会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日召开，11名董事实到[2] - 2025年第一次临时股东会将于6月27日召开[5] 人事提名 - 提名庞辉等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年待审议[3] - 提名李姝等4人为第四届独立董事候选人，任期三年待审议[4] 津贴与部门 - 拟以每人每年税前9.6万元支付第四届独立董事津贴待审议[4] - 增设软件测评中心部门独立运营[5] 人员持股 - 庞辉持股131.8万股[7] - 张金波持股3万股[8] - 董刚等4人目前未持股[9][10][11] 人员背景 - 李姝等4人未持股，与相关方无关联关系[13][14]

增持计划情况 - 增持期限为2025年1月18日至7月18日，拟增持5000 - 5500万元[2][7] - 4月29日首次增持218,700股，金额401.27万元，占总股本0.028%[2][7] - 截至公告日，本次增持0股，金额0元，占总股本0%[2][7] 增持主体信息 - 智博科技增持前持股370,167,500股，占总股本47.95%[4] 其他要点 - 增持计划可能不达预期，不会变更控股权[3][8] - 时间过半，实际增持未过半或到下限50%[8] - 增持主体不提前终止，公司持续关注并披露[8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长庞辉主持 公司董事、监事及董事会秘书均出席 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 其中《年度报告》议案获A股股东99.9095%同意票 [1] - 《利润分配预案》议案获A股股东99.9222%同意票 反对票占比0.0644% [1] - 《薪酬方案》议案获A股股东99.9256%同意票 弃权票仅占0.0087% [3] 重大事项表决细节 - 5%以下股东对《年度利润分配预案》的反对票比例为0.4028% [3] - 涉及关联交易的议案已按规定回避表决 [3] 法律程序合规性 - 律师确认会议程序符合《公司法》《证券法》及上市公司监管规则 [3][4] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章存档 [4]

股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年4月29日公告《会议通知》，明确股东大会召开时间为2025年5月28日，并载明审议事项、投票方式等细节 [5] - 会议审议议案包括《年度董事会工作报告》《年度财务决算报告》《利润分配预案》等12项议案，部分需提交股东大会表决 [3][4] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，未在通知后新增或修改议案 [5] 股东大会召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月28日在天津公司会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易时段为9:15-15:00 [6] - 出席现场会议股东及授权代表共2名，代表股份371,704,200股，占公司有表决权股份总数的48.15% [7] 议案表决结果 - 全部9项议案均获审议通过，包括《年度报告》《财务预算》《取消监事会》等 [8][9] - 特别决议议案《修订公司章程及附件并取消监事会》需2/3以上表决权通过 [9] - 关联交易及薪酬方案议案中，关联股东回避表决，中小投资者表决结果单独计票 [9] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [10] - 会议决议合法有效，法律意见书随股东大会决议一并公告 [3][10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为349人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为374,131,184股，占公司有表决权股份总数的48.4625%[3] 议案表决情况 - 《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意票数373,792,784，比例99.9095%[3] - 《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意票数373,840,284，比例99.9222%[6] - 《天津七一二通信广播股份有限公司2024年年度报告及摘要》同意票数373,842,784，比例99.9229%[6] - 《天津七一二通信广播股份有限公司2024年度财务决算报告》同意票数373,845,384，比例99.9236%[6] - 《天津七一二通信广播股份有限公司2025年度财务预算报告》同意票数372,629,300，比例99.5985%[6] - 公司2024年度利润分配预案同意票数373,853,184，比例99.9256%[7] - 公司2024年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案同意票数372,440,484，比例99.9000%[7] - 公司2025年度向银行申请授信额度同意票数373,790,315，比例99.9088%[7]

会议安排 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十九次会议等[5][6][7] - 2025年4月28日决定5月28日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年5月28日14:00在公司会议室召开股东大会[9] 投票情况 - 交易系统和互联网投票时间为2025年5月28日[11] - 现场出席股东及代表股份371,704,200股，占48.15%[12] 议案审议 - 股东大会审议通过9项议案，含2024年度报告等[16] - 议案九为特别决议，议案七关联股东回避表决[17]

