增持计划 - 2025年1月18日起6个月内，增持5000 - 5500万元[2] - 4月29日首次增持218,700股，金额4,012,662元[2][6] 股权变化 - 首次增持前智博科技持股47.95%，后增至47.98%[3][6] 其他情况 - 增持计划未完毕，可能因风险不达预期[6][7] - 不构成要约收购，不影响控股权[8]

业绩说明会安排 - 2025年5月23日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2] - 以视频结合网络互动召开，地点为上证路演中心[3][4] - 参加人员有董事长庞辉等[4] 投资者参与 - 2025年5月16 - 22日16:00前提问，可通过上证路演中心或邮箱[2][6] - 2025年5月23日15:00 - 16:00在线参与，会后可查看情况[4][7] 报告发布 - 公司2025年4月23日发布2024年度报告[2]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》及附件并取消监事会，需2024年年度股东大会特别决议批准后生效[1] - 《公司章程》附件《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，“股东大会”表述改为“股东会”[2] - 有权向公司提提案的股东单独或合计持有有表决权股份总数比例调为1%以上[2] - 修订后监事会职权由董事会审计与风险控制委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 股份相关 - 公司设立时股份总数为672,000,000股，面额股每股金额为1元[4] - 公司股份总额为77,200万股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得股权/股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得股权/股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司可通过多种方式增加资本，在六种情形下可收购本公司股份[5] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[6] - 股东可获股利等利益分配、参加股东会表决、监督公司经营等[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关主体诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[9] 交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产等多种交易情形需审议[10][11][25] - 公司与关联人、关联法人、关联自然人交易达一定金额需审议[11][25] - 单笔财务资助、担保额等达一定标准须经股东大会审议[11] 会议相关 - 特定情形下公司需召开临时股东大会，董事会等有相应反馈和通知要求[12][13] - 单独或合计持有公司3%或1%以上股份的股东可提提案并在会前10日提临时提案[14] - 股东大会或股东会通知、召开、表决等有详细规定[14][16][17][19][20] 组织架构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1名，董事任期3年可连选连任[22][24] - 审计与风险控制委员会成员为5名，其中独立董事4名[29] - 公司设总经理等职位，总经理每届任期3年可连聘连任[31] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，可提取任意公积金[32] - 公司利润分配有多种规定和比例要求，方案由董事会制订交股东大会审议[32][33][34] - 调整利润分配政策预案需特定表决通过并经股东大会三分之二以上表决权通过[34] 其他 - 经上级党组织批准，设立公司党委和纪委，党委发挥领导作用[20] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人、公告等程序要求[36][37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[38]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月28日[4] - 现场会议召开时间为2025年5月28日14点[4] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[3][4] 会议相关信息 - 现场会议地点为天津开发区西区北大街141号公司会议室[4] - 股权登记日为2025年5月21日[11] - 登记时间为2025年5月22日8:00 - 16:30[11] 议案情况 - 提交2024年年度股东大会审议的议案已在2025年4月23日和29日披露[9] - 特别决议议案为议案九[9] - 对中小投资者单独计票的议案为议案六、七[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案七[9] 联系方式 - 通信地址为天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室[12] - 电话022 - 65388293，传真022 - 65388262[12] - 联系人周力[12]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年4月28日召开，11名董事实到[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》等多项议案表决均11票赞成，0反对，0弃权[3][5][6] 章程修订 - 拟修订《公司章程》及附件并取消监事会，需经2024年年度股东大会审批[4] 股东大会 - 公司将于2025年5月28日召开2024年年度股东大会[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入216,132,644.69元，上年同期489,820,385.61元，同比减少55.88%，主要因产品订单下降，交付确认收入减少[4][5] - 2025年第一季度，公司营业总收入2.16亿元，较2024年第一季度的4.90亿元下降56.07%[18] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-54,019,673.91元，上年同期15,877,411.35元，同比减少440.23%，主要因营业收入减少[4][5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-60,507,001.12元，上年同期8,264,207.62元，同比减少832.16%，主要因营业收入和利润总额减少[4][5] - 公司2025年第一季度净利润为-44648582.63元，2024年第一季度为22655270.67元[19][20] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.070元/股，上年同期0.021元/股，同比减少433.33%，主要因归属于上市公司股东的净利润较同期下降[4][5] - 本报告期稀释每股收益-0.070元/股，上年同期0.021元/股，同比减少433.33%，主要因归属于上市公司股东的净利润较同期下降[4][5] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.070元/股，2024年第一季度均为0.021元/股[20] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率-1.24%，上年同期0.34%，减少1.58个百分点，主要因归属于上市公司股东的净利润较同期下降[4][5] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-33,312,037.33元，上年同期42,670,263.67元，同比减少178.07%，主要因销售回款较上年同期减少[4][5] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计419617729.32元，现金流出小计452929766.65元，现金流量净额为-33312037.33元[23][24] 总资产变化 - 本报告期末总资产8,923,402,060.96元，上年度末8,999,923,860.24元，同比减少0.85%[4] - 截至2025年3月31日，公司资产总计89.23亿元，较2024年12月31日的89.99亿元下降0.85%[13] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,324,574,220.96元，上年度末4,377,345,421.73元，同比减少1.21%[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数42,139，前十名股东中天津智博智能科技发展有限公司持股370,167,500股，持股比例47.95%，质押179,827,800股[7][9] - 公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司与其他股东无关联关系或一致行动[10] 流动资产与非流动资产变化 - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计75.93亿元，较2024年12月31日的76.71亿元下降1.02%[12][13] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计13.30亿元，较2024年12月31日的13.29亿元增长0.08%[13] 流动负债与非流动负债变化 - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计36.90亿元，较2024年12月31日的37.21亿元下降0.82%[13][14] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计7.86亿元，较2024年12月31日的7.88亿元下降0.25%[14] 负债合计变化 - 截至2025年3月31日，公司负债合计44.76亿元，较2024年12月31日的45.09亿元下降0.72%[14] 营业总成本与营业成本变化 - 2025年第一季度，公司营业总成本2.78亿元，较2024年第一季度的4.86亿元下降42.82%[18] - 2025年第一季度，公司营业成本1.28亿元，较2024年第一季度的3.16亿元下降59.92%[18] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计842464452.15元，现金流出小计772355423.43元，现金流量净额为70109028.72元[24] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计134426.13元，现金流出小计11878792.86元，现金流量净额为-11744366.73元[24] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5149.39元，2024年第一季度为4397.07元[25] 现金及现金等价物净增加额 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为25047475.27元，期初余额417565799.11元，期末余额442613274.38元[25] 利息费用与利息收入 - 2025年第一季度利息费用6086253.41元，利息收入522219.39元；2024年第一季度利息费用6651765.50元，利息收入2566997.56元[19] 投资收益变化 - 2025年第一季度投资收益2224634.17元，2024年第一季度为-1848494.51元[19] 信用减值损失与资产减值损失 - 2025年第一季度信用减值损失-13984398.95元，资产减值损失-1685112.68元；2024年第一季度信用减值损失-5042865.42元，资产减值损失-464159.92元[19]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需股东会审议[6] - 审议公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[7] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[9] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定或《公司章程》所定人数的2/3时需召开[10] - 公司未弥补亏损达股本总额的1/3时需召开[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开[10] 临时股东会相关流程 - 董事会收到独立董事等提议或请求后，应在10日内反馈是否同意召开[11] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[11] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[15] 股东会通知公告 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 其他会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[17] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[17] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在召开日前至少2个工作日公告说明[19] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] - 股东发言第一次不得超过5分钟，第二次不得超过3分钟，且不得超过两次[24] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[32] 股东权利 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议[33] 决议执行与报告 - 董事会负责组织贯彻股东会决议，经营机构具体实施承办[37] - 总经理向董事会报告股东会决议执行情况，董事会向下次股东会报告[37] - 董事会临时会议听取和审议股东会决议执行情况汇报[38] 规则相关 - 本规则与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》相悖时按其执行[40] - 公司在两种情形下应修改本规则[40] - 本规则修改由股东会决定，授权董事会拟订草案，报股东会批准后生效[40] - 本规则解释权属于董事会[40]

