董事会会议 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日召开，11名董事全到[2] - 同意取消郁向军独立董事候选人提名，提名白自华，任期三年[3] - 相关议案表决均11票赞成，0票反对，0票弃权[3][5] 股东会安排 - 股东天津智博提请增加临时提案，公司同意调整议案[4] - 原6月27日股东会延期至6月30日，内容不变[5] 候选人信息 - 白自华曾任多公司财务职，现任中税高级合伙人兼CTO[8] - 白自华无公司股份，无关联关系，任职资格合规[8]

股东会议程安排 - 现场会议召开时间为2025年6月30日下午14时，网络投票通过上交所系统同步进行，投票时段覆盖当日交易时间9:15-15:00 [2] - 会议地点设在天津开发区西区北大街141号公司会议室，由董事长庞辉主持，议程包括股东资格审查、议案审议、投票表决及结果宣布等12项流程 [3][4] 独立董事津贴调整 - 公司拟将第四届独立董事津贴标准定为每人每年税前9.6万元人民币，参照同类上市公司水平制定，该议案已通过第三届董事会第二十一次会议审议 [5] 董事会换届选举 非独立董事候选人 - 提名庞辉（持股131.8万股）、张金波（持股3万股）、董刚等6人为第四届非独立董事，任期三年。庞辉现任董事长，曾任总经理，系国务院特殊津贴专家；张金波现任总经理兼多家子公司董事长 [6][7][8][9][10][11] - 其他候选人包括财务负责人孙杨、天津中环信息产业集团高管信巧茹和王伸，后三者均未持有公司股份 [9][10][11] 独立董事候选人 - 拟选举李姝（南开大学教授）、白自华（中税咨询CTO）、沈涛（清华经管副教授）、李长皓（律师）为独立董事，四人均无公司持股且符合任职资格 [12][14][15][16] - 李姝现任多家国企外部董事，白自华曾任物美集团财务经理，沈涛为国家级青年人才，李长皓兼任财达证券独董 [12][14][15][16]

股东股份情况 - 控股股东智博科技持股372,938,300股，占总股本48.31%[2] 股份质押情况 - 本次质押后累计质押156,627,800股，占其持股42.00%，占总股本20.29%[2] - 2025年6月13日质押7,809,800股，占其所持2.09%，占总股本1.01%[3] - 质押用途为自身融资，未涉重大担保等[3][4] 其他情况 - 智博资信好，质押不影响控制权，公司将关注披露[6]

权益变动数据 - 控股股东持股比例由47.98%增至48.31%[2] - 天津智博股数由37038.62万股变为37293.83万股[5] - 智博科技增持255.21万股，占比0.3306%[6] - 增持成交总金额5093.40万元[6] 权益变动情况 - 方式为集中竞价，时间2025/6/12 - 2025/6/13[5] - 资金源于自有资金和银行贷款[5] - 属履行增持计划，不触及要约收购[7] - 不导致控股东、实控人变化，无需披露报告书[7] 增持计划进度 - 2025年1月披露计划，6月13日实施完毕[7]

增持计划 - 首次披露日为2025年1月18日[5] - 拟实施期间为2025年1月18日至7月18日[6] - 拟增持金额5000 - 5500万元[6] 增持结果 - 实施期间为2025年4月29日至6月13日[6] - 累计增持277.08万股，占比0.3589%[2][6] - 金额约5494.67万元[2][6] 持股变化 - 增持前持股3.701675亿股，比例47.95%[3] - 完成后持股3.729383亿股，比例48.31%[6] 其他情况 - 实际增持达下限，计划实施完毕[6] - 不构成要约收购，实控人不变[7]

增持主体 - 增持人天津智博智能科技发展有限公司注册资本100万，成立于2019年12月31日[9][11] 增持前后股份情况 - 本次增持前持有370,167,500股，占总股本47.95%[13] - 2025年4 - 6月增持277.08万股，成交5494.67万元，占总股本0.3589%[14] - 增持后持有372,938,300股，占总股本48.31%[14] 增持金额及计划 - 拟增持金额不低于5000万元，不超过5500万元[13] 公告时间 - 2025年1月18日发布增持计划公告[13][15][16] - 2025年4月有多份增持进展公告[18] 合规情况 - 增持符合规定，属免于要约情形，公司已必要披露[19][20]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集[2] - 召开时间为2025年6月27日14点，地点为天津开发区西区北大街141号公司会议室[2] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[2] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[1][2] 审议事项与投票规则 - 议案涉及董事及独立董事选举，采用累积投票制[2][6] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复投票以第一次结果为准[3][5] - 累积投票示例：持有100股对应应选董事人数10名时，股东拥有1000票选举权，可集中或分散投给候选人[7][8] - 融资融券等特殊账户需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序[2] 参会登记与通知服务 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册股东可委托代理人出席[4][5] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书等材料，自然人股东需携带身份证及账户卡[4] - 公司启用"一键通"智能短信服务，通过上证信息向股东推送会议通知及投票指引[3] - 联系方式：董事会办公室电话022-65388293，传真022-65388262，联系人周力[4] 附件说明 - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、账户号及表决意向（同意/反对/弃权）[6] - 累积投票制详细规则见附件2，包括票数计算方式（每股×应选人数）及分配示例[6][7][8]

