召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 11 点 30 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 26 楼会议室 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-020 重要内容提示： 新疆东方环宇燃气股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-018 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，会议由公司监事会主席殷良福先生召集并主持，公司部分高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了认真 审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-017 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 15 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并 做出了如下决议： （一）审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东 方环宇 2025 年半年度报告》第三节管理层讨论与分析 五、其 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.027亿元人民币，同比增长6.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.236亿元人民币，同比增长7.53%[23] - 基本每股收益为0.65元/股，同比增长6.56%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润为1.145亿元人民币，同比增长10.95%[23] - 加权平均净资产收益率为7.23%，同比增加0.39个百分点[24] - 公司营业收入70,273.90万元，同比增长6.48%[35] - 归属于上市公司股东的净利润12,362.67万元，同比增长7.53%[35] - 营业收入为7.027亿元，同比增长6.48%[44] - 2025年上半年营业收入70,273.90万元，同比增长6.48%[58] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润12,362.67万元，同比增长7.53%[58] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,445.84万元，同比增长10.95%[58] - 营业总收入同比增长6.5%，从6.599亿元增至7.027亿元[103] - 营业利润同比增长13.3%，从1.486亿元增至1.684亿元[104] - 净利润同比增长9.0%，从1.275亿元增至1.390亿元[104] - 归属于母公司股东的净利润同比增长7.5%，从1.150亿元增至1.236亿元[105] - 基本每股收益同比增长6.6%，从0.61元增至0.65元[105] - 营业收入为2.343亿元人民币，同比下降17.9%[109] - 净利润为3,752万元人民币，同比下降38.1%[109] - 综合收益总额1.39亿元，其中归属于母公司1.24亿元[116] - 综合收益总额为114,968,761.01元[121] - 本期综合收益总额为人民币60,549,659.33元[127] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.978亿元，同比增长2.91%[44] - 管理费用为1840万元，同比增长13.02%[44] - 研发费用为178万元，同比下降37.08%[44] - 2025年上半年营业成本49,780.68万元，同比增长2.91%[58] - 研发费用同比下降37.1%，从283万元降至178万元[104] - 财务费用由负转正，从-362万元变为220万元[104] - 研发费用178万元人民币，同比下降37.1%[109] - 研发费用为178万元，同比下降37.08%[44] 各条业务线表现 - 天然气销售量为1.09亿立方米，同比减少14.48%[36] - 居民天然气销售同比增长2.97%，非居民天然气销售同比减少26.91%[36] - 天然气销售收入20,595.25万元，同比减少25.52%[36] - 供热业务收入35,760.74万元，同比增长8.50%[36] - 天然气设施设备安装业务收入10,985.00万元，同比增长150.60%[36] - 公司业务覆盖燃气供应管网建设和城市集中供热，主营CNG汽车加气、居民生活用气和工商业客户用气[58] - 公司持续推进"燃气+集中供热"双主业发展战略，强化气源统筹和调峰保供LNG站点运营[59][60] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7219.14万元人民币，同比减少53.12%[23] - 经营活动现金流净流出7,219万元人民币，同比扩大53.1%[111][112] - 投资活动现金流净流出655万元人民币，较上年同期1.136亿元净流出收窄94.2%[112] - 期末现金及现金等价物余额1.189亿元人民币，同比减少22.8%[112] - 销售商品提供劳务收到现金5.844亿元人民币，同比增长7.4%[111] - 支付的各项税费9,409万元人民币，同比增长51.2%[112] - 利息收入117万元人民币，同比下降50.5%[109] - 经营活动产生的现金流量净额改善至-7766万元，同比改善34.4%（从-1.18亿元）[114] - 销售商品提供劳务收到现金2.62亿元，同比增长6.5%（去年同期2.46亿元）[114] - 