委员会构成 - 战略与发展委员会由五名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，选举需全体董事过半数通过[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议召开前五天通知，紧急情况可口头通知[11] - 至少三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 审议流程 - 拟提交事项经签字及审查后，提请主任委员召集会议审议[9] 职责与支撑 - 对公司中长期战略等研究提建议并检查实施情况[6] - 投资发展部等为支撑部门，负责汇报、联络等工作[7] 后续处理 - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案书面报董事会[11][12]

公司基本信息 - 公司于2018年1月26日核准发行10000.00万股A股，2月26日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币77200万元[7] - 公司由天津中环电子信息集团有限公司、TCL集团股份有限公司及43名自然人股东发起设立[7] 股权结构 - 天津中环电子信息集团持股60.35%，认购405563200股[14] - TCL集团股份有限公司持股21.91%，认购147246400股[14] - 李金荣等4人持股均为1.20%，认购8064000股[14] 股份限制与规定 - 为他人取得股权/股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[24] - 董事等股票买入后6个月内卖出所得收益归公司所有[24] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[31][32] - 股东可自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销瑕疵决议[29] - 审计与风险控制委员会等收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[31] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换非职工代表董事并决定报酬等[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[51] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[42] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需审议[45] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[46] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[106] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形提议时，董事长应在10日内召集临时董事会会议[106] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[135] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[142] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[145] 其他规定 - 公司总经理每届任期3年，连聘可连任[156] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[165] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[171]

董事会秘书与职责 - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[14] - 临时会议提议需书面提交，董事长10日内召集[15] - 临时会议通知时限为会议召开前2日[20] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事可提议召开董事会会议[16] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出书面通知[19] 审议事项范围 - 股东会审批范围外，审议一年内购买、出售资产占上一年度末经审计总资产10%以上事项[10] - 股东会审批范围外，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审议[10] - 股东会审批范围外，交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[11] - 股东会审批范围外，交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审议[11] - 股东会审批范围外，交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审议[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需审议[12] 会议出席与履职要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计与风险控制委员会将审议其履职情况[21] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应在三十日内提议解除其职务[21] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[32] 会议记录与档案 - 董事会会议可根据需要进行全程录音[33] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[34] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[36] - 董事会会议记录包含会议届次、日期、提案表决等内容，与会董事需签字确认[34] - 董事会会议档案包括通知、材料、签到簿等由董事会秘书保存[36] 决议执行与公告 - 董事会会议决议由执行人负责执行落实并向董事长汇报，董事会秘书督办[36] - 董事会决议公告由董事会秘书按《上海证券交易所股票上市规则》办理[36] 规则生效与修订 - 本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效[38] - 遇国家法律和行政法规修订，规则抵触时应及时修订[38] - 本规则由公司董事会负责解释[38]