会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月11日在无锡召开[3] - 157人出席，持股150,241,628股，占比65.2816%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，财务和副总列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%，特别决议获2/3以上通过[5][6][7] 合规情况 - 律所认为股东会召集、召开及表决合法有效[8][9]

会议安排 - 2025年8月21日召开第七届董事会第三次会议决议召集股东会[8] - 8月23日发出召开2025年第三次临时股东会通知[8] - 9月11日14:00在无锡新日大厦19楼会议室召开现场会议[9] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人157人，代表股份150,241,628股，占比65.28%[10] - 现场4人，持股149,039,200股，占比64.76%[10] - 网络投票153人，代表股份1,202,428股，占比0.52%[11] - 中小投资者153人，代表股份1,202,428股，占比0.52%[12] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》等多项议案[15] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股份超出席总数二分之一[15] - 《关于2025年半年度利润分配预案》等同意股份超出席总数三分之二[15]

会议信息 - 2025年半年度业绩说明会于9月16日10:00 - 11:30召开[4][5][7] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心和价值在线[4][7] - 召开方式为视频和网络互动[4][6][7] 提问方式 - 投资者可在9月9 - 15日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[3][8] - 可在9月16日前通过指定网址或小程序码会前提问[3][8] 参会人员与参与方式 - 董事长张崇舜、总经理赵学忠等参加[7] - 投资者可在会议时间通过上证路演中心或指定网址参与[7] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心或价值在线查看情况及内容[9] 联系人 - 董事会办公室，电话0510 - 88109915，邮箱dongshihui@xinri.com[9]

股权结构 - 控股股东张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[2] - 张崇舜、陈玉英和安吉谆莱合计持股131,110,000股，占总股本56.97%[2][6] 股份质押 - 张崇舜本次解除质押14,370,000股，占其所持15.46%，占总股本6.24%[2] - 张崇舜累计质押23,780,000股，占其持股25.59%，占总股本10.33%[2] - 安吉谆莱及张崇舜累计质押32,780,000股，占一致行动人持股25.00%，占总股本14.24%[2] 其他 - 本次解除质押股份暂无后续计划，依融资需求而定[5] - 完成解除质押时间为2025年9月4日[2]

新国标实施影响 - 新版《电动自行车安全技术规范》于9月1日正式实施 强化非金属材料阻燃性能 严格限制塑料使用量 要求电池组 控制器 限速器具备防篡改设计 [1] - 所有新生产电动自行车必须符合新国标 生产端率先受到影响 [1] 企业应对措施 - 头部企业如爱玛科技 新日股份提前完成生产线柔性化改造和产品矩阵优化 [1] - 部分中小企业工厂处于停产状态 旧国标产品库存基本清空 等待新国标认证 [1] 产业链重塑 - 下游整车企业转型推动上游阻燃材料 锂电系统 智能电控等核心部件供应商产品升级需求 [2] - 原有产业链格局被打破 整个产业链集群经历深刻重塑 [2] 市场变化 - 经销商表示未来可能难以见到千元级别电动自行车 [1]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块当日下跌0.9% 跑输上证指数（跌1.16%）和深证成指（跌0.65%）[1] - 板块内个股分化明显 久祺股份领跌（跌6.57%） 征和工业领涨（涨1.83%）[1][2] - 板块主力资金净流入9596.44万元 游资净流出3921.13万元 散户净流出5675.31万元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三个股：征和工业（涨1.83%至46.80元）[1]、涛涛车业（涨1.07%至187.20元）[1]、钱江摩托（涨0.84%至16.89元）[1] - 跌幅前三个股：久祺股份（跌6.57%至18.92元）[2]、林海股份（跌3.91%至10.57元）[2]、上海凤凰（跌3.85%至13.25元）[2] - 成交额最高个股：九号公司（13.11亿元）[1]、隆鑫通用（2.80亿元）[1][2]、千里科技（6.48亿元）[1] 资金流向分析 - 九号公司获主力资金净流入9878.31万元（净占比7.54%） 但遭游资净流出4757.65万元[3] - 钱江摩托获主力净流入1752.68万元（净占比6.63%） 同时获游资净流入1504.34万元[3] - 隆鑫通用虽股价下跌1.93% 但仍获主力净流入744.89万元[1][3] - 林海股份主力净流出79.46万元 但获游资净流入302.41万元（净占比7.52%）[3]

