关联交易业绩 - 2023年向关联人购买原材料预计27283万元，实际5198.42万元[5][6] - 2023年向关联人出售商品预计5200万元，实际2894.54万元[9] - 2023年在航天科技财务有限责任公司存款预计220000万元，实际191516.67万元[8] - 2023年关联租赁预计495万元，实际336.06万元[8] - 2023年向中国航天科技集团等出售商品预计200万元，实际0万元[7] 关联交易展望 - 2024年向关联人购买原材料预计40511万元[10] - 2024年在航天科技财务有限责任公司存款预计220000万元，占同类业务91.67%[11] - 2024年贷款、承兑汇票、保函预计金额均为0万元[11] - 2024年与关联方预计交易金额200万元，占同类业务比例0.05%[13] - 2024年与河北正元氢能科技有限公司预计交易金额100450万元，占同类业务比例27.08%[13] - 2024年与中国运载火箭技术研究院及其下属单位预计交易金额362万元，占同类业务比例36.68%[14] - 2024年与河北正元氢能科技有限公司预计交易金额29万元，占同类业务比例2.94%[14] - 2024年关联交易预计合计金额100650万元[15] 关联公司情况 - 航天科技财务有限责任公司2023年末总资产17539347.84万元，净资产1295053.93万元，2023年营业收入411758.20万元，净利润62429.71万元[18] - 北京中科航天人才服务有限公司2023年末总资产37542.74万元，净资产9482.1万元，2023年主营业务收入326831.05万元，净利润3132.10万元[21] - 西安航天源动力工程有限公司2023年总资产142086万元，净资产50596万元，主营业务收入122772万元，净利润2755万元[23] - 航天通信中心2023年总资产16428.72万元，净资产9794.3万元，主营业务收入9242.06万元，净利润1328.52万元[25][26] - 航天人才开发交流中心2023年总资产6712.32万元，净资产6031.23万元，主营业务收入4214.14万元，净利润4166.99万元[27] - 西安航天三沃机电设备有限责任公司2023年总资产25658万元，净资产12758万元，主营业务收入10296万元，净利润52万元[29] - 西安航天神舟建筑设计院有限公司2023年总资产33227万元，净资产10932万元，主营业务收入34279.77万元，净利润2079.24万元[29][30] - 北京航天万源物业管理有限公司2023年总资产19431.33万元，净资产12724.15万元，主营业务收入29268.29万元，净利润2298.83万元[33] - 北京航天拓扑高科技有限责任公司2023年总资产36537.805万元，净资产24122.8379万元，主营业务收入42580.1363万元，净利润2281.2666万元[37] - 航天万源实业有限公司2023年总资产93283.3万元，净资产37265.5万元，主营业务收入73247.8万元，净利润4532.7万元[39] - 北京航天石化技术装备工程有限公司2023年总资产248996万元，净资产154486万元，主营业务收入152453万元，净利润16614万元[42] - 北京航化节能环保技术有限公司2023年总资产191157万元，净资产118324万元，营业收入73472万元，净利润1557万元[43] - 北京航天普霖科技有限公司2023年总资产7585万元，净资产2146万元，主营业务收入11987万元，净利润244万元[44] 其他信息 - 2024年4月18日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过预计2024年日常关联交易的议案，需获股东大会审议批准[2] - 独立董事认为2024年日常关联交易属正常经营行为，符合公司和全体股东利益，同意该事项[2] - 北京强度环境研究所承租公司房屋面积合计4000平方米[51] - 正元氢能年产60万吨合成氨配套80万吨尿素装置以及12.5万Nm³/h PSA制氢装置（一期项目）及二期项目需合成气供应[54] - 沧州气体拥有一期项目气体装置所有权并投资建设二期气体装置组建气化岛，为正元氢能供应合成气[54] - 公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购航天特种泵等定制配套设备，定价采用生产成本加合理利润协商确定[52] - 公司从北京航化节能环保技术有限公司采购航天惰性气体发生器等定制配套设备，定价采用生产成本加合理利润协商确定，参照市场价格[52] - 公司从北京航天普霖科技有限公司采购气化烧嘴液压气密试验台，通过多家综合询比价确定价格[53] - 关联交易因公司日常业务产生，能实现优势互补和资源合理配置，保证正常生产经营并降低成本[55] - 关联交易在平等、互利基础上进行，对公司财务和经营成果无重大影响，不损害公司和非关联方股东利益[55] - 关联交易不影响公司独立性，主要业务不会因关联交易对关联方形成依赖[55]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[4] - 2023年召开7次审计等各类委员会会议，独立董事均参加[4] - 2023年召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[4] 报告披露与审计 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[8] - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[8] 人员与制度 - 高级管理人员任职等程序合规[10] - 审核董事长和高管2022年度薪酬无利益损害[10] - 不涉及股权激励等计划[10] - 建立完善内控体系且运行有效[8] - 关联交易定价合理合规[7]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年召开7次审计等多类委员会会议，独立董事均参加[5] - 2023年召开2次独立董事专门会议，独立董事全出席[5] 报告披露与审计 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[9] - 继续聘任中天运为2023年度审计机构[10] 审核与决策 - 独立董事审核2022年度薪酬，认为符合规定[11] - 独立董事认为4项关联交易合理合规[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共计召开 7 次会议，具体情况如 下： 1.2022 年度报告年审工作开始前，审计委员会委员与中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）就年报审计的工作计划、审计人员安排、 重点关注内容等事项进行了沟通。 航天长征化学工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，航天长征化 学工程股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由付磊、梅慎实、郭先鹏三名董事 组成，其中独立董事占半数以上，付磊为主任委员。 2.2023 年 4 月 4 日, 召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议，就公司 2022 年度报告编制与审计相关问题与外部审计机构 进行沟通，针对审计过程、审计重点关注事项、审计中存在的问题如 应收账款情况、合同资产情况、坏账准备 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-011 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,831,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 73.8504 | | 数的比例（%） | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 比例 票数 | | | | | | | | （%） | （%） | | | A | 股 697,246 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Finance Street, Beijing ,10032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, 北京观韬中茂律师事务所 关于航天长征化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受航天长征化学工程股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规 定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本所律师 ...