公司专利技术 - 天津七一二移动通信股份有限公司申请了一项名为"一种CIR报文结构翻译的方法"的专利，公开号CN120017214A，申请日期为2024年12月 [1] - 该专利属于铁路通信技术领域，通过接收模块、循环字段赋值模块和报文接收类模块实现CIR报文的动态解析与翻译 [1] - 专利技术具有较高扩展性，可通过新增接收类适配新类型报文，无需单独开发解析逻辑，提高开发效率并减少重复劳动 [1] - 该技术可提升铁路通信设备故障分析与监控的自动化水平 [1] 公司基本信息 - 天津七一二移动通信股份有限公司成立于2000年，位于天津市，主要从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [2] - 公司注册资本15200万人民币 [2] - 公司对外投资了1家企业，参与招投标项目713次 [2] - 公司拥有商标信息2条，专利信息328条，行政许可79个 [2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.54亿元，同比下降34.09%[10][42] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 2.49亿元，同比下降156.58%[10][47] - 2024年营业成本14.85亿元，较上年下降21.86%；毛利总额6.69亿元，较上年下降51.08%[42] - 2024年毛利率31.06%，较2023年减少10.79个百分点[42] - 2024年利润总额 -3.76亿元，较上年下降189.69%[46] - 2024年公司资产总额为89.99亿元，较上年同期下降7.86%；负债合计为45.09亿元，较同期下降9.95%；资产负债率为50.10%，较上年同期降低1.16个百分点[48][49][52] 未来展望 - 2025年公司坚持守正创新、开源节流和量入为出的经营思路[19][61] - 2025年持续深耕既有市场，拓展民用航空、出口等第二增长曲线[19][61] - 2025年开展提质增效专项行动[23] - 2025年打造新科研运营模式，围绕产业链优化布局[61] - 2025年聚焦全面预算管理，运用新技术提高运营效率[61] 公司治理 - 2024年公司董事会召开8次会议，审议议案30项[11] - 2024年审计与风险控制委员会召开5次会议[12] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[12] - 2024年战略与发展委员会召开1次会议[12] - 2024年提名委员会召开4次会议[12] - 2024年度公司召开4次股东大会[13] - 2024年独立董事专门会议召开2次[15] - 2024年公司监事会召开6次会议，审议13项议案[26] - 公司拟通过取消监事会、调整审计与风险控制委员会职权等变革提升治理效能[24] 财务状况 - 2024年应收账款占比为36.83%，较同期增加2.72个百分点，整体应收规模下降0.52%；存货占比为28.54%，较同期下降2.96个百分点，整体存货规模下降16.53%[48] - 2024年货币资金为4.23亿元，较上年同期下降57.69%；预付款项为2400.18万元，较上年同期增长204.22%[48][49] - 2024年短期借款为1.00亿元，较上年同期下降66.67%；一年内到期的非流动负债为2.45亿元，较上年同期增长1568.59%[52] - 2024年专项储备为9140.50万元，较上年增加82.94%；未分配利润为23.73亿元，较上年下降11.06%[56] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7872.75万元，投资活动产生的现金流量净额为-4.33亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-6218.79万元[60] 其他 - 2024年1月24日向431名激励对象授予2161.6万份股票期权，行权价格28.89元/股[32] - 2024年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[63] - 董事长庞辉2024年从公司领取薪酬（税前）为139.75万元[67] - 董事、总经理张金波2024年从公司领取薪酬（税前）为115.80万元[67] - 2025年度公司及下属子公司向银行申请的授信额度总计不超过67亿元[72] - 有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例调整为1%以上[76] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[78]

股权结构 - 控股股东智博科技持股370,386,200股，占总股本47.98%[2] 股份质押 - 2025年5月15日解除质押23,200,000股，占其所持6.26%，占总股本3.01%[2] - 解除质押后累计质押148,818,000股，占其持股40.18%，占总股本19.28%[2] - 已质押和未质押股份中限售股和冻结股数量均为0[4]

市场整体表现 - 三大指数集体收涨 沪指涨0.82% 深成指涨1.72% 创业板指大涨2.63% 科创50指数上涨0.49% [2] - 两市逾3900只个股上涨 沪深两市成交额约1.31万亿元 [2] 军工板块表现 - 军工相关概念集体大涨领涨全市 中船系飙升6.55% 成飞概念大涨5.77% 军工电子收涨5.21% [2] - 中航成飞录得20CM涨停板 股价创收盘新高 最近4个交易日飙升近62% [2] - 成飞集成连续4天涨停 中兵红箭 七一二等多股录得涨停板 [2] - 受印巴冲突催化 军工产业口碑效应有望延续 板块得到大幅提振 [3] - 人民日报刊文《加快解放和发展新质战斗力》加大市场对军工关注度 [4] - 地缘冲突频率显著提升 中国先进武器装备或成优先选项 军贸出口全球市场份额有望提升 [4] 消费电子板块表现 - 果链涨幅位居前列 蓝思科技 长盈精密等概念股普涨 [5] - 苹果iPhone 16 Pro Max所有容量版本降价160美元 iPhone 16 Pro 128GB版本降价176美元 [5] - 苹果降价短期或激发消费者换新意愿 推动国内市场销售增长 [5] - 中美90天内暂停实施24%关税 对苹果概念起到刺激作用 [6] - 消费电子板块涨逾3% 安克创新等相关个股大涨 [6] 其他上涨板块 - 电机 自动化设备 人形机器人 减速器等板块均涨逾3% [6] - 康平科技 拓斯达 埃夫特-U等相关个股迎来大涨 [6] 下跌板块表现 - 贵金属领跌 西部黄金下跌3.77% 山东黄金等多股下跌 [7] - 国际金价出现下跌 [8] - 种植业与林业 玉米 大豆等农业相关板块出现下跌 [9] - 重组蛋白 代糖概念 创新药等医药板块均出现下跌 [9]