本人作为新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，出席 董事会、各项专门委员会、独立董事专门会议和股东大会会议，充分发挥独立 董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。 2024年6月起本人任公司独立董事，现将本人任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年度独立董事履职报告 （刘安萍女士） （一）个人履历 本人刘安萍，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，国家注册公用设备工程师（暖通空调）、高级工程师（建筑专业/设计/ 暖通空调设计），现任新疆大学建筑设计研究院有限公司技术负责人。自 2024 年 6 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-008 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理投资种类：金融机构的低风险理财产品，具体种类由新疆东方环 宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司管理层按照流动性高、收益 好、风险较低的原则根据具体情况择优确定。 现金管理金额：不超过人民币8.40亿元（含收益）。 本次购买的理财产品为金融机构的低风险理财产品，具体种类由公司及子公 司管理层按照流动性高、收益好、风险较低的原则根据具体情况择优确定。单项 理财产品期限不超过12个月。 履行的审议程序：公司于2025年4月24日召开第四届董事会第七次会议和第 四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8.40亿元（含收益）闲置自有资 金购买金融机构发行或定制的低风险理财产品，授权期限自第四届董事会第七次 会议审议通过之日起一年，在该额度期限范 ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-007 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案 的公告 （二）独立董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议了《关于董事、 高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》、《关于监事2025年度薪酬方案的议案》， 全体董事在审议该议案时回避表决，全体监事审议通过该议案，上述议案尚需提 交股东大会审议。具体情况如下： 一、适用期限 自 2025 年 01 月 01 日起执行。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 三、薪酬确定依据 （一）非独立董事 公司向董事长发放薪酬；其余非独立董事不因担任公司董事职务从公司领取 薪酬或津贴。对与公司签订劳动合同、建立劳动关系、在公司全职工作的其他董 事，若任高级管理人员则按董事会审议通过的高级管理人员薪酬计 ...

公司代码：603706 公司简称：东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆东方环宇燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，围绕公司发展战略和 年度经营目标切实开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高 质量发展，维护公司及股东权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内主要业务及经营情况 （一）主要业务回顾 公司系集城市基础设施和公用事业投资、建设、运营和管理为一体，专注 于城市燃气供应、城市集中供热的公用事业服务商，业务包括 CNG（压缩天然 气）汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气，覆盖燃气供应管网建设、围 绕燃气市场开发的设备安装以及城市集中供热业务。公司目前城市燃气供应经 营区域为昌吉市行政区域范围（包括主城区、各乡镇、园区）；城市集中供热供 应经营区域为智慧能源所供热区域范围之外的伊宁市行 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-011 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 11 点 00 分 召开地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议于 2025 年 4 月 14 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决 议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-003 新疆东方环宇燃气股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2025-005 新疆东方环宇燃气股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.90 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 日，公司总股本 189,382,714 股，以此计算合计拟派发现金红利 170,444,442.60 元（含税）。本年度公司现金分红总额 170,444,442.60 元，占 2024 年度归属于上 市 ...

关于新疆东方环宇燃气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计单位：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-68278880 京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) T市丰台区西川环中路 78号院首汇广场 10号楼[100141] 1话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025] 00000844 号 新疆东方环宇燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆东 方环宇燃气股份有限公司(以下简称东方环宇公司)2024年度财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 12月 31 日签发了德 皓审字[2025] 00001169 号标准无保留意见的审计 ...

新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001169 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 新疆东方环宇燃气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-94 | 审 计 ...