公司治理结构变更 - 取消监事会并将其原有职权转由董事会审计委员会行使 同时废止《江苏新日电动车股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 [3] - 依据相关法律法规增设职工董事等职位 并对《公司章程》部分条款进行相应修订 [3] - 明确董事长为公司法定代表人 董事长辞任即视为同时辞去法定代表人 公司需在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 [4] 公司章程条款修订 - 修订公司章程第一条至第十一条 涉及公司宗旨、法定代表人职责、公司责任形式及高级管理人员定义等基础条款 [4][5][6] - 修订公司股份发行与转让规则 明确公司不接受本公司股份作为质押权标的 并规范董事、高级管理人员股份转让限制 [9][10] - 新增控股股东和实际控制人行为规范条款 要求其依法行使权利并履行义务 维护公司利益 [22][23] 股东权利与义务调整 - 明确股东享有查阅、复制公司章程、股东名册、会议记录等文件的权利 但需遵守国家秘密、商业秘密等保护规定 [11][12][13][14][15] - 规定股东会、董事会决议无效或可撤销的情形 包括程序瑕疵或内容违法等 并明确诉讼时效为60日 [15][16][17][18] - 新增股东派生诉讼条款 允许连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东为公司利益直接提起诉讼 [19][20][21] 股东会议事规则更新 - 规定股东会通知需包含会议时间、地点、议程及网络投票方式等信息 网络投票时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [33] - 明确股东会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过 特别决议需2/3以上通过 并列出需特别决议事项清单 [45][46] - 允许董事会、独立董事或持有1%以上表决权股份的股东作为征集人 公开征集股东投票权 但禁止有偿方式 [46] 利润分配方案 - 公司拟以2025年6月30日股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 本次现金分红总额为2301.44万元（含税） 占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的37.85% [2] - 若总股本在公告披露日至股权登记日期间发生变动 公司将维持每股分配比例不变 相应调整分配总额 [3] 会议组织与投票机制 - 公司为股权登记日登记在册的所有股东提供网络投票平台 股东可通过证券交易所网络投票系统行使表决权 [2] - 股东发言需经主持人同意 时间原则上不超过3分钟 且内容需与本次股东会议题直接相关 [2] - 会议期间禁止未经董事会同意的录像、录音、拍照行为 工作人员有权阻止干扰会议秩序的行为 [2]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司母公司报表期末未分配利润为400,904,350.24元[11] - 截至2025年6月30日，公司总股本230,143,790股[11] - 公司2025年半年度拟每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利23,014,379.00元（含税）[11] - 拟派发现金红利占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为37.85%[11] 股权结构 - 公司发起设立时张崇舜认购2100万股，持股比例70%；赵学忠认购450万股，持股比例15%；陈玉英认购450万股，持股比例15%[15] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份总数为230143790股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时可书面请求相关方诉讼[21] 会议相关 - 2025年第三次临时股东会会议时间为9月11日14：00，地点在江苏省无锡市锡山区同惠街101号新日大厦19楼会议室[9] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 公司采取现金、股票等方式分配股利，具备现金分红条件应采用现金分红[54] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[43] - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[48] 募集资金 - 募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于持有财务性投资等[127] - 公司应在募集资金到账后一个月以内签订三方监管协议[131] 其他 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》[70]

控股股东股份情况 - 张崇舜直接持股92,921,300股，占总股本40.38%[3] - 张崇舜、陈玉英和安吉谆莱合计持股131,110,000股[3] 质押情况 - 张崇舜累计质押38,150,000股，占其持股41.06%，占总股本16.58%[3] - 一致行动人累计质押47,150,000股，占其持股35.96%，占总股本20.49%[3] - 安吉谆莱累计质押9,000,000股，占其持股49.18%，占总股本3.91%[5] 本次质押详情 - 2025年8月27日张崇舜质押13,000,000股，占其持股13.99%，占总股本5.64%[4] - 张崇舜质押资金用于偿还债务[4] 其他 - 张崇舜本次质押不影响公司控制权和正常生产经营[6]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块当日下跌0.58%，跑输大盘指数（上证指数涨1.51%，深证成指涨2.26%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股为千里科技（跌2.65%）[1][2] - 板块资金呈现净流出态势，主力资金净流出2.05亿元，但游资和散户资金分别净流入5369.15万元和1.52亿元[2] 个股涨跌表现 - 绿通科技涨幅最大（涨5.52%），收盘价36.31元，成交额4.71亿元[1] - 九号公司涨幅3.94%，收盘价68.26元，成交额16.94亿元为板块最高[1] - 千里科技跌幅最大（跌2.65%），收盘价10.64元，成交量107.26万手为板块最高[2] - 春风动力虽下跌1.04%，但收盘价275.31元为板块最高价个股[1][2] 资金流向分析 - 九号公司获主力资金净流入1.96亿元（净占比11.55%），但遭游资和散户资金净流出5917.27万元和1.36亿元[3] - 爱玛科技虽下跌1.82%，但获游资资金净流入2930.63万元（净占比3.33%）[2][3] - 新日股份主力资金净流出802.43万元（净占比-7.5%），但获游资和散户资金净流入[3] - 永安行获主力资金净流入699.91万元，是少数获得主力正向关注的个股[3]