独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及亲属等情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚等不能担任[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过提名委员会资格审查[4] - 确认候选人任职资格符合要求[5]

候选人资格 - 具备5年以上法律等工作经验[1] - 不属于特定股东及其亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年6月11日[6]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验并取得任职资格证书[1] - 具备注册会计师资格等及5年以上专业全职工作经验[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属、近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] 任职禁止情形 - 近36个月受处罚或谴责批评不得任职[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司未超3家，连续任职未超六年[4] 其他 - 通过资格审查，与提名人无利害关系，承诺合规[6]

董事会提名 - 公司董事会提名沈涛为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人须有5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年6月11日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李长皓为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年6月11日[5] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 多种情况人员不具备独立性[2] - 有不良记录及兼任情况限制[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名郁向军为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股、股东任职等特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受行政处罚、谴责等候选人有不良记录[3] 被提名人条件 - 具备相关工作经验，兼任公司数及任职年限合规[3][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李姝为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性规定 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良记录[3] 被提名人情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[3] - 被提名人有会计学职称学位及5年以上会计全职经验[4]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验并取得任职资格证书[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份等[3] - 最近36个月未受证监会处罚等[4] 其他情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[6] - 承诺任职期间遵守要求，不符资格将辞职[6]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审核第四届董事候选人任职资格[1] - 拟提名6名非独立董事、4名独立董事候选人[2] - 同意将相关议案提交董事会审议[2] 审查意见 - 董事会提名委员会审查意见发布于2025年6月11日[3]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会6月27日召开[2][3] - 网络投票6月27日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - A股股权登记日为6月20日[8] - 会议登记时间6月23日8:00 - 16:30[13] 股东会选举 - 选举第四届董事会非独立董事6人，独立董事4人[2][4] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[19] 议案相关 - 提交审议议案6月12日披露[5] - 对中小投资者单独计票议案为一、二、三[5] 会议信息 - 登记地点为天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室[13] - 通信地址为该地址董事会办公室，电话022 - 65388293等[10] - 拟使用上证所信息网络有限公司提醒服务[5]