购买商品接受劳务支付现金1.98亿元，同比下降13.3%（去年同期2.29亿元）[114] - 投资活动产生现金流量净额763万元，同比转正（去年同期-4124万元）[114] - 期末现金及现金等价物余额5703万元，同比增加4.8%（去年同期5441万元）[114] - 货币资金减少因经营活动现金流量净额下降[51] 资产和负债变动 - 总资产为25.37亿元人民币，较上年度末减少13.07%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为16.438亿元人民币，较上年度末减少2.54%[23] - 货币资金为1.189亿元，同比下降69.45%[47] - 合同负债为3.84亿元，同比下降31.89%[47] - 其他流动资产为4101万元，同比增长178.09%[47] - 预收款项为837万元，同比增长87.64%[47] - 其他流动负债为3894万元，同比增长187.57%[47] - 长期股权投资期末投资成本为6.98亿元，其中伊宁供热80%股权作为3亿元并购贷款的担保[49] - 合并报表长期股权投资期末余额为1777.95万元，较期初增加11.57万元，增幅0.65%[50] - 交易性金融资产期末余额为6.30亿元，本期公允价值变动收益210.18万元[52] - 截至2025年6月30日公司资产总额253,695.27万元，负债总额76,283.55万元，归属于母公司的净资产164,383.28万元[58] - 货币资金从2024年底的3.89亿元下降至2025年中的1.19亿元，降幅69.4%[96] - 交易性金融资产为6.30亿元，较2024年底的6.42亿元略有下降[96] - 应收账款从2024年底的1.89亿元减少至2025年中的1.43亿元[96] - 存货从2024年底的1.66亿元下降至2025年中的1.34亿元[96] - 流动资产合计从2024年底的15.06亿元下降至2025年中的11.75亿元[96] - 公司总资产从2918.28亿元减少至2536.95亿元，下降13.1%[97][98] - 流动资产从1645.18亿元下降至1173.47亿元，减少28.7%[97][99] - 合同负债从56.38亿元下降至38.40亿元，减少31.9%[97] - 应付账款从28.53亿元下降至14.37亿元，减少49.6%[97] - 货币资金从31.03亿元下降至5.70亿元，减少81.6%[99] - 交易性金融资产从64.19亿元微降至63.00亿元，减少1.8%[99] - 长期股权投资从99.68亿元增至100.47亿元，增长0.8%[100] - 固定资产从90.81亿元下降至85.13亿元，减少6.3%[97] - 在建工程从26.65亿元增至37.74亿元，增长41.6%[97] - 未分配利润从40.72亿元下降至36.03亿元，减少11.5%[98] - 未分配利润同比增长36.9%，从4.934亿元增至4.934亿元[101] - 流动负债同比下降12.6%，从10.421亿元降至9.112亿元[101] - 负债总额同比下降12.5%，从10.562亿元降至9.239亿元[101] - 归属于母公司所有者权益减少4291万元，主要因利润分配[116][118] - 对所有者分配利润1.76亿元，其中普通股股利1.70亿元[118] - 专项储备增加390万元，本期提取477万元使用86万元[120] - 未分配利润减少4682万元，期末余额3.60亿元[116][120] - 实收资本（或股本）为189,382,714.00元[121][124][125] - 资本公积为925,239,722.47元[121][124] - 专项储备本期增加3,223,469.20元，期末余额为31,310,785.48元[121][122][124] - 盈余公积为126,349,532.49元[121][124][125] - 未分配利润减少55,475,681.59元，期末余额为324,666,342.21元[121][124] - 所有者权益合计减少52,252,212.39元，期末余额为1,596,949,096.65元[121][124] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为170,444,442.60元[121][122][126] - 专项储备本期提取4,075,486.39元，使用852,017.19元[122] - 母公司所有者权益合计减少131,309,325.81元，期末为1,726,086,871.47元[124][125][126] - 实收资本为人民币189,382,714.00元[127][128][129] - 资本公积为人民币910,107,654.18元[127][128] - 未分配利润为人民币371,132,329.05元[128] - 所有者权益合计为人民币1,602,478,609.36元[128] - 对所有者分配利润为人民币170,444,442.60元[128] - 专项储备本期提取额为人民币2,449,062.18元[128] - 专项储备本期使用额为人民币820,097.28元[128] - 公司累计发行股本总数为189,382,714股[130] - 公司注册资本为人民币189,382,714元[130] - 在建工程增加因燃气及供热管网建设投资增长[51] - 合同负债减少因采暖季结束采暖费结转收入[51] - 一年内到期的非流动负债减少因归还到期长期借款[51] 子公司和投资表现 - 子公司伊宁供热总资产9.06亿元，净资产6.51亿元，净利润7661.98万元[54] - 子公司环宇安装总资产5.20亿元，净资产1.68亿元，净利润1890.67万元[54] - 子公司伟伯热力总资产1.72亿元，净资产1.23亿元，净利润2303.26万元[54] - 非经常性损益项目中理财收益为889.03万元人民币[27] - 政府补助收入为226.16万元人民币[27] - 