航天长征化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月 | 会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 5 | | 会议议案 | | 6 | 航天长征化学工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 航天长征化学工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024年3月5日14:00 二、现场会议地点 北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室 三、会议主持人 董事长姜从斌先生 四、会议议程 审议: 一、会议时间 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年3月5日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年3月5日的9:15-15:00。 1.《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 2.《关于公司新增日常关联交易的议案》 （五）股东发言、提问和董事、监事、高管人员回答问题 （六）投票表决 （七）休会统计表决结果 统计各项议案的现场表决结果，将现场 ...

证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-008 航天长征化学工程股份有限公司 关于泉盛三期项目开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程、公司或卖方）、 航天融资租赁有限公司（以下简称航天租赁或买方）、安徽泉盛化工有限公司(以 下简称泉盛化工或承租人)拟开展融资租赁业务，金额不超过37,650万元。 ● 本次交易构成关联交易,事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公 司第四届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ● 本次交易不构成重大资产重组。 ● 过去12个月内，公司与关联人航天租赁的参股公司航天租赁（天津）有 限公司签署了《买卖合同》，合同总金额不超过15,000万元。公司于2023年6月 27日发布了《航天长征化学工程股份有限公司关于晋开延化项目开展融资租赁业 务暨关联交易的公告》（公告编号2023-011）。 一、关联交易概述 1.基本情况 2023年10月10日，公司与泉 ...

1.审议通过《关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工 程股份有限公司关于泉盛三期项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》，公告 编号 2024-008。 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-007 航天长征化学工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十四次会 议于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2024 年 1 月 30 日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 航天长征化学工程股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议。 ● 本公告所述日常关联交易事项系航天长征化学工程股份有限公司（以下 简称航天工程或公司）控股航天氢能有限公司（以下简称航天氢能）后新增的日 常关联交易事项,即航天氢能的控股子公司航天氢能沧州气体有限公司（以下简 称沧州气体）与持有其49%股权的股东河北正元氢能科技有限公司（以下简称正 元氢能）基于《工业气体供应协议》产生的日常关联交易，该日常关联交易为沧 州气体正常生产经营行为，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会会议审议情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-009 2.独立董事专门会议审议情况 2024年2月2日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议， 审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，独立董事认为：本次 ...