新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 薪酬与考核委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 2025 年 8 月 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 薪酬与考核委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司特决定设新疆东方环宇燃气股份有限公司薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制订、 管理与考核的专门机构， ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 8 月 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 会计师事务所选聘制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 会计师事务所选聘制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范新疆东方环宇燃气股份有限公司 (简称"公司") 运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真 实性和连续性， 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《新疆东方 环宇燃气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会") 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会 决定前委 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 公司章程 新疆东方环宇燃气股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月 | | | 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 公司章程 新疆东方环宇燃气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"） 和其他有关规定制定本章程。 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股 份有限公司(以下简称"公司")。公司在昌吉回族自治州市场监督管理局注册登 记，领取营业执照，统一社会信用代码 916523007269460306。 第三条 第二条 公司于 2018 年 6 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2018 年 7 月 9 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：新疆东方环宇燃气股份有限公 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事会议事规则 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长、副董事长各 1 人。 第四条 董事会秘书 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及 公司股东资料管理等事宜。 第五条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第一条 宗旨 为了进一步规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关联交易决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 关联交易决策制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 关联交易决策制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关联交易决策制度 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称"公司")关联交易行为，明确关 联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）并参照《上海证券交易所股票上市规则》，特制定本制度。 第一章 关联方与关联交易 第一条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： (一)直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。 第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： (三) 第 2 条第（一）项所列法人（或者其 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（以下简称 《暂行办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管理规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等相关法律法规、规范性文件规定，以及《新疆东方环宇燃气股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的自然人、 法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动 管理 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 股东会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 8 月 保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总 则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改公司章程； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准公司章程第四十七条规定的担保事项； (十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (十一) 审议批准变更募集资金用途事项； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 独立董事工作制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 独立董事工作制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《新疆东方环宇燃气股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 8 月 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 内幕信息知情人登记管理制度 新疆东方环宇燃气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 提名委员会议事规则 第一条 为规范新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立新疆 东方环宇燃气股份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《新疆东方环宇燃气股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 新疆东方环宇燃气股份有限公司 提名委员会议事规则 2025 年 8 月 1 新疆东方环宇燃气股份有限公司（股票代码：603706） 提名委员会议事规则 新疆东方环宇燃气股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部 ...