投资收益3,132万元人民币，同比下降24.1%[109] 行业和市场数据 - 2025年上半年国内天然气表观消费量约2,119.7亿立方米，同比下降0.9%[30] - 国内规模以上工业天然气产量1,308亿立方米，同比增长5.8%[30] - 进口天然气863亿立方米，同比下降7.8%[30] - 公司天然气输配管网长度近3000公里[38] 管理层讨论和指引 - 公司100%回复"上证E互动"平台投资者问题，保持多渠道投资者沟通[61] - 公司制定《控股股东、实际控制人行为规范》等三项制度以规范关键人员行为和持股变动[64] - 公司加强关键少数能力建设并强化董事及高管培训以提升治理水平[64] - 半年度利润分配预案为不分配不转增 每10股派息0元[66] - 纳入环境信息依法披露企业名单的公司数量为2个[67] - 公司捐赠31680元支持中小学生安全守护公益活动[67] - 公司实际控制人及股东承诺提供信息真实准确并承担法律责任[69] - 伊宁国资承诺减少与东方环宇关联交易并确保定价公允合理[70] - 伊宁国资承诺所持伊宁供热股权无质押查封冻结等权利限制[70] - 伊宁供热及董监高承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[71] - 实际控制人李明等承诺对信息披露真实性承担个别连带责任[71] - 实际控制人及控股股东承诺保持上市公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性[72] - 控股股东承诺不干预上市公司资金使用并确保财务独立[72] - 控股股东承诺若因违反承诺导致公司损失将依法承担赔偿责任[72][73] - 实际控制人承诺不侵占上市公司利益且不干预经营管理活动[73] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为并避免损害公司利益[73] - 管理层承诺使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[73] - 实际控制人承诺若证监会发布新规将补充填补回报措施承诺[73] - 公司承诺若重组摊薄即期回报将依法承担补偿责任[73] - 实际控制人承诺交易前不存在同业竞争情况[73] - 控股股东授权董事会向证券交易机构申请股份锁定[72] - 实际控制人及关联方承诺不从事与东方环宇相同或相似业务避免同业竞争[74] - 实际控制人承诺规范关联交易遵循市场原则以公允合理价格进行[74] - 实际控制人承诺不利用控股股东地位干预公司经营管理活动[74] - 董事及高管承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资[75] - 实际控制人承诺不通过直接或间接方式违规占用公司资金或资产[75] - 实际控制人承诺不要求公司垫支工资福利保险广告等期间费用[75] - 实际控制人承诺不以拆借委托贷款等方式向关联方提供资金[75] - 承诺人违反承诺造成损失将依法承担经济补偿责任[74][75] - 关于同业竞争的承诺自2017年12月20日起长期有效[75] - 关于关联交易的承诺自签署之日起于实际控制人期间持续有效[74] - 实际控制人李明及李伟伟承诺不从事与东方环宇及其子公司主营业务相同、相似或构成竞争的业务[76] - 明德燃气承诺在东方环宇持股5%以上期间不在其特许经营区域外谋求城市燃气特许经营权[76] - 实际控制人承诺若东热源公司、城西热源公司资产出售导致损失将无条件足额补偿公司[76][77] - 实际控制人承诺不占用东方环宇资金否则承担全部责任[76] - 实际控制人承诺履行填补回报措施若违反将依法承担补偿责任[77] - 董事及高级管理人员承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关活动[77] - 公司股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[77] - 实际控制人承诺东方环宇新能源未实际从事城市天然气销售业务[77] 股东和股权结构 - 公司股东李明持有62,399,588股，占总股本比例32.95%[90] - 新疆东方环宇投资集团持有55,112,749股，占总股本比例29.10%[90] - 公司普通股股东总数为15,877户[88] - 控股股东李明持有人民币普通股6240万股，占比32.9%[91][92] - 李伟伟持有人民币普通股1284.81万股，占比6.78%[91][92] - 刘新福持股数量为608.86万股，占比3.21%[91] - 易方达中证红利ETF持股207.39万股，占比1.10%[91] - 中国平安人寿自有资金持股187.04万股，占比0.99%[91] 关联交易和租赁 - 公司将加油站等资产租赁给新疆捷瑞通，租赁期限10年，总租金11,275万元[83] - 租赁协议前五年年租金1,100万元（含税），后五年上浮5%至1,155万元（含税）[83] - 2022年5月至2023年4月租金减免至595.83万元，报告期内减免租金168.06万元[84] - 2023年5月至2024年4月租金减免至1,000万元[84] - 2024年5月起年租金调整为950万元，2027年5月起上浮5%至997.5万元[84] - 报告期内租赁收益为4,459,189.08元[83] 利润分配和分红 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利9.00元（含税），合计派发现金红利170,444,442.60元[61] - 2024年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为86.31%[61] 会计政策和准则 - 重要在建工程投资预算总额标准为≥人民币1000万元[140] - 重要非全资子公司资产总额占比标准为≥集团资产总额10%[140] - 账龄超一年重要应付/其他应付款标准为占比≥10%且金额>人民币500万元[140] - 账龄超一年重要合同负债标准为单项占比≥期末余额10%[140] - 账龄超一年重要预收账款标准为单项占比≥期末余额10%[140] - 非同一控制企业合并商誉确认标准为合并成本＞可辨认净资产公允价值份额[144] - 非同一控制企业合并负商誉处理标准为合并成本＜可辨认净资产公允价值份额时计入当期损益[144] - 合并报表范围以控制为基础确定 包含所有子公司[146][147] - 非同一控制合并购买日之前持有股权需按公允价值重新计量 差额计入投资收益[151] - 同一控制下企业合并需调整比较报表期初留存收益或当期损益[151] - 处置子公司或业务时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额计入当期投资收益[152] - 分步处置子公司股权交易属于一揽子

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 信息披露事务管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 信息披露事务管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司")信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《新疆东方环宇 燃气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际，特 制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称信息是指对股东和其他利益相关者的决策可能产生 实质性影响以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第五条 在内幕信息依法披 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 对外担保决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 对外担保决策制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 对外担保决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称公司）对外担保 管理，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国担保法》并参照《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《新疆东方环宇燃气股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第五条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 对外 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员离职管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员离职管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制度执 行。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事辞任、高级管理 人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员离职管理制度 会计专业人 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 战略委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 战略委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 战略委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 战略委员会议事规则 2025 年 8 月 1 第一章 总则 第一条 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 战略委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 市值管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 市值管理制度 2025 年 8 月 1 第四条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施 保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长 期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第六条 公司开展市值管理的基本原则： 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 市值管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的市值 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计委员会议事规则 2025 年 8 月 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工 作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 审计委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司 ...