证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-014 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,002,074 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.4535 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：新疆东方环宇燃气股份有限公司 北京市君合律师事务所受新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有 关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，并 根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验 证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | | 关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 6 | | 关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 7 | | 关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | 8 | | 关于 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 9 | | 关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 10 | | 关于续聘 2025 | | 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 | 11 | | 关于董事、监事及高级管理人员 | | 2025 年度薪酬方案的议案 | 12 | | 关于 | 2024 | 年度独立董事履职报告的议案 | 15 | | 附件一：2024 | | 年度财务决算报告 | 15 | 股票代码：603706 2025 年 5 月•新疆 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2 一、公司根据《 ...

公司公告 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1][2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] 财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，具体金额未披露 [3] - 主要会计数据、财务指标发生变动，但未披露具体变动情况及原因 [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [4] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因未导致较上期发生变化 [4] 季度财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表均为未经审计 [5] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并，被合并方实现的净利润均为0元 [5] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为4.66亿元，同比下降4.38%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8121.98万元，同比增长11.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7686.01万元，同比增长16.18%[4] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长13.16%[4] - 加权平均净资产收益率为4.81%，增加0.50个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入466,259,941.62元，同比下降4.4%[15] - 营业利润为114,464,410.85元，同比增长17%[16] - 净利润为95,991,220.40元，同比增长13%[16] - 归属于母公司股东的净利润为81,219,795.51元，同比增长12%[16] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长13%[16] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本358,426,740.45元，同比下降9.1%[15] - 营业成本从2024年第一季度的377,841,229.45元下降至2025年第一季度的335,668,667.90元，降幅11.2%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6027.93万元，上年同期为-3785.56万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,279,285.96元，同比恶化59%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为38,374,528.96元，去年同期为-193,933,787.79元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为358,520,856.14元，同比基本持平[17] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的389,165,885.12元下降至2025年3月的355,657,939.43元，降幅8.6%[11] - 交易性金融资产从2024年底的641,913,021.54元下降至2025年3月的594,218,261.83元，降幅7.4%[11] - 应收账款从2024年底的188,661,393.95元下降至2025年3月的176,488,688.70元，降幅6.5%[11] - 预付款项从2024年底的5,719,635.23元增长至2025年3月的11,383,574.66元，增幅99%[11] - 合同负债从2024年底的563,836,504.40元下降至2025年3月的430,566,254.58元，降幅23.6%[13] - 应付账款从2024年底的285,316,406.17元下降至2025年3月的212,206,747.70元，降幅25.6%[13] - 期末现金及现金等价物余额为355,657,939.43元，同比下降31%[18] 其他财务数据 - 总资产为28.23亿元，同比下降3.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.69亿元，同比增长4.90%[5] - 非经常性损益项目中银行理财资金收益为413.12万元[6] - 未分配利润从2024年底的407,166,999.88元增长至2025年3月的488,386,795.39元，增幅19.9%[14] - 公允价值变动收益为2,305,240.29元，同比增长66%[16] - 信用减值损失为-573,741.69元，同比改善69%[16] 公司治理 - 公司控股股东为李明先生，持股比例为32.95%[9]

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-006 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月 24日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。公司拟续聘北京德皓国 际为公司2025年度财务及内部控制审计机构。该聘任事项尚需提交公司股东大会 审议。 一、拟聘任会计师事务所的情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A | | | | ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 公司代码：603706 公司简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：潘红卫、王泽斌 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 伊宁供热 | 新疆天合资产评估有 | 李宗国、赵刚 | 天合评报字[2025]1-0107 | 号 | 可收回金额 | 包含商誉的相关资产组预计未来现 | | | 限责任公司 | | | | | 金流量的现值为 72,357.00 万元 | | 伟伯热力 | 新疆天合资产评估有 | 李宗国、赵刚 | 天合评报字[2025]1-0108 | 号 | 可收回金额 | 包含商誉的相关资产组预计未来现 | | | 限责任公司 | | | | | ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-010 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 2 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则第8号——资产减值》《 企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定进 行。公司及下属子公司对2024年的应收款项、长期资产等进行了全面清查，并 对应收款项回收的可能性、资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。 （二）计提资产减值准备的具体情况 1、应收款项减值 公司基于对 2024 年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款、合同资 产、固定资产等进行全面核查，结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充 分评估和分析，对存在减 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-013 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三) 16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （ https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa ） 或 通 过 公 司 邮 箱 xj_dfhyrq@dfhyrq.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 25 日发布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月8 ...

履行监督职责的情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《新 疆东方环宇燃气股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，新 疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A | | | | 首席合伙人 | 杨雄 | 截止2024年12月 合伙人数量 | 66人 | | 截 2024年12月 | 注册会计师 | | 300人 | | 执业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 140人 | | 2 ...