公司人事变动 - 2025年6月30日召开第四届董事会第一次会议[2] - 庞辉当选董事长，各专门委员会成员、高管聘任表决全票通过[3][5][6] 人员持股情况 - 庞辉持股131.8万股[8] - 张金波持股3万股[9] - 白耀东持股5300股[10]

独立董事提名 - 天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名白自华为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任 [1] - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验，符合上市公司独立董事任职资格 [1] - 被提名人熟悉《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及交易所自律监管规则 [1] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、主要社会关系 [2] - 被提名人未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十大股东，且未在持股5%以上股东或前五大股东处任职 [2] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [2][3] 合规性审查 - 被提名人最近36个月内未受证监会行政处罚或刑事处罚，无重大失信记录 [3] - 被提名人未因连续两次缺席董事会会议被解除职务，且兼任境内上市公司独董数量未超过3家 [3] - 被提名人在公司连续任职未超过6年，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》要求 [3][4] 专业资质 - 被提名人具备注册会计师资格及高级会计师职称，拥有5年以上财务管理全职经验 [4] - 提名已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人声明内容真实完整 [4]

股东会变更事项 - 公司取消原独立董事候选人郁向军提名 因其个人工作原因主动退出 第三届董事会第二十二次会议审议通过取消相关子议案[1] - 新增独立董事候选人白自华 由持股48.31%的大股东天津智博智能科技提出临时提案 经董事会审核后作为新增子议案提交股东会[2] - 股东会召开时间从2025年6月27日延期至6月30日 因独立董事候选人变更需调整工作安排 其他会议要素如股权登记日(2025/6/20)及地点保持不变[3] 股东会议案安排 - 非累积投票议案与累积投票议案并存 包含董事会改选等多项议题 其中独立董事选举议案新增白自华作为子议案[4] - 议案已通过第三届董事会第二十一次及二十二次会议审议 相关信息于2025年6月12日及19日披露于《中国证券报》等媒体[4] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[3] 股东参与方式 - 股东可通过现场或网络投票参与 授权委托需明确填写持股数量、账户信息及表决意向 未明确指示的由受托人自主表决[4] - 附件包含标准化授权委托书模板 需由委托人签署并注明身份证号 委托书对普通股与优先股持有情况分别列示[4]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年6月18日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 应到董事11名 实到董事11名 会议由董事长庞辉主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 独立董事候选人变更 - 原独立董事候选人郁向军因个人工作原因退出提名 [2] - 董事会提名白自华为新任独立董事候选人 任期三年 [2] - 白自华现任中税企业咨询集团高级合伙人兼CTO 具备注册会计师资格 [4][5] 临时股东会议案调整 - 取消原议案"3.02关于选举郁向军为独立董事"的审议 [3] - 持股48 31%的大股东天津智博智能科技提议新增选举白自华为独立董事的临时提案 [3] 股东会召开时间变更 - 2025年第一次临时股东会从原定6月27日延期至6月30日召开 [4] - 会议地点 股权登记日等其他安排保持不变 [4] 表决结果 - 三项议案均获全票通过 赞成票11票 反对和弃权均为0票 [2][3][4]

控股股东股份质押情况 - 天津七一二通信广播股份有限公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司（智博科技）持有公司股份156,627,800股，占公司总股本的42 00% [1] - 智博科技本次质押股份7,809,800股，占其持股比例的2 09%，占公司总股本的1 01%，质押用途为自身融资需求 [1] - 截至公告披露日，智博科技累计质押股份31,764,600股，占其持股比例的20 29%，占公司总股本的8 52% [1][2] 质押交易细节 - 本次质押起始日为2025年6月13日，质权人为证券股份有限公司，质押到期日为解除质押登记之日 [1] - 质押股份中无限售股、无冻结股，且不涉及补充质押 [1] - 智博科技资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押不会对公司控制权构成影响 [2] 股东持股及质押汇总 - 智博科技及其一致行动人合计持有公司股份372,938,300股，占公司总股本的48 31% [2] - 已质押股份156,627,800股中无受限售或冻结的股份 [2] - 公司将持续关注股东质押情况并履行信息披露义务 [2]

董事会提名 - 第三届董事会提名委员会审核白自华任独立董事候选人资格[1] - 白自华符合任职要求，无不良记录[1] - 委员会同意提名并提交议案审议[1] 时间信息 - 审查意见发布于2025年6月18日[1]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上法律等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[4] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需具备注会资格、高会职称及5年以上财务工作经验[4] 审查情况 - 已通过董事会提名委员会资格审查[6] - 符合上交所独立董事候选人任职资格要求[6]

独立董事提名 - 提名白自华为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 被提名人条件 - 近12个月无影响独立性情形[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 被提名人资质 - 具备注册会计师资格，高级会计师职称，有5年以上财务管理全职经验[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会延期至6月30日[5] - 现场股东会6月30日14点于天津公司会议室召开[8] - 网络投票6月30日9:15 - 15:00，用上交所系统[7][8] - 股权登记日为2025年6月20日[2] 股东与选举 - 天津智博智能科技持股48.31%[3][4] - 取消郁向军独立董事候选人提名[3] - 增加白自华独立董事候选人提案[4][5] - 非独立董事应选6人[7] - 独立董事应选4人[9] 计票情况 - 议案一、二、三对中小投资者单独计票[10]

会议信息 - 现场会议2025年6月30日14时召开，网络投票同日进行[8] - 会议议程含审议议案、股东发言提问、投票表决等[8] 人事选举 - 拟选举庞辉等6人为第四届董事会非独立董事，任期三年[11] - 拟选举李姝等4人为第四届董事会独立董事，任期三年[17] 津贴与持股 - 拟以每人每年税前9.6万元向独立董事支付津贴[9] - 庞辉持有公司股份131.8万股，张金波持有3万股[12] 议案情况 - 议案经第三届董事会相关会议审议通过，提交股东会[20]