董事会换届选举董事候选人审查意见 - 第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行审查，认为候选人在教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合任职要求，具备履行董事职责的能力和资格，未发现违法违规或不良记录情形 [1] - 第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行审查，认为候选人在教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合任职要求，具备履行独立董事职责的能力和独立性，未发现违法违规或不良记录情形 [1] 董事会换届选举董事候选人提名结果 - 提名庞辉、张金波、董刚、孙杨、信巧茹、王伸为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名李姝、郁向军、沈涛、李长皓为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 相关议案将提交公司董事会审议 [2]

独立董事候选人提名 - 提名李姝为天津七一二通信广播股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任 [1] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等工作经验 [1] - 被提名人已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事任职资格证书 [1] 任职资格合规性 - 被提名人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等多项法律法规及监管要求 [1] - 被提名人符合中共中央纪委、组织部、教育部等部门关于兼职、任职及反腐倡廉的相关规定（如适用） [1] - 被提名人符合金融监管机构（如央行、银保监会、证监会）对独立董事的任职资格要求（如适用） [1] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属或主要社会关系 [2] - 被提名人未直接或间接持有公司1%以上股份或为前十名股东中的自然人股东及其亲属 [2] - 被提名人与公司控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来或任职关系 [3] - 被提名人未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务 [3] 无不良记录 - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚 [3] - 被提名人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [3] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 被提名人无重大失信记录 [3] 专业资质与兼职情况 - 被提名人具备会计学教授职称及博士学位，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验 [4] - 被提名人在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家，且在天津七一二通信广播股份有限公司连续任职未超六年 [4] - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系 [4]

董事会会议召开情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年6月11日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出，应到董事11名，实到11名 [1] - 会议由董事长庞辉先生召集和主持，公司高级管理人员列席，召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 议案一：第四届董事会非独立董事选举 - 提名庞辉、张金波、董刚、孙杨、信巧茹、王伸为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年 [2] - 候选人由控股股东天津智博智能科技发展有限公司和董事会提名，经提名委员会审核 [2] - 议案需提交2025年第一次临时股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案二：第四届董事会独立董事选举 - 提名李姝、郁向军、沈涛、李长皓为第四届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 候选人由董事会提名并经提名委员会审核 [2] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [2][3] 议案三：独立董事津贴 - 参照同类上市公司标准拟定独立董事津贴为每人每年税前12万元 [3] - 议案需提交股东会审议，表决结果为11票赞成 [3] 议案四：内部管理机构调整 - 为优化软件测评能力及资源配置，公司增设软件测评中心部门并独立运营 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 议案五：召开临时股东会 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东会 [3] - 表决结果为11票赞成 [3] 董事候选人背景 非独立董事 - **庞辉**：工程硕士，正高级工程师，国务院特殊津贴专家，现任董事长，持股131.8万股 [4] - **张金波**：工商管理硕士，正高级工程师，现任董事兼总经理，持股3万股 [4][5] - **董刚**：本科学历，现任天津津智国有资本投资运营有限公司副总经理，未持股 [5] - **孙杨**：本科学历，会计师，现任财务负责人兼总会计师，未持股 [5][6] - **信巧茹**：硕士学历，高级经济师，现任天津中环信息产业集团投资发展部副部长，未持股 [6] - **王伸**：本科学历，中级工程师，现任天津中环信息产业集团党委办公室副主任，未持股 [6][7] 独立董事 - **李姝**：管理学博士，南开大学商学院教授，兼任多家公司独立董事或外部董事，未持股 [8] - **郁向军**：硕士学历，高级会计师，容诚会计师事务所合伙人，未持股 [8][9] - **沈涛**：博士学历，清华大学经管学院金融系副教授，未持股 [9] - **李长皓**：硕士学历，北京市中闻律师事务所合伙人，未持股 [9][10]