职工代表监事吉尧 [2] 高级管理人员任命 - 公司聘任赵学忠为总经理，王晨阳、徐勇、齐国新为副总经理 [3][8] - 王晨阳兼任董事会秘书，胥达担任财务负责人，季澄担任证券事务代表 [4] - 所有新任高级管理人员和证券事务代表均符合相关法律法规和公司章程的规定，且董事会秘书和证券事务代表持有上海证券交易所董事会秘书资格证明 [4] 董事会成员背景 - 董事长张崇舜现任中国自行车协会副理事长、江苏省自行车电动车协会理事长，并担任无锡市人大代表，曾获多项荣誉称号 [4] - 非独立董事赵学忠具有EMBA学历，曾任陕西电信集团宝鸡分公司工作和北京新日总经理 [4] - 独立董事黎建中为注册会计师、注册税务师、资产评估师，现任无锡梁溪会计师事务所项目经理、合伙人 [5] 监事会成员背景 - 监事会主席潘胜利现任公司信息化中心总监、纪律监察委员会主任，曾任陕西省宝鸡市社会福利厂办公室主任 [6] - 监事冯建华现任公司内控审计经理，曾任雨润控股集团审计经理等职务 [7] - 职工代表监事吉尧现任公司无锡工厂副总经理，兼物控部部长、工会主席 [8]

监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第一次会议于2025年5月20日在江苏省无锡市锡山区新日大厦会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通过口头方式通知，全体监事一致同意豁免提前通知期限 [1] - 应参会监事3人，实际参会3人，会议由监事会主席潘胜利主持 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举潘胜利为第七届监事会主席，任期与本届监事会一致 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [1] 其他信息 - 详情可查阅公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》 [2]

会议召开和出席情况 - 股东会于2025年5月20日在江苏省无锡市锡山区新日大厦19楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司有表决权股份总数的65.4614% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长张崇舜因工作原因未主持 由赵学忠担任主持人 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席 独立董事黎建中、常呈建以通讯方式参与 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案全部通过 其中A股股东同意票比例均超99.9% 最高达99.9320% [2][3] - 反对票比例最高为0.0820% 弃权票比例最高为0.0051% [2][3] - 累积投票议案涉及重大事项 5%以下股东表决情况未披露具体数据 [3] 法律程序合规性 - 律师申林平、胡玉斐确认会议程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [4] - 表决结果经律师事务所出具法律意见书确认合法有效 [4] - 会议决议文件由与会董事签字并加盖董事会印章 [4]

一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员 董事长：张崇舜 非独立董事：赵学忠、陈玉英、张晶晶、李青、王晨阳 证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-024 江苏新日电动车股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举 第七届董事会独立董事的议案》《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。同日， 经全体董事一致同意豁免会议提前通知期限要求，公司召开第七届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于选举第七届董事会各 专门委员会成员的议案》《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；经全体监 事一致同意豁免会议提前通知期限要求，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通 过了《关于选举监事会主席的议案 ...

会议基本信息 - 股东会于2025年5月20日在江苏省无锡市召开[3] - 由董事会召集，赵学忠主持，采用现场和网络投票结合表决[3] - 见证律所是上海市锦天城（北京）律所，律师为申林平、胡玉斐[14] 参会人员情况 - 出席会议股东和代理人108人，持表决权股份150,655,528股，占比65.4614%[3] - 公司在任董事9人出席8人，在任监事3人出席3人，董秘出席[5] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票数150,547,128，比例99.9280%[4] - 2024年年度报告及摘要议案，A股同意票数150,548,128，比例99.9287%[6] - 2024年度利润分配方案议案，A股同意票数150,527,028，比例99.9147%[7] - 选举第七届董事会非独立董事张崇舜，得票数149,816,791，占比99.4432%[8] - 选举第七届董事会独立董事潘胜利，得票数149,646,865，占比99.3304%[10] - 2024年度董事会工作报告议案，5%以下股东同意票数1,507,928，比例93.2934%[11] - 向银行申请综合授信额度议案，赞成票数1,513,928，占比93.6646%[12] 其他情况 - 本次审议议案5为特别决议事项，获2/3以上有效表决权通过[12] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[13] - 本次股东会不涉及关联股东回避表决[13] - 律师认为2024年年度股东会程序合规，表决结果合法有效[14]

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2025-023 江苏新日电动车股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意选举潘胜利先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 一、监事会会议召开情况 江苏新日电动车股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 20 日在江苏省无锡市锡山区同惠街 101 号新日大厦会议室以现场表决方式召开。 根据《监事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开监事会临时会议的情形，通过口 头方式发出会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的 各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘胜利先生 主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 详情请阅公司同 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年5月20日召开[3] - 应参加董事9人，实际参加9人，委托出席1人[3] 人事任免 - 选举张崇舜为公司第七届董事会董事长[4] - 聘任赵学忠为公司总经理[5][6] - 聘任王晨阳为公司副总经理、董事会秘书[5][6] 公告信息 - 公告日期为2025年5